广东风华高新科技股份有限公司
第九届董事会2022年第四次会议决议公告

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2022-26

广东风华高新科技股份有限公司

第九届董事会2022年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2022年第四次会议通知于2022年6月1日以电子邮件通知方式发出，会议于2022年6月7日下午以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《〈公司章程〉修正案》和《公司章程》（2022年6月修订）。

二、审议通过了《关于选举董事的议案》

结合公司发展需要，同意选举李潇先生、沈建芳先生、张大伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，选举高峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期均为自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。

上述独立董事候选人高峰先生尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议；高峰先生尚未取得深圳证券交易所认可的相关证书，已承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关证书。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

截至目前，公司第九届董事会共由9名董事组成，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数为1人，未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需以《关于修订〈公司章程〉的议案》审议通过为前置条件。非独立董事候选人李潇先生、沈建芳先生、张大伟先生及独立董事候选人高峰先生的个人简历详见附件。公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

为提高工作效率，公司董事会同意在董事会审议范围内，授权公司经营班子负责具体实施以闲置自有资金用于委托理财的相关事宜。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告》。

四、审议通过了《关于制定及修订部分内部控制制度的议案》

结合公司发展需要，为进一步完善管理，同意制定《公司董事会议案管理办法》、《公司董事会授权管理办法》、《公司对外捐赠管理规定》，同意修订《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述对《公司股东大会议事规则》以及《公司董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议，新制定及拟修订的内部控制制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2022年6月8日

附件：

公司非独立董事及独立董事候选人个人简历

1.李潇（董事候选人）：男，1984年4月出生，中国国籍，硕士学历。

2017年11月至今，任中移国投创新投资管理有限公司的总经理；现兼任：国投招商投资管理有限公司董事总经理、信息和通信技术团队负责人，深圳顺络电子股份有限公司独立董事，北京诺禾致源科技股份有限公司、杭州美迪凯光电科技股份有限公司、天津南大通用数据技术股份有限公司、上海瀚薪科技有限公司、丰鸟无人机科技有限公司、深圳安培龙科技股份有限公司董事，深圳市欧冶半导体有限公司董事长，坤驰粤莞股权投资管理（东莞）有限公司董事及经理；曾任高盛高华证券有限责任公司分析员、厚朴投资基金投资副经理、航天产业投资基金管理有限公司投资经理等职务。

2.沈建芳（董事候选人）：男，1955年8月出生，中国国籍，中欧工商管理学院EMBA，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。

现任国投招商投资管理有限公司技术委员会主任委员、国际质量科学院院士，兼任蔚来控股有限公司董事、沈阳鼓风机集团股份有限公司董事；曾任：上海海立（集团）股份有限公司党委书记、董事长，上海海立电器有限公司董事长，中国家用电器行业协会副会长，上海家用电器行业协会会长，上海质量协会副会长。

3.高峰（独立董事候选人）：1977年7月出生，中国国籍，硕士研究生学历。

现任深圳市欧冶半导体有限公司董事、总经理；历任：华为投资控股有限公司投资管理部、董事会秘书处，华为技术投资中心（荷兰）CFO，微众银行分析决策与新项目部总经理。

4.张大伟（董事候选人）：男，1964年7月出生，中国国籍，大学本科学历，法学学士。

2016年8月至今，任广东恒阔投资管理有限公司总经理；现兼任广东恒嘉合投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、广州恒阔投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表。曾兼任广东恒健投资控股有限公司资本运营总监。

除上述任职外，上述非独立董事及独立董事候选人与公司、持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系。上述候选人均不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在“被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”、“被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满”、“最近三年内受到中国证监会行政处罚”、“最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评”、“因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见”、“被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单”的情形。

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2022-27

广东风华高新科技股份有限公司

第九届监事会2022年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2022年第二次会议于2022年6月1日以电子邮件方式通知全体监事，2022年6月7日以通讯表决方式召开会议。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

经审核，公司监事会认为:公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响;决策程序符合相关规定，不存在损害公司股东及中小投资者利益的情形。同意公司在未来12个月内，滚动使用总额度不超过公司2021年经审计净资产30%的闲置自有资金开展委托理财。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2022年6月8日

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2022-29

广东风华高新科技股份有限公司

章程修正案

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日召开的第九届董事会2022年第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订内容如下：

■

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2022年6月8日

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2022-28

广东风华高新科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“风华高科”）于2022年6月7日召开的第九届董事会2022年第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。现将具体情况公告如下：

一、委托理财基本情况

（一）委托理财目的

提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更多的资金收益。

（二）委托理财资金来源

公司闲置自有资金。

（三）委托理财使用资金额度

委托理财资金额度不超过公司2021年经审计净资产的30%，在不超过前述额度内，自董事会审议通过后十二个月内可以滚动使用。

（四）投资产品类型

为合理规避风险，公司委托理财投资的产品类型主要选择安全性高、流动性好、低风险、短期的理财产品，不得用于投资以股票、利率及其衍生品种等为投资标的的理财产品。

（五）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起十二个月以内。

二、需履行的程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次委托理财不需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

为提高工作效率，公司董事会同意在上述范围内，授权公司经营班子负责具体实施以闲置自有资金用于委托理财的相关事宜。

三、对公司的影响

公司将在确保资金使用合理规划和资金安全的前提下，以闲置自有资金开展委托理财，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。

四、存在的风险及风险控制措施

（一）存在的风险

公司本次使用闲置自有资金用于委托理财，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效率的理财方式，收益通常高于同期银行存款利率，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，严格监控对用于委托理财的闲置资金的使用及管理，由公司财务管理部密切跟进理财资金的运作情况，与相关业务机构保持紧密联系，跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。公司审计部负责对用于委托理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司监事会有权对公司委托理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

五、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司在保证资金使用合理规划并确保流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金开展委托理财有利于提高资金存管收益和使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司在未来12个月内，滚动使用总额度不超过公司2021年经审计净资产30%的闲置自有资金开展委托理财。

六、监事会意见

经审核，公司监事会认为:公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响;决策程序符合相关规定,不存在损害公司股东及中小投资者利益的情形。同意公司在未来12个月内，滚动使用总额度不超过公司2021年经审计净资产30%的闲置自有资金开展委托理财。

七、备查文件

（一）公司第九届董事会2022年第四次会议决议；

（二）公司第九届监事会2022年第二次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2022年6月8日

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2022-30

广东风华高新科技股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

公司2021年度股东大会。

（二）股东大会的召集人

公司第九届董事会。

（三）会议召开的合法合规性

公司于2022年4月26日召开的第九届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。本次召开股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1．现场会议召开时间：2022年6月28日（星期二）下午14：30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月28日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月28日 9:15一15:00期间任意时间。

（五）会议召开的方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日

2022年6月22日（星期三）。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止2022年6月22日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点

广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

■

（二）说明

1.上述议案已经公司第九届董事会2022年第二次会议和第四次会议、第九届监事会2022年第一次会议和第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月28日、6月8日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

2.公司独立董事将在2021年度股东大会上进行述职。

3.上述议案7为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）通过。上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.上述议案8至议案11需以议案7审议通过为前提，议案12需逐项表决。

5.上述议案10对应的独立董事候选人高峰先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。

（二）登记时间

2022年6月23日至6月24日8:30一11:30、14:30一17:00。

（三）登记地点

公司证券事务部。

（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件要求

法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证；个人股东凭股东帐户卡、授权委托书和个人身份证。委托书详见附件2。

（五）联系方式

电话：0758-2844724；传真：0758-2865223；联系人：刘艳春,张志辉。

（六）会议费用

与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容及流程详见附件1。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会2022年第二次及第四次会议决议；

（二）公司第九届监事会2022年第一次及第二次会议决议。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

2．授权委托书

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2022年6月8日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360636；投票简称：风华投票。

（二）填报表决意见

1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间

2022年6月28日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间

2022年6月28日 9:15一15:00 期间任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广东风华高新科技股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下打“√”）：

■

说明：如委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思代表委托人（单位），其后果由委托人（单位）承担。

委托人名称： 受托人姓名：

持股性质及数量： 受托人身份证号码：

委托人签名或盖章： 受托人签名:

委托人签发日期：