苏州金宏气体股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2022-045

苏州金宏气体股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的战略配售股份数量为3,875,968股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 本次上市流通日期为 2022年6月16日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941号），苏州金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”或“金宏气体”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）121,083,400股，并于2020年6月16日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行股票完成后总股本为484,333,400股，其中无限售条件流通股101,856,290股，占公司总股本的21.0302%，有限售条件流通股382,477,110股，占公司总股本的78.9698%。公司首次公开发行网下配售的5,693,359股限售股已于2020年12月16日上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，为招商证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司，以下简称“招商投资”）获配股票，限售期自公司股票上市之日起24个月。公司本次解除限售并申请上市流通股份数量为3,875,968股，将于2022年6月16日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行后股本为484,333,400股。2022年4月20日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期共计1,319,600股完成股份登记，并于2022年4月20日上市流通，公司总股本变更为485,653,000股。

截至本公告日，公司总股本为485,653,000股，本次上市流通的限售股占公司总股本的比例由0.8003%变更为0.7981%。

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股为招商投资获配的战略配售股份，招商投资承诺其限售期为自公司首次公开发行股票在上海证券交易所上市交易之日起24个月。

截至本公告日，招商投资严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）截至本核查意见出具日，金宏气体本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（二）金宏气体本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求；

（三）截止本核查意见出具日，金宏气体对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对金宏气体本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为3,875,968股

本次上市流通的战略配售股份数量为3,875,968股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为 2022年6月16日

（三）限售股上市流通明细清单

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（四）限售股上市流通情况表

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六、上网公告附件

《招商证券股份有限公司关于苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

苏州金宏气体股份有限公司董事会

2022年6月8日