爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的公告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2022-025
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目“眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目”拟增加全资子公司烟台爱博诺德医用材料有限公司（以下简称“爱博烟台”）为实施主体，同时调整投资内容：（1）将在建的爱博烟台医用材料生产项目纳入本募投项目，调增“建筑工程”投入；（2）通过优化工艺、调整产线等措施，提升产能，减少“设备购置”投资金额。调整后原扩产目标不变。
●“高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目”拟增加爱博烟台为实施主体，同时调整支出项目投资内容:（1）调整增加研发过程所需要的研发材料、检验检测、知识产权申请等“其他研发费用”，通过调整临床方案、多家临床中心比价合作等措施适当调减“临床试验费”；（2）拟增加“CNAS实验室建设”“眼科材料与产品研发项目”“研发项目转入生产”三项所需投入。调整后原有研发项目实施目标不变。
●“爱博诺德营销网络及信息化建设项目”拟调整项目实施内容，增加营销中心北京昌平绿地慧谷中心项目投入，因疫情原因暂不考虑除北京、上海、温州外其他区域营销子公司或分公司建设。
●考虑疫情对市场环境、研发进度及生产规划的影响，公司结合目前经营发展实际情况和募投项目调整内容，重新评估了项目进度，拟将“眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目”“高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目”实施完成时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日，同时考虑北京昌平绿地慧谷中心项目48#地块6号楼竣工交付和装修所需时间，拟将“爱博诺德营销网络及信息化建设项目”实施完成时间由2022年12月31日延长至2024年12月31日。
●上述事项尚需提交股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1306号”文《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,629万股，每股发行价格为人民币33.55元，共募集资金人民币882,029,500.00元，扣除各项发行费用人民币78,040,363.48元后，实际募集资金净额为人民币803,989,136.52元。上述资金已于2020年7月24日全部到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月24日“XYZH/2020BJA120516”号验资报告验证。
（二）募集资金使用情况
公司截至2022年4月30日募集资金使用情况如下：
单位：万元
■
注：补充流动资金项目募集资金已投入金额超过计划金额，为该项目理财和存款而取得的利息收入所致。
（三）本次募集资金投资项目变更及延期概况
1、“眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目”拟增加全资子公司爱博烟台为实施主体，同时调整子项目投资内容：
（1）公司目前原材料仓储、成品仓储和研发项目试验等占用了大量场地，导致原募投项目的场地不足以支撑产能扩张需求。考虑在建的爱博烟台医用材料生产项目即将完工交付使用，拟将爱博烟台医用材料生产项目纳入本募投项目，用于现有产品和新产品的产能扩充，调增“建筑工程”投入；
（2）通过优化车削、抛光、包装等工艺、提升设备自动化程度、加强员工技能培训、优化排班排产、利用信息化提升效率等措施，提升产能，同时充分共享检验检测等设备、逐步使用国产设备替代进口设备，从而减少机床设备数量，降低设备单价，调减“设备购置”投资金额。
单位：万元
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上述调整后本募投项目原扩产目标不变。
2、“高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目”拟增加爱博烟台为实施主体，同时调整支出项目投资内容:
（1）受限于外部检验机构检测量不足、疫情原因物流受限等因素，公司研发送检产品需整体检验时间过长，为加快检验检测效率，降低检验检测费用，公司拟自建CNAS实验室。公司除原募投研发项目范围内的眼科研发项目，已开发多条研发管线，同时部分原研发项目已进入转产阶段，均需大量资金投入。本募投项目拟增加“CNAS实验室建设”“眼科材料与产品研发项目”“研发项目转入生产”三项所需投入。
（2）公司将统筹调配各研发项目的投入情况，以确保各项目研发有序推进。考虑除临床试验阶段外也需投入较多的研发费用，本次拟调整增加研发过程所需要的研发材料、检验检测、知识产权申请等“其他研发费用”，通过调整临床方案、多家临床中心比价合作等措施适当调减“临床试验费”。
单位：万元
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上述调整后原有研发项目实施目标不变。
3、“爱博诺德营销网络及信息化建设项目”拟调整项目实施内容，增加营销中心北京昌平绿地慧谷中心项目48#地块6号楼购置和装修工程投入（详见公司于2021年1月22日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于拟购买资产的公告》公告编号：2021-003），因疫情原因暂不考虑除北京、上海、温州外其他区域营销子公司或分公司建设。
根据公司现有销售渠道建设经验和人才聚集情况，公司计划将全国各地分散建设营销和培训中心调整为集中在北京、上海两地建设营销中心（兼培训功能），并在温州建设培训基地。为吸引高端人才、综合降低运营成本，拟将北京营销中心作为全国营销总部，因此将北京昌平绿地慧谷中心项目48#地块6号楼纳入本募投项目。
单位：万元
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4、考虑疫情对市场环境、研发进度及生产规划的影响，公司结合目前经营发展实际情况和募投项目调整内容，重新评估了项目进度，拟将“眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目”“高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目”实施完成时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日；同时考虑北京昌平绿地慧谷中心项目48#地块6号楼竣工交付和装修所需时间，拟将“爱博诺德营销网络及信息化建设项目”实施完成时间由2022年12月31日延长至2024年12月31日。
上述事项尚需提交股东大会审议。
二、眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目具体实施调整情况
（一）原计划投资和实际投资情况
“眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目”为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目总投资额26,223.90万元，原计划实施完成时间为2023年12月31日。截至2022年4月30日已使用募集资金6,544.82万元，投入进度为24.96%。
（二）项目变更、延期原因以及调整后具体情况
公司根据实际情况在有限场地内规划了募投项目实施方案，“眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目”经2019年9月召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，纳入募投项目。因公司受益于国家支持高新技术产业发展的政策、经济环境以及自身研发生产优势，业绩持续保持高速增长。目前根据现有生产场所实际使用情况，原材料仓储、成品仓储和研发项目试验等占用了大量场地，导致原募投项目的场地不足以支撑产能扩张需求。
因医疗器械项目研发生产场所须提前规划布局，公司以自有资金和贷款已投入超过2亿元用于爱博烟台医用材料生产项目，该场所已于2020年1月取得不动产权证，目前工程建设和装修已基本完工。该项目已规划人工晶状体等公司主营产品产能，因此拟将该项目后续支出纳入原募投项目之“眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目”，并将其部分场地用于人工晶状体产能提升及扩张。若调整后募投资金不足以全部覆盖，资金缺口由公司自筹解决。
调整前后计划投入情况如下：
单位：万元
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拟使用募集资金投入项目明细：
单位：万元
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上述调整后原扩产目标不变。
根据该项目的实际建设情况，考虑疫情对物流、市场销售、产能规划的影响，本项目实施完成时间拟由2023年12月31日延期至2024年12月31日。
（三）变更后可行性与风险控制
公司主要产品人工晶状体和角膜塑形镜仍处于快速增长阶段。人工晶状体方面，公司在各地区人工晶状体集中带量采购中广泛中选，近年来随着集采政策逐步落地，公司终端客户数量持续增加；随着散光、EDoF相关人工晶状体逐步获得客户认可，在境外疫情依然严峻的情况下人工晶状体销量保持快速增长。角膜塑形镜方面，行业整体仍处于上升期，公司依托独特的产品设计、高效的产品供应、专业的培训团队，不断赢得客户信赖，同时加强了销售团队建设和市场推广力度，品牌影响力逐步提升，销量同步快速增长，整体看公司人工晶状体和角膜塑形镜等产品长期产能扩张的需求不变，本次增加的爱博烟台医用材料生产项目已取得不动产权证、建设许可证且整体建设基本完工，可在短期内投入使用。公司生产部门根据现有已优化的生产工艺和管理效率，同时结合国产设备替代进口设备，经测算，调减后的进口设备购置资金可满足当前快速发展形势下产能扩产需要。综合分析，本项目调整具备可行性。
截至本公告发布日，爱博烟台医用材料生产项目已在筹备竣工验收工作，因疫情原因，目前尚未完成竣工验收手续。公司将成立竣工决算小组，紧密配合当地监管机构进行验收工作，协助和督导施工方提供相关文件，及早完成竣工验收等相关手续，以尽快完成产能规划建设。产能扩张是一个逐步增长的过程，公司相关设备采购将分批实施，降低投入风险，同时增强新产品研发、提升工艺、降低成本、加强销售团队建设，综合提升产品竞争力，以快速消化新增产能，降低产能扩张的风险。
三、高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目具体调整情况
（一）原计划投资和实际投资情况
“高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目”为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目总投资额21,937.86万元，原计划实施完成时间为2023年12月31日。截至2022年4月30日已使用募集资金8,834.86万元，投入进度为40.27%。
（二）项目变更、延期原因以及调整后具体情况
一是受疫情影响，公司部分研发项目未能如期按照计划进展，导致部分研发项目临床进度延缓，整体投资进度低于预期；二是部分研发项目（如硬镜护理液）已取得产品注册证进入转产阶段，需要大量资金投入；三是公司为加强自检能力，加快检验检测效率，减少外部机构检测排队时间（部分项目多达几个月），拟自建CNAS实验室；四是公司除原募投研发项目范围内的眼科研发项目，已开发多条研发管线（如模压人工晶状体等），需要大量资金投入；五是随着公司研发项目增加，研发场地和人员需求不断增长，导致研发场地不足，无法满足现阶段转产需求。
鉴于此，在保障原研发项目目标不变的情况下，为提高募集资金使用效率，加快研发项目转产以及加快新的研发管线项目研发进度：
（1）考虑研发场地与生产场地的协同性，整合公司现有场地资源，拟将部分研发项目交付爱博烟台承担或协助实施，故增加爱博烟台为实施主体；
（2）拟增加“CNAS实验室建设”“眼科材料与产品研发项目”“研发项目转入生产”三项所需投入；
（3）公司将统筹调配各研发项目的投入情况，以确保各项目研发有序推进。考虑除临床试验阶段外也需投入较多的研发费用，本次拟调整增加研发过程所需要的研发材料、检验检测、知识产权申请等“其他研发费用”，通过调整临床方案、多家临床中心比价合作等措施适当调减“临床试验费”。
调整前后计划投入情况如下：
单位：万元
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拟使用募集资金投入项目明细：
单位：万元
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根据项目目前实际研发进度和投资情况，考虑疫情对临床试验、检验检测等环节的影响，本项目实施完成时间拟由2023年12月31日延期至2024年12月31日。
（三）变更后可行性与风险控制
目前爱博烟台医用材料生产项目建设和装修工程已基本完成，已具备场地扩充条件，可为研发项目转产和新研发项目提供场地。公司质检人员具有多年检验经验，熟悉质检体系，具备自行设立CNAS实验室的条件。随着公司研发项目增多，检验环节费用支出和时间成本越来越高，公司自建CNAS实验室可有效提升检验效率，降低检验成本。公司在对研发项目立项时，均对市场需求和可行性做了充分研究，同时经过了公司专业研发生产体系严格评审，公司研发体系运行多年来已成功取得多项Ⅲ类及Ⅱ类医疗器械产品注册证，相关技术处于国际、国内领先水平，多项研发成果已转入生产，并取得了较高的经济效益。公司角膜塑形镜已在市场推广并取得良好效果，公司研发的配套护理产品已具有一定的市场基础和客户资源，转产后将增厚公司收益，将研发项目转产和新的研发项目纳入募投资金使用范围有利于公司发展，具有可行性。
公司现阶段研发项目将根据市场需求和项目所处研发阶段，按照实施计划和进度，分批购置设备、增加人员，并在重要节点进行专业体系化评审控制，以降低项目实施风险。转产项目将严格执行公司的质量管控体系，保障产品质量，提升产品服务，以实现顺利达产、增产。
四、爱博诺德营销网络及信息化建设项目具体调整情况
（一）原计划投资和实际投资情况
“爱博诺德营销网络及信息化建设项目”为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目总投资额15,237.15万元，原计划实施周期至2022年12月31日。截至2022年4月30日已使用募集资金1,624.10万元，投入进度为10.66%。
（二）项目变更、延期原因以及调整后具体情况
公司根据原有发展规划，计划在全国多个城市租赁场地、装修以增加主营产品营销网点，招募人员并实施培训、进行宣传推广。根据公司现有销售渠道建设经验和人才聚集情况，公司计划将全国各地分散建设营销和培训中心调整为集中在北京、上海两地建设营销中心（兼培训功能），并在温州建设培训基地，统一招募人员、组织培训和宣传推广，以实现集中人才、优化管理、提升效率等目标，暂不考虑在上述区域外其他省市设立营销子公司或分公司。为吸引高端人才、综合降低运营成本，公司拟将北京营销中心作为全国营销总部。公司目前已在北京未来科学城购置了北京昌平绿地慧谷中心项目48#地块6号楼，合同价款1.1亿元，已预付20%购置款，该项目主体已完工，尚未交付（详见公司于2021年1月22日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于拟购买资产的公告》公告编号：2021-003）。公司拟将该场所纳入“爱博诺德营销网络及信息化建设项目”，将其作为全国营销中心办公场地。鉴于此，该募投项目调整内容如下：
单位：万元
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拟使用募集资金投入项目明细：
单位：万元
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该项目前期受疫情影响和公司整体营销管理策略调整，投资进度缓慢。考虑该项目拟使用的建筑工程所在园区整体交付时间延期至2023年年终，本项目实施完成时间拟由2022年12月31日延期至2024年12月31日。
（三）变更后可行性与风险控制
公司已完成全国营销中心场地购置合同签署并预付了20%款项，截至本公告发布日，该场所已经封顶，预计2023年年底具备场地运营条件。公司近几年已搭建完成多个产品覆盖全国的营销网络，积累了一定的营销网络管理经验，并取得了较好的成果。全国营销中心可制定公司整体营销策略，统一管理销售运营和售后服务，统筹规划和安排销售人员、培训团队，并通过信息化建设管控、考核销售人员行为，以提高管理效率、降低管理成本。在北京购置场地用于建设营销中心，各期的折旧费用也将低于同类场地的租赁费用，在利于吸引高端人才的基础上，也有利于降低公司运营成本。
公司设立由总经理办公室、市场销售部、工程部、财务部组成的营销中心交接小组，对接不动产交付工作，督导开发商尽早交付房产并办理产权证。公司持续完善信息化系统，以更好地支持客户需求、产品营销推广和市场、销售人员管理。在营销体系搭建方面，将秉持直销、经销相结合的方式进行市场推广，选取优秀经销商并加强公司技术支持和专业交流培训，同步加强内部营销人才培养，以老带新持续扩大营销团队，并充分利用网络渠道和信息化工具，减少对区域性的依赖。
五、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换情况
（一）等额置换的原因
公司募投项目支出中包含相关人员工资（含须公司代扣代缴个税）、社会保险、住房公积金等职工薪酬以及水电费，同时部分进口设备、材料需直接以外汇进行支付。鉴于：（1）根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，企业工资等支出只能通过基本存款账户支付，同时上述人员工资等职工薪酬需按照人工工时归集到不同募投项目；（2）水电费按照用电情况等分配到不同募投项目，但需按照结算单一次性支付给供电公司；（3）部分募投账户开户行无法提供外汇业务，为确保募投项目及时付款，保障募投项目顺利实施，公司计划根据实际情况先以自筹资金支付募投项目上述款项，后续按月统计，于次月底前以募集资金等额置换。
（二）等额置换操作流程
1、人力资源部制作薪资明细表并填报付款申请，行政部根据水电费结算单填报付款申请，采购部依据合同填报外汇付款申请，经审批后由财务部以自有资金账户支付或以自有资金办理外汇结算。
2、财务部依据薪资明细表和工时统计表分配核算职工薪酬相关费用，依据各部门用电情况分配核算水电费，根据费用或采购物资对应的业务项目确认至各募投项目。
3、财务部汇总当月自有资金支付募投项目费用情况，填报募集资金等额置换申请表，经公司付款审批后，在自有资金账户付款的次月，从相关募集资金专户等额转入自有资金账户。
4、保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构和核查和问询。
六、本次调整对公司的影响
本次募集资金投资项目变更和延期、自有资金等额置换是公司根据公司发展规划、市场变化和实际经营情况需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。
七、履行的决策程序
公司于2022年6月6日召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，该议案尚需提交股东大会审议。
八、专项意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司对募投项目变更、延期及自有资金等额置换是根据公司实际生产经营情况决定的，募投项目符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施和提高募集资金使用效率。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，全体独立董事同意公司第一届董事会第三十三次会议审议的《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。
（二）监事会意见
监事会认为：公司对募投项目变更、延期及自有资金等额置换是根据公司实际生产经营情况决定的，募投项目符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施和提高募集资金使用效率，有利于公司长远发展。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，相关事项符合公司和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意通过此议案。
（三）保荐机构核查意见
经核查，招商证券认为：
公司本次募投项目变更、延期及自有资金等额置换事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司上述变更部分募集资金投资项目的事项无异议。
九、上网公告附件
（一）爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
（二）招商证券股份有限公司关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2022年6月8日
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2022-027
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于调整2021年限制性股票
激励计划授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日召开了第一届董事会第三十三次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2021年3月29日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2021年3月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-013），独立董事冷新宇先生作为征集人就2020年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2021年3月31日至4月11日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共12天。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。
2021年4月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-019）。
（四）2021年4月20日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2021年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》（公告编号：2021-023）。
（五）2021年6月16日，公司召开第一届董事会第二十五次会议与第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会和监事会认为本次授予计划的首次授予条件已经成就，同意以2021年6月16日为首次授予日，授予价格为42.00元/股，向符合条件的82名激励对象授予40.20万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了相关核查意见。
（六）2022年3月29日，公司召开第一届董事会第三十一次会议与第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对预留授予事项发表了独立意见，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。
（七）2022年6月6日，公司召开了第一届董事会第三十三次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二、对本激励计划授予价格进行调整的情况
（一）调整事由
2021年4月20日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，利润分配方案为每10股派发红利2.80元（含税）。公司于2021年5月18日披露了《2020年年度权益分派实施公告》，向全体股东每股派发现金红利0.28元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》“第十章限制性股票激励计划的调整方法和程序”之“二、限制性股票授予价格的调整方法”规定，若本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法
根据公司《激励计划》相关规定，限制性股票的授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，本激励计划调整后的授予价格为42.00元/股-0.28元/股=41.72元/股。
根据公司2020年年度股东大会的授权，本次调整无需再次提交公司股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次调整限制性股票授予价格对公司财务状况和经营成果无实质影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、独立董事独立意见
公司对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整为公司董事会根据股东大会的授权，按经公司股东大会批准的《2021年限制性股票激励计划》的相关规定作出，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，调整事由充分，调整程序合法，调整方法恰当，调整结果准确，决议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，全体独立董事同意公司第一届董事会第三十三次会议审议的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
五、监事会意见
公司于2022年6月6日召开第一届监事会第十七次会议，审议并通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。监事会认为：董事会根据股东大会授权对股票激励计划授予价格进行调整，理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》等有关法律法规及股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整。
六、法律意见书的结论性意见
北京市中伦律师事务所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司本次激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划授予价格调整事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次激励计划首次授予部分的第一个归属期的归属条件已成就，相关归属安排符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定。
七、上网公告附件
（一）爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
（二）北京市中伦律师事务所关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2022年6月8日
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2022-028
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于作废2021年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日召开了第一届董事会第三十三次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2021年3月29日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2021年3月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-013），独立董事冷新宇先生作为征集人就2020年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2021年3月31日至4月11日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共12天。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。
2021年4月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-019）。
（四）2021年4月20日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2021年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》（公告编号：2021-023）。
（五）2021年6月16日，公司召开第一届董事会第二十五次会议与第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会和监事会认为本次授予计划的首次授予条件已经成就，同意以2021年6月16日为首次授予日，授予价格为42.00元/股，向符合条件的82名激励对象授予40.20万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了相关核查意见。
（六）2022年3月29日，公司召开第一届董事会第三十一次会议与第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对预留授予事项发表了独立意见，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。
（七）2022年6月6日，公司召开了第一届董事会第三十三次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《2021年限制性股票激励计划》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象合计82人，因其中2名激励对象已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，取消其激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票，激励对象由82人调整为80人；因公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中存在员工绩效考核未达到对应评级的情形，由此作废其已获授但尚未归属的部分当期限制性股票。本次作废失效的限制性股票数量合计为10,860股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，离职人员中不涉及公司董事、高级管理人员和核心技术人员，不影响公司管理团队及研发团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、独立董事独立意见
本次2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的作废为根据公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定作出，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定，决议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，全体独立董事同意公司第一届董事会第三十三次会议审议的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
五、监事会意见
公司于2022年6月6日召开第一届监事会第十七次会议，审议并通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会认为：本次作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。全体监事一致同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
六、法律意见书的结论性意见
北京市中伦律师事务所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司本次激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划授予价格调整事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次激励计划首次授予部分的第一个归属期的归属条件已成就，相关归属安排符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定。
七、上网公告附件
（一）爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
（二）北京市中伦律师事务所关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2022年6月8日
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2022-022
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
第一届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议通知及相关材料于2022年6月1日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议于2022年6月6日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由董事长解江冰先生召集并主持，应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
经与会董事认真审议，同意提名解江冰先生、王韶华女士、王曌女士、Yu Fang女士、陈勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，自2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
二、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
经与会董事认真审议，同意提名王海燕先生、冷新宇先生、姜峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人，自2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议并通过《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
经与会董事认真审议，同意公司变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。本次调整系基于公司募投项目的实际开展需要，有助于优化公司资源配置，有利于提高募集资金的使用效率，有利于加快募投项目的实施进度，符合募集资金使用管理规定，符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。本次事项不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
四、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
经与会董事认真审议，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
五、审议并通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经与会董事认真审议，鉴于公司2020年年度权益分派已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》以及公司2020年年度股东大会的授权，公司董事会同意对首次授予部分限制性股票的授予价格作出调整，首次授予部分限制性股票的授予价格由42元/股调整为41.72元/股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经与会董事认真审议，根据公司《2021年限制性股票激励计划》及公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司2020年年度股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票10,860股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
经与会董事认真审议，公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为37,440股。董事会同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的80名激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过《关于公司控股子公司签订〈技术授权与产品委托开发协议〉暨关联交易的议案》
经与会董事认真审议，公司控股子公司爱博睿美（成都）医疗科技有限公司与拓睿美（北京）医疗科技有限公司签订的技术授权与产品委托开发协议事项有利于公司产品创新和市场开拓，将对公司及爱博睿美产生积极影响。本事项符合公司业务发展需求，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。除关联董事陈垒回避表决外，其余8名董事一致同意通过此议案。
表决结果：同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2022年6月8日
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2022-023
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议通知及相关材料于2022年6月1日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议于2022年6月6日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由监事会主席王丹璇女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
经与会监事认真审议，同意提名王丹璇女士、张敏女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，自2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
二、审议并通过《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
经与会监事认真审议，监事会认为：公司对募投项目变更、延期及自有资金等额置换是根据公司实际生产经营情况决定的，募投项目符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施和提高募集资金使用效率，有利于公司长远发展。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，相关事项符合公司和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意通过此议案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议并通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经与会监事认真审议，监事会认为：董事会根据股东大会授权对股票激励计划授予价格进行调整，理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》等有关法律法规及股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议并通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经与会监事认真审议，监事会认为：本次作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。全体监事一致同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议并通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
经与会监事认真审议，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合条件的80名激励对象的主体资格合法有效，可归属的限制性股票数量为37,440股。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会
2022年6月8日
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2022-026
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日召开的第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、本次授权具体内容
本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（三）发行方式及发行时间
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。
（四）发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（五）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格将按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。发行对象存在《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（六）发行数量
发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。
（七）限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。
（八）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、应当投资于科技创新领域的业务；
2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（九）股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
（十）授权董事会及其授权人士办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
授权董事会及其授权人士在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
10、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转让授予董事长或其授权人士行使。
（十一）决议有效期
自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。
本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项议案尚待公司2021年年度股东大会审议通过。经2021年年度股东大会授权上述事项后，董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证券监督管理委员会注册。
公司将根据该授权事项的后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2022年6月8日
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2022-029
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于2021年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个归属期符合归属条件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次拟归属的限制性股票数量：37,440股
● 归属股票来源：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施计划
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：本激励计划授予的限制性股票数量为45.00万股限制性股票，占本次激励计划草案公告时公司股本总额105,139,272股的0.43%。其中，首次授予40.20万股，占本次激励计划公告时公司股本总额的0.38%；预留4.80万股，占本次激励计划公告时公司股本总额的0.05%。
（3）首次授予及预留授予价格（调整后）：41.72元/股。
（4）激励人数：首次授予82人。
（5）具体的归属安排如下：
本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
■
（6）考核指标及标准
①满足公司层面业绩考核要求
本激励计划考核年度为2021年-2024年四个会计年度，分年度对公司经调整后净利润年均复合增长率(A)进行考核，根据上述指标的完成程度(X)核算归属比例，授予部分各年度业绩考核目标安排如下表所示：
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注：1、上述“净利润”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。
2、上述“经调整后净利润”的计算口径为不考虑股份支付影响的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润。
若公司层面业绩考核未达标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
②满足激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象的绩效考核结果划分为四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属股份数量：
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激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。
2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（1）2021年3月29日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（2）2021年3月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-013），独立董事冷新宇先生作为征集人就2020年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
（3）2021年3月31日至4月11日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共12天。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。
2021年4月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-019）。
（4）2021年4月20日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2021年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》（公告编号：2021-023）。
（5）2021年6月16日，公司召开第一届董事会第二十五次会议与第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会和监事会认为本次授予计划的首次授予条件已经成就，同意以2021年6月16日为首次授予日，授予价格为42.00元/股，向符合条件的82名激励对象授予40.20万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意
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