云鼎科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2022-034
云鼎科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议不存在否决议案情况。
2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2022年6月7日（星期二）14:00。
(2)网络投票时间：2022年6月7日（星期二）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月7日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月7日9:15一15:00期间的任意时间。
2.召开地点：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司18层会议室。
3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长刘健先生。
6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份177,703,343股，占公司总股份的34.7803％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份95,414,374股，占公司总股份的18.6746％。
通过网络投票的股东14人，代表股份82,288,969股，占公司总股份的16.1057％。
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为36,890,845股,占公司总股份的7.2203%。
2.会议其他出席人员情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：
（一）关于增选云鼎科技股份有限公司非独立董事的议案
总体表决情况：
同意176,490,343股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3174%；反对1,200,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6755%；弃权12,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0071%。
其中中小股东表决情况：
同意35,677,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7119%；反对1,200,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2539%；弃权12,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0342%。
表决结果：通过。
（二）关于增选云鼎科技股份有限公司独立董事的议案
总体表决情况：
同意176,490,343股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3174%；反对1,200,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6755%；弃权12,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0071%。
其中中小股东表决情况：
同意35,677,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7119%；反对1,200,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2539%；弃权12,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0342%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所
（二）律师姓名：徐定杰、袁梦
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
（一）云鼎科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
（二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于云鼎科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司董事会
2022年6月7日
