江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2022-016
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年6月7日
（二）股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区学府路12号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采取现场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，因新冠疫情防控部分董事通过线上方式参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书曾令武先生出席了会议；财务总监焦晓杉先生列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2022年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司 2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于确认公司2021年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于使用超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《独立董事述职报告》。
2、本次股东大会议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过。除上述议案外均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
3、本次股东大会议案 5、6、7、8、10 对中小投资者进行了单独计票。
4、本次股东大会议案 8 涉及关联股东回避表决，回避的股东为南京老岩创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江自贸区溪岩企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江自贸区谷岩企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江自贸区星岩企业管理合伙企业（有限合伙）。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、王通
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2022年6月8日
