多氟多新材料股份有限公司
2022年第三次临时股东大会公告
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2022-056
多氟多新材料股份有限公司
2022年第三次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2022年6月6日（星期一）14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月6日9：15-9：25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月6日9:15至15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长李世江先生。
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况
■
其中：参加本次会议的中小投资者共66人，代表有表决权的股份23,600,411股，占公司总股本的3.0806%。
（2）出席及列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高级管理人员；河南苗硕（郑州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意144,047,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6733%；反对3,429,473股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3254%；弃权1,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意20,169,038股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.4605%；反对3,429,473股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的14.5314%；弃权1,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0081%。
2、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
对该议案表决时，实行了逐项表决投票，具体表决结果如下：
2.01 非公开发行股票的种类和面值
表决结果：同意144,010,146股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6482%；反对3,466,573股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3506%；弃权1,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意20,131,938股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.3033%；反对3,466,573股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的14.6886%；弃权1,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0081%。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意144,010,146股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6482%；反对3,466,573股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3506%；弃权1,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意20,131,938股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.3033%；反对3,466,573股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的14.6886%；弃权1,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0081%。
2.03 发行对象和认购方式
表决结果：同意144,012,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6496%；反对3,464,473股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3491%；弃权1,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意20,134,038股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.3122%；反对3,464,473股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的14.6797%；弃权1,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0081%。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意144,010,146股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6482%；反对3,466,573股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3506%；弃权1,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意20,131,938股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.3033%；反对3,466,573股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的14.6886%；弃权1,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0081%。
2.05 发行数量
表决结果：同意144,010,146股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6482%；反对3,466,573股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3506%；弃权1,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意20,131,938股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.3033%；反对3,466,573股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的14.6886%；弃权1,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0081%。
2.06 募集资金金额及用途
表决结果：同意144,055,765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6791%；反对3,420,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3196%；弃权1,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意20,177,557股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.4966%；反对3,420,954股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的14.4953%；弃权1,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0081%。
2.07 限售期
表决结果：同意144,010,446股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6484%；反对3,466,273股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3504%；弃权1,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意20,132,238股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.3046%；反对3,466,273股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的14.6873%；弃权1,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0081%。
2.08 上市地点
表决结果：同意144,023,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6572%；反对3,453,173股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3415%；弃权1,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意20,145,338股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.3601%；反对3,453,173股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的14.6318%；弃权1,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0081%。
2.09 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
表决结果：同意144,023,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6570%；反对3,453,473股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3417%；弃权1,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意20,145,038股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.3588%；反对3,453,473股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的14.6331%；弃权1,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0081％。
2.10 本次发行决议有效期
表决结果：同意144,012,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6496%；反对3,464,473股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3491%；弃权1,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意20,134,038股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.3122%；反对3,464,473股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的14.6797%；弃权1,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0081%。
3、审议通过《关于〈多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》
表决结果：同意144,012,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6498%；反对3,464,173股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3489%；弃权1,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意20,134,338股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.3135%；反对3,464,173股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的14.6784%；弃权1,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0081%。
4、审议通过《关于〈多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
表决结果：同意144,055,765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6791%；反对3,420,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3196%；弃权1,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意20,177,557股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.4966%；反对3,420,954股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的14.4953%；弃权1,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0081%。
5、审议通过《关于〈多氟多新材料股份有限公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》
表决结果：同意144,012,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6498%；反对3,464,173股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3489%；弃权1,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意20,134,338股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.3135%；反对3,464,173股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的14.6784%；弃权1,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0081%。
6、审议通过《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
表决结果：同意146,251,119股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1677%；反对1,225,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8310%；弃权1,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意22,372,911股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.7988%；反对1,225,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.1931%；弃权1,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0081%。
7、审议通过《关于〈2021 年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意146,243,719股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1627%；反对1,233,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8361%；弃权1,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意22,365,511股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.7675%；反对1,233,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.2245%；弃权1,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0081%。
8、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意144,049,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6747%；反对3,427,373股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3240%；弃权1,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意20,171,138股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.4694%；反对3,427,373股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的14.5225%；弃权1,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0081%。
本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经公司法律顾问河南苗硕(郑州)律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年第三次临时股东大会决议；
2、河南苗硕(郑州)律师事务所《关于多氟多新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2022年6月7日
