中青旅控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2022-026

中青旅控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年6月7日

(二)股东大会召开的地点：中青旅大厦2009会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长康国明先生、副董事长邱文鹤先生因公务未出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，会议由董事倪阳平先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席8人，受疫情影响，董事黄建华先生通过线上视频方式出席本次会议，董事康国明先生、邱文鹤先生因公务未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人，受疫情影响，监事查德荣先生、潘文捷女士通过线上视频方式出席本次会议；

3、董事会秘书出席本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中永律师事务所

律师：计永胜、李新

2、律师见证结论意见：

公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中青旅控股股份有限公司

2022年6月8日