四川长虹电器股份有限公司
第十届监事会第三十四次会议
决议公告
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2022-031号
四川长虹电器股份有限公司
第十届监事会第三十四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“四川长虹”）第十届监事会第三十四次会议通知于2022年6月6日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于6月8日以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于推荐王新先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
监事会认为：因周静女士连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定，周静女士申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主席、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞去前述职务后，周静女士将不在公司担任任何职务。鉴于周静女士辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，在任的独立董事中无会计专业人士，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定及公司第十一届董事会提名委员会第三次会议对王新先生独立董事候选人资格审查结果，同意提名王新先生为公司第十一届董事会独立董事候选人及董事会审计委员会主席、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。本次独立董事候选人有关材料将提交上海证券交易所审核。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司对部分下属子公司新增担保额度的议案》
监事会认为：为支持公司下属子公司持续、良性发展，同意公司为下属部分控股子公司新增不超过145,930万元人民币担保额度，期限均为本次担保事项经股东大会审议通过之日起至下一次审议该事项股东大会召开之日止，期限最长不超过12个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司向下属控股子公司广元长虹电子科技有限公司新增授信额度的议案》
监事会认为：为支持公司下属控股子公司广元长虹电子科技有限公司（以下简称“广元长虹”）供应链持续稳定发展，同意公司向广元长虹新增授信额度6.5亿元人民币，授信方式包括委托贷款、拆借、贸易融资等，授信期限为本次董事会审议通过之日起至下一年度对该子公司授信事项董事会召开之日止，期限最长不超过12个月。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司部分资产盘亏及报废、核销的议案》
监事会认为：为清晰公司各项资产账面情况，保证会计信息的真实性、可靠性，同意公司将部分资产进行盘亏、报废及核销处理，本次报废在建工程账面净值2,443,714.93元；报废固定资产账面净值60,207.89元；核销无形资产账面净值2,307.98元，主要为13项专利资产。因年审会计师在2021年及以前年度已对部分项目调整并确认当期损益，本次资产处置将减少公司2022年净利润761,765.63元。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，同意公司按照相关规定及要求对《公司章程》进行修订。按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规，以及《公司章程》的相关条款，结合公司实际情况，同意公司按照相关规定对《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》、《公司对外担保管理制度》及《公司关联交易管理制度》进行修订。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会2022年6月9日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2022-032号
四川长虹电器股份有限公司
关于独立董事
任期届满辞职暨提名独立董事候选人
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年6月8日收到公司独立董事周静女士提交的书面辞职函。因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定，周静女士申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主席、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞去前述职务后，周静女士将不在公司担任任何职务。
鉴于周静女士辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，在任的独立董事中无会计专业人士，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事前，周静女士将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的相关职责。截至本公告披露日，周静女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周静女士在担任公司独立董事及董事会相关专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对周静女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及《公司章程》相关规定，公司于2022 年 6 月8日召开第十一届董事会第三十四次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，提名王新先生（个人简历详见附件）为公司第十一届董事会独立董事候选人及董事会审计委员会主席、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。
王新先生已获得独立董事任职资格证书。本次独立董事候选人有关材料将提交上海证券交易所审核。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的独立意见：公司董事会提名王新先生为第十一届董事会独立董事候选人，不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况。独立董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定，独立董事独立性符合相关要求。本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于推荐王新先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，并提交公司股东大会审议。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2022年6月9日
附：独立董事候选人简历
王新，男，1983年生，财务管理博士、注册会计师。现任西南财经大学国际交流与合作处副处长、国际教育学院副院长，西南财经大学会计学院教授、博士生导师。入选财政部全国会计学术领军人才(后备)、四川省学术技术带头后备人选、四川省高端会计人才，担任中国会计学会对外学术交流专业委员会委员，中国会计学会高级会员、欧洲会计学会会员、亚洲金融学会会员。曾先后主持国家自然科学基金、国家社科基金、教育部人文社科基金、其他省部级课题和横向课题数项，在《Journal of Business Finance & Accounting》 、《Corporate Governance: An International Review》、《Pacific-Basin Finance Journal》、《会计研究》、《南开管理评论》等知名期刊杂志以第一作者或通讯作者发表论文数篇。已获得独立董事任职资格证书，曾担任中铁二局集团有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事。
王新先生未持有本公司股票；与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2022-033号
四川长虹电器股份有限公司
关于向下属子公司新增担保额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司对部分下属子公司新增担保额度的议案》，拟为部分下属子公司新增对外担保额度145,930万元人民币。
● 本次新增为控股子公司提供担保无反担保。
● 该事项尚需提交股东大会审议。
● 公司无逾期对外担保。
● 特别风险提示：本公司及下属子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产126.56%（含本次新增担保额度）；本次新增担保的对象含资产负债率超过70%的下属子公司；公司担保金额超过最近一期经审计净资产50%。敬请投资者注意相关风险。
● 本公告中涉及的相关数据如无特殊说明，所指币种均为人民币。
一、担保情况概述
根据公司下属子公司业务发展规划，公司于2022年6月8日召开第十一届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司对部分下属子公司新增担保额度的议案》，同意公司为部分下属子公司新增担保额度合计145,930万元人民币。具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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长虹（香港）贸易有限公司本次新增担保额度的担保方式为质押担保，其余新增担保额度的担保方式均为信用担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。上述对外担保额度以公司股东大会审核批准的额度为准，自股东大会审议通过之日起生效，至下一次审议该事项股东大会决议发布之日止失效,期限最长不超过12个月。
二、被担保人基本情况
1、零八一电子集团有限公司：成立于2006年12月29日，注册资本10亿元人民币，注册地址广元市利州区，法定代表人为杨艳辉，经营范围包括雷达及配套设备制造、电子器件制造、电子元件及电子专用材料制造、集成电路设计、集成电路制造、软件开发、技术推广服务、科技中介服务、信息系统集成和物联网技术服务、计算机软硬件及外围设备制造、计算机系统服务、仪器仪表制造及销售等。截至2021年12月31日，该公司资产总额为280,943.40万元、负债总额为126,451.46万元、资产负债率为45.01%，2021年度营业收入为35,318.12万元、净利润-4,908.26万元；截至2022年3月31日，该公司资产总额为268,049.73万元、负债总额为116,890.22万元、资产负债率为43.61%，2022年第一季度营业收入289.18万元、净利润-1,302.72万元。本公司持有该公司100%股权。
2、长虹（香港）贸易有限公司：成立于2005年5月，注册资本2亿港元，注册地址中国香港，法定代表人为胡嘉，经营范围包括家用电器、电子元器件进出口贸易业务等。截至2021年12月31日，该公司资产总额为769,466.41万港元、负债总额为707,125.12万港元、资产负债率为91.90%，2021年度营业收入为1,663,991.23万港元、净利润8,279.34万港元；截至2022年3月31日，该公司资产总额为645,081.04万港元、负债总额为577,654.67万港元、资产负债率为89.55%，2022年第一季度营业收入为267,974.42万港元、净利润5,085.09万港元。本公司持有该公司100%股权。
3、四川长虹佳华信息产品有限责任公司：成立于2004年10月，注册资本2亿元人民币，注册地四川省绵阳市科创园区，港虹实业有限公司持有90%股权，Wide Miracle Limited持有10%股权。法定代表人祝剑秋，经营范围包括计算机软件、硬件及配件、电子及非专控通信设备的研发、生产、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件的系统集成、安装、维护及相关的技术等。截至2021年12月31日，该公司资产总额为103.71亿元、负债总额为76.85亿元、资产负债率为74.09%，2021年度营业收入为368.59亿元、净利润3.5亿元；截至2022年3月31日，该公司资产总额为86.62亿元、负债总额为59.13亿元、资产负债率为68.26%，2022年第一季度营业收入为68.12亿元、净利润0.63亿元。本公司间接持有该公司77.44%的股权。
4、长虹佳华（香港）资讯产品有限公司：成立于2013年1月14日，注册资本港币1,000万元，注册地址中国香港，长虹佳华控股有限公司持有其100%股权。截至2021年12月31日，该公司资产总额为4.52亿元，负债总额为4.4亿元，资产负债率97.48%，2021年度营业收入为46,409.07万元、净利润-606.79万元；截至2022年3月31日，该公司资产总额为4.36亿元，负债总额为4.24亿元，资产负债率97.20%，2022年第一季度营业收入为9,607万元、净利润89.41万元。本公司间接持有该公司77.44%的股权。
5、四川省绵阳市虹欢科技有限责任公司：成立于2011年1月5日，注册资本1,000万元，注册地址四川省绵阳市，法定代表人王光全，经营范围包括供应链管理服务、货物进出口、电子产品销售、显示器件销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）、金属材料销售、建筑材料销售、建筑用钢筋产品销售、纸制品销售、电池销售、机械电气设备销售等。截至2021年12月31日，该公司资产总额为154.69万元、负债总额为5.08万元、资产负债率为3.28%，2021年度营业收入为0元、净利润-3,457.10元；截至2022年3月31日，该公司资产总额为954.67万元、负债总额为5.08万元、资产负债率为0.53%，2022年第一季度营业收入为0元、净利润-164.86元。本公司持有该公司95%的股权。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议，公司作为下属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商，具体担保金额以融资机构核准或签订协议金额为准。
四、担保的必要性和合理性
此次新增担保额度是为支持各下属子公司的发展，在对各被担保人的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。公司对控股子公司的担保没有反担保。
五、董事会意见
2022年6月8日，公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司对部分下属子公司新增担保额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事审核并发布了独立意见。
六、累计担保数量和逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及下属子公司对外担保总额为1,685,040.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的126.56%；公司对下属子公司担保额度为1,086,140万元，占公司最近一期经审计净资产的81.58%。
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。
公司下属上市公司长虹美菱股份有限公司及长虹华意压缩机股份有限公司的担保情况按照其适用于深圳证券交易所的相关规则予以披露，长虹佳华控股有限公司的担保情况按照其适用于香港交易所的相关规则予以披露。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2022年6月9日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2022-034号
四川长虹电器股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年6月8日召开第十一届董事会第三十四次会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，会议同意公司按照相关规定及要求对《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》、《公司对外担保管理制度》及《公司关联交易管理制度》进行修订。《公司章程》主要修订内容详见本公告附件。
变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的章程全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商备案手续。
本次修订《公司董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《公司对外担保管理制度》及《公司关联交易管理制度》事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2022年6月9日
附件
《四川长虹电器股份有限公司章程》修订新旧对照表
本次对《公司章程》拟修订的主要内容如下：
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证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：2022-035
四川长虹电器股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期、时间：2022年6月29日 下午1:30
召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月29日至2022年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将听取公司2021年度独立董事工作报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十一届董事会第二十八次会议、第三十次会议、第三十四次会议及第十届监事会第二十八次会议、第三十次会议、第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2022年1月27日、4月27日、6月9日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间
2022年6月28日上午9：00－11：30，下午1：30－5：00
2、登记地点
(下转75版)
