上海宝信软件股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-023
上海宝信软件股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于2022年6月1日以电子邮件的方式发出，于2022年6月7日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、关于公司经理层成员2021考核年度绩效结果及薪酬的议案
表决情况：关联董事王剑虎回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、关于2022年经理层成员经营业绩责任书的议案
表决情况：关联董事王剑虎回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、落实董事会职权相关制度的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、修改《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
五、提议召开2021年度股东大会的议案
具体内容详见《关于召开2021年度股东大会的通知》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2022年6月8日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-024
上海宝信软件股份有限公司
第九届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第二十九次会议通知于2022年6月1日以电子邮件的方式发出，于2022年6月7日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：
一、关于公司经理层成员2021考核年度绩效结果及薪酬的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、关于2022年经理层成员经营业绩责任书的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、落实董事会职权相关制度的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、修改《公司章程》部分条款的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
五、提议召开2021年度股东大会的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2022年6月8日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-025
上海宝信软件股份有限公司
修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为贯彻落实国务院国资委《关于进一步深化法治央企建设的意见》精神，拟将总法律顾问制度内容纳入上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，拟对《公司章程》部分条款修改如下：
■
上述条款的修改尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2022年6月8日
证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B 公告编号：2022-026
上海宝信软件股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东
及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
● 参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场，并服从工 作人员安排，配合做好参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。体温 正常、上海市健康码“随申码”和防疫行程卡“行程码”均为绿色，且 持上海市72小时以内核酸阴性报告者，凭入口抗原检测阴性结果方可进 入会场，须全程佩戴口罩以及保持必要的座次距离。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月28日13点30分
召开地点：上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月28日
至2022年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)沪股通投资者的投票程序
本公司A股股票为沪股通标的股票，相关投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年3月25日召开的第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十七次会议以及2022年6月7日召开的第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十九次会议审议通过。会议决议公告分别于2022年3月29日和6月8日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：宝山钢铁股份有限公司、马钢（集团）控股有限公司、马钢集团投资有限公司。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可通过以下两种方式之一进行投票：
1、登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票；
2、登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（信函或传真，以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东姓名（法人股东名称）、有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、联系电话、联系地址；受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书（见附件）。
2、现场登记地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号。
3、现场登记时间：2022年6月27日 9：00-16：00。
4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身份证件原件、股东的股票账户卡原件，以便验证入场；未进行登记的股东或其代理人出席现场会议，还应携带上述所需登记材料。
六、其他事项
联系方式：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号
公司董事会秘书室
邮政编码：201203
联系电话：021-20378893、20378890 传 真：021-20378895
邮箱：investor@baosight.com
为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。体温正常、上海市健康码“随申码”和防疫行程卡“行程码”均为绿色，且持上海市72小时以内核酸阴性报告者，凭入口抗原检测阴性结果方可进入会场，须全程佩戴口罩以及保持必要的座次距离。
参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2022年6月8日
附件：授权委托书
附件： 授权委托书
上海宝信软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持A股数： 委托人A股股东帐户号：
委托人持B股数 委托人B股股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号（统一社会信用代码）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：请在表决意见表格中划“√”，多选或不选的议案视为弃权；
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-027
上海宝信软件股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期将于2022年6月11日届满。鉴于公司第十届董事会董事候选人、监事会监事候选人尚在履行提名程序，董事会、监事会换届工作正在筹备，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第九届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司第九届董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员在换届工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董事会
2022年6月8日
