厦门厦工机械股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2022-037
厦门厦工机械股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月8日
(二)股东大会召开的地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长曾挺毅先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，全部出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，全部出席；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司总裁等高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2021年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司关于续聘2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《公司关于确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《公司关于申请2022年度银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《公司关于2022年度对外担保额度计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《公司关于2022年度开展远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《公司关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《公司关于修订〈董事会工作细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《公司关于修订〈独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
18、《公司关于选举第九届监事会股东监事的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案8为涉及关联交易的议案，出席会议的关联股东厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所
律师：王明磊、梁祺琳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2021年年度股东大会决议；
2、上海锦天城（厦门）律师事务所出具的关于厦门厦工机械股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
厦门厦工机械股份有限公司
2022年6月9日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2022-038
厦门厦工机械股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议于2022年6月2日通过传真、邮件等方式向监事发出了通知，会议于2022年6月8日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议、表决，通过如下决议：
1．审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
为保证公司监事会有序运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经全体监事讨论，公司第九届监事会选举黄婉青女士为厦门厦工机械股份有限公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2022年6月9日
