启迪药业集团股份公司
第九届董事会临时会议决议公告

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2022-022

启迪药业集团股份公司

第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于2022年6月2日通过电子邮件的方式发出。会议于2022年6月7日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 6月 30日（星期四）下午 14:30 在公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2021 年度股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2022年6月8日

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2022-023

启迪药业集团股份公司

关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于 2022年6月7日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司及下属公司战略发展规划及生产经营需求，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，公司拟向银行（在授信额度内根据具体情况选择银行）申请不超过人民币6亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷），在此额度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、票据贴现等融资业务。

上述授信额度及期限等最终将以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司提议授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的授信额度内处理公司及下属控股子公司向银行申请授信相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2022年 6月8日

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2022-024

启迪药业集团股份公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：2022 年6月7日，公司召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、 现场会议时间：2022年6月30日(星期四)下午 14:30。

2、 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年6月30日上午 9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年6月30日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2022年 6月24日（星期五）

（七）会议出席对象：

1、于2022年 6月24日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号，公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的提案。

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（二） 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案8已经2022年3月29日召开的公司第九届董事会第五次会议及第九届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见2022年3月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第九届董事会第五次会议决议公告》(编号：2022-006)和《公司第九届监事会第四次会议决议公告》(编号：2022-007)

上述议案9已经2022年6月7日召开的公司第九届董事会临时会议审议通过。相关内容详见2022年6月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第九届董事会临时会议决议公告》 (编号：2022-022)

议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度股东大会会议资料》。

（三） 股东大会特别决议的议案：无

（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无

（五）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（六）公司独立董事马运弢先生、黄正明先生、龙小明先生将向本次股东大会作2021年度工作述职，本事项不需审议。

三、现场会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信件请于2022年6月29日17:00前送达公司证券事务部。（注明“股东大会”字样）。

2、登记时间

2022年6月27日至2022年6月29日上午9:00一下午17:30；及2022年6月30日上午9:00-下午14:00。

3、登记地点

湖南省衡阳市高新区杨柳路33号，公司证券事务部

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应该选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

五、联系方式

地址：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号

邮编：421001

电话：0734-8239335

传真：0734-8239335、8246928

联系人：颜立军 罗年华

六、其他事项

会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第九届董事会临时会议决议；

2、其他相关文件。

附件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

启迪药业集团股份公司董事会

2022年6月8日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360590

2、投票简称：启药投票

3、议案的设置及意见表决

本次股东大会提案名称及编码表

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4、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1.投票时间：2022年6月30日的交易时间，即9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年6月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席启迪药业集团股份公司2021年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人股票帐号： ；持股数： 股； 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

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填写说明：

1、对议案1～9请在选项中打√，每项均为单选，多选无效；

2、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2022年 月 日