湖北国创高新材料股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议
决议公告

证券代码：002377 证券简称：国创高新 告编号：2022-26号

湖北国创高新材料股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2022年6月1日通过电子邮件或专人送达方式发出，2022年6月6日在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人（其中独立董事4人），实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长王昕先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见2022年6月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-27号）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

详见2022年6月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-28号）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2022年6月7日

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2022-27号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本

总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北国创高新材料股份有限公司2021年度审计报告》（众环审字［2022］0112438号），公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,122,047,053.63元，截至2021年12月31日合并报表未分配利润为-3,456,858,749.63元，公司未弥补亏损金额为3,456,858,749.63元，实收股本为916,325,201元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、亏损的原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因如下：

1、公司房地产中介业务板块亏损严重。受房地产调控政策和疫情严重影响，公司房地产中介业务经营亏损严重，近两年累计亏损8.69亿元，其中2020年亏损0.62亿元，2021年亏损8.07亿元。

2、计提商誉减值准备。基于公司的经营状况及对未来经营情况的分析预测，按照谨慎性原则，近两年公司计提商誉减值准备32.19亿元，其中2020年度计提商誉减值准备29.16亿元，2021年度计提商誉减值准备3.03亿元。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

1、提升公司治理水平。针对性开展专业培训，增强公司董监高前瞻性分析能力和行业趋势预判能力，提高市场反应敏感度；优化公司部门和岗位设置；强化监事会监督、内部审计和部门检查相结合的监督机制；牢固树立“一级法人”观念，严格授权管理和执行力建设，进一步提高对城市和门店的精细化管理水平，充分发挥公司整体优势和上下联动优势。

2、改造分配激励政策体系。长远目标是通过打造科学的分配激励机制，将管理层及核心人员与股东的短期、中期和长期利益绑定一致，做到风险共担，收益共享。一是改造深圳云房现有的管理层激励机制；二是建立经纪人佣金分成动态调整机制。

3、继续加大业务布局调整力度。结合国内稳增长的强烈预期和放松房地产管控等具体情况，尽快研究探索有利于公司长效发展的新路子。进一步加大低效门店撤并和冗余人员裁减力度，建立和完善以利润为中心的门店和人员管理常态化退出机制；优化组织架构，精减管理层级，推行扁平化管理，大力压缩管理成本；继续加大业务模式优化力度。沥青板块，强化企业技术和服务能力，持续提升供应链服务水平，继续深入推进重点客户的战略合作。

4、持续推进平台化战略。进一步加大投入力度，不断完善公司新经纪开放式平台的基础设施建设，打造公司核心价值。一是要持续完善公司开放式平台系统的整体设计和框架设计；二是要持续强化平台配套能力建设，尽快形成生态链，发挥体系化优势；三是要持续强化平台赋能能力建设，以赋能促推广，以赋能促发展，扩大平台受众基础和业务覆盖面。

5、多方努力缓解公司流动性。进一步采取有效措，持续强化应收帐款清收力度，盘活存量资金，增加公司现金流。

6、加快实现产业升级。加大与高校开展沥青和石料的粘附性技术联合研究力度，提升公司产品应用服务能力；加快推进磷石膏循环利用项目的工程化、产业化进程，尽快形成新的利润增长点；加大与有关院校及科研机构在可降解材料、新能源材料方向上的合作力度，探索推进公司发展的新思路。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2022年6月7日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2022-28号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于召开2022年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议决定于2022年6月22日召开公司2022年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2022年6月22日（星期三）15:00

网络投票时间：2022年6月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月22日 9:15一9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年6月22日 9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为2022年6月15日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司第六届董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

■

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容祥见2022年6月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-27号）。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2022年6月16日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00 ）

2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼五楼董事会工作部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的授权委托书和证券账户卡进行登记。

（3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在2022年6月16日下午17:00前送达或传真至公司）。

4、会议联系方式：

联系人：周琴、吴荻 联系电话：027-87617400

传真：027-87617400 邮编：430223

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2022年6月7日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362377”，投票简称为“国创投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年6月22日交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月22日上午9:15，结束时间为2022年6月22日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授 权 委 托 书

致：湖北国创高新材料股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

■

委托人签字（盖章）： 委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束

注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2022-29号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。同意公司以自有资金向湖北国创高新材料科技有限公司（以下简称“国创科技”）增资10,000万元，增资完成后，国创科技的注册资本由1,000万元增至11,000万元。具体内容详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-21号）。

截至本公告日，国创科技注册资本变更事宜已完成工商变更登记手续，并收到武汉市市场监督管理局换发的营业执照，具体情况如下：

名称：湖北国创高新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91420100MA49KRK29G

注册资本：壹亿壹仟万圆整

成立日期：2020年9月30日

法定代表人：王昕

住所：武汉东湖新技术开发区武大园三路8号道路材料工程纤维技术中心办公楼、研发中心及企业文化中心9301

经营范围：沥青系列产品的研发、生产、销售、仓储及运输；道路新材料的研发、生产、销售；承接沥青路面工程；环保工程技术开发及应用；计算机软硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2022年6月7日