合盛硅业股份有限公司
关于取消2022年第三次临时
股东大会的公告

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2022-048

合盛硅业股份有限公司

关于取消2022年第三次临时

股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消股东大会的类型和届次：

2022年第三次临时股东大会

2.取消股东大会的召开日期：2022年6月13日

3.取消股东大会的股权登记日

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二、取消原因

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）于2022年5月28日披露了《合盛硅业关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044），拟定于2022年6月13日召开2022年第三次临时股东大会审议《关于变更公司住所、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司经营管理需要，公司决定暂不将《关于变更公司住所、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》提交股东大会审议，因原定于2022年6月13日召开的2022年第三次临时股东大会仅审议上述一项议案，故同步取消此次股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》相关规定。公司后续将根据经营安排另行提请召开股东大会审议相关事宜，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2022年6月8日