大唐华银电力股份有限公司董事会
2022年第6次会议决议公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2022-027
大唐华银电力股份有限公司董事会
2022年第6次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2022年5月30日发出书面会议通知，2022年6月8日以通讯表决方式召开本年度第6次会议。会议应到董事11人，董事贺子波、孙延文、王俊启、初曰亭、叶河云、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、陈自强、苗世昌共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司投资建设大唐华银冷水江市锡矿山重金属污染区光伏发电项目的议案
本项目由大唐华银电力股份有限公司成立项目公司，拟装机容量为200MW。项目总投资108,297万元(含送出工程)，项目资本金按总投资的30%配置，其余部分通过商业银行贷款解决。
同意11票，反对0票，弃权0票；
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二、关于召开公司2021年年度股东大会的议案
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2022年6月9日
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2022-028
大唐华银电力股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月29日 14点30分
召开地点：公司本部A409会议室（长沙市天心区黑石铺路35号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月29日
至2022年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-12议案已经公司董事会2022年第3次会议，公司监事会2022年第1次会议审议通过，见2021年4月14日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2022年第3次会议决议公告》、《公司监事会2022年第1次会议决议公告》。
第13-14议案已经公司董事会2022年第4次会议审议通过，见2022年4月30日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2022年第4次会议决议公告》。
第15议案已经公司董事会2022年第5次会议审议通过，见2022年5月28日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2022年第5次会议决议公告》。
第16议案已经公司董事会2022年第6次会议审议通过，见2022年6月9日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2022年第6次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司及其一致行动人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2022年6月23日-24日上午9：30-11：30， 下午3：00-4：30。
（二）登记地点：长沙市天心区黑石铺路35号华银九峰写字楼A栋8楼证券资本部。
（三）登记方式：
个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书（并加盖公章）和持股凭证到公司办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）为配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。确需现场参会的，请在参会登记时同时提供“湖南省居民健康卡”和“通信大数据行程卡”信息，公司将按照最新的疫情防控相关规定确认是否符合参会条件，原则上疫情中高风险地区投资者不能参加现场会；会议当日，公司会按最新的疫情防控要求对前来参会者进行上述“两码”查验、体温测量和登记，并需提供48小时内核酸检测阴性证明文件，带*地区需提供长沙24小时内核酸检测阴性证明文件；参会股东请务必确保本人居民健康卡为绿码、无呼吸道不适等症状，体温正常者方可参会；参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。请予配合。
（二）本次会议联系人：孙超、詹胜龙
联系电话：0731一89687188。
传真电话：0731一89687004。
电子邮箱：hy600744@188.com
邮编：410011
（三）本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通等一切费用自理。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2022年6月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大唐华银电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
