（上接18版）

（上接18版）

■

7、合并股东权益变动表

（1）2022年1-3月合并股东权益变动表

单位：千元

■

注：本表项目的尾数差异，为四舍五入原因造成。

（2）2021年合并股东权益变动表

单位：千元

■

（3）2020年合并股东权益变动表

单位：千元

■

（4）2019年合并股东权益变动表

单位：千元

■

8、母公司股东权益变动表

（1）2022年1-3月母公司股东权益变动表

单位：千元

■

注：本表项目的尾数差异，为四舍五入原因造成。

（2）2021年母公司股东权益变动表

单位：千元

■

（3）2020年母公司股东权益变动表

单位：千元

■

（4）2019年母公司股东权益变动表

单位：千元

■

（二）合并报表范围变化情况

本行最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。本行最近三年及一期合并报表范围变化情况及原因如下表：

■

（三）本行最近三年及一期主要财务指标和监管指标

1、最近三年及一期主要财务指标

单位：元，%

■

2、主要监管指标

单位：%

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注1：主要监管指标计算方法：

流动性比例＝流动性资产／流动性负债×100%；

不良贷款率＝不良贷款／各项贷款×100%；

单一最大客户贷款比率＝最大单一客户贷款总额／资本净额×100%；

最大十家客户贷款比率＝最大十家客户贷款总额／资本净额×100%；

资本充足率＝总资本净额／表内外风险加权资产总额；

一级资本充足率＝一级资本净额／风险加权资产总值；

核心一级资本充足率＝核心一级资本净额／风险加权资产总值。

注2：本行2022年一季度财务数据未经审计。

（四）管理层讨论与分析

1、资产负债表主要项目分析

（1）资产构成情况分析

截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年3月末，本行资产总额分别为6,019.98亿元、7,042.35亿元、7,961.50亿元及8,265.35亿元。2019年至2021年，本行资产规模复合增长率为15.00%，各项业务稳步发展。

单位：千元

■

本行的资产主要由发放贷款及垫款、债权投资、交易性金融资产等构成。截至2022年3月末，本行发放贷款及垫款、债权投资、交易性金融资产的账面价值分别为3,751.02亿元、2,257.64亿元和1,076.14亿元，占资产总额比例分别为45.38%、27.31%和13.02%。

截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年3月末，本行发放贷款及垫款分别为2,521.91亿元、3,047.90亿元、3,575.70亿元以及3,751.02亿元，2019年至2021年复合增长率为19.07%。

（2）负债情况分析

截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年3月末，本行负债总额分别为5,601.65亿元、6,585.12亿元、7,395.04亿元以及7,680.31亿元。近年来，为支持业务发展需要，本行负债规模伴随着资产规模的增长而整体上升。

单位：千元

■

本行的负债主要由吸收存款、应付债券、同业及其他金融机构存放款项等构成。截至2022年3月末，本行吸收存款、应付债券和同行业及其他金融机构存放款项分别为5,308.40亿元、1,482.44亿元和298.57亿元，分别占负债总额的69.12%、19.30%和3.89%。

吸收存款始终为本行最重要的负债来源。截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年3月末，本行吸收存款分别为3,920.17亿元、4,636.46亿元、5,161.86亿元以及5,308.40亿元，分别占负债总额的69.98%、70.41%、69.80%和69.12%，2019年至2021年复合增长率为14.75%。本行始终坚持把存款增长作为发展的重要基础，继续深耕下沉县域和社区，加快发展零售转型和本地生活生态建设，推进数字化转型，进一步做优线上营销，存款实现稳步增长。

近年来，本行应付债券规模稳步增长，成为本行重要的负债来源。截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年3月末，本行应付债券余额分别为1,247.45亿元、1,308.02亿元、1,447.25亿元和1,482.44亿元。

截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年3月末，本行同行业及其他金融机构存放款项分别为142.32亿元、228.78亿元、297.44亿元以及298.57亿元。

2、利润表主要项目分析

近年来，本行积极应对疫情影响，按照发展战略推进各项业务，实现经营业绩稳定增长，盈利水平稳步提高。2019年至2021年，本行营业收入分别为170.17亿元、180.22亿元、208.68亿元，复合增长率为10.74%。2019年至2021年，归属于母公司股东的净利润分别为50.80亿元、53.38亿元、63.04亿元，复合增长率为11.40%。

单位：千元

■

利息收入始终为本行营业收入的主要构成部分，2019年、2020年和2021年本行利息收入分别为262.14亿元、292.20亿元和325.81亿元。其中，（1）2019年、2020年和2021年贷款利息收入分别为149.60亿元、181.84亿元和205.10亿元，复合增长率为17.09%。贷款规模增加是利息收入增加的主要因素：本行持续加大对制造业、小微企业、绿色科技等产业的信贷投放，实现对公信贷投放稳步增长；同时本行通过数字化经营促进零售转型战略实施，聚焦消费金融，构建本地生态圈，通过线下+线上消费贷款、信用卡等多方式推动个人贷款增长，贷款日均规模同比增长17.51%。（2）2019年、2020年和2021年，债券投资利息收入分别为50.58亿元、57.16亿元及70.21亿元，复合增长率为17.82%，主要系本行主动调整并优化持仓结构、合理配置投资品种以及债券投资规模稳健增长。

2019年、2020年和2021年本行利息支出分别为130.14亿元、142.59亿元和164.69亿元，复合增长率为12.49%，主要系计息负债规模扩大所致。本行坚定零售转型发展战略，结合县域深耕策略，持续做大零售业务规模，促进个人客户存款规模大幅增长。2019年、2020年和2021年本行对公司客户及个人客户存款利息支出合计分别为73.01亿元、90.93亿元和98.34亿元，复合增长率为16.06%，主要系受存款规模增加的影响。

3、现金流量表主要项目分析

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-3月，本行现金及现金等价物净增加额分别为75.87亿元、13.92亿元、5.82亿元和2.88亿元。

单位：千元

■

2019年度、2020年度和2021年度，本行经营活动现金流量净额分别为-257.89亿元、209.22亿元及36.11亿元。本行经营活动现金流入主要为客户存款和同业存放款项净增加额、收取利息、手续费及佣金的现金等，经营活动现金流出主要为客户贷款及垫款净增加额、为交易目的而持有的金融资产净增加额。

2019年度、2020年度和2021年度，本行投资活动现金流量净额分别为101.80亿元、-205.90亿元和-167.63亿元。本行投资活动现金流入主要为收回投资收到的现金，投资活动现金流出主要为投资支付的现金。

2019年度、2020年度和2021年度，本行筹资活动现金流量净额分别为231.78亿元、11.23亿元、137.61亿元。本行筹资活动现金流入主要为发行债券收到的现金，筹资活动现金流出主要为偿还债务支付的现金。

四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途

本行本次公开发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持本行未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。

2022年6月9日

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2022-030

优先股代码：360038 优先股简称：长银优1

长沙银行股份有限公司

关于聘请2022年度会计师事务所的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘请的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘请的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：基于战略发展需要和审计要求，本行经过招标程序，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为本行2022年度财务报告和内部控制审计机构。本行已就会计师事务所变更事宜与原聘请的大信事务所进行了沟通，大信事务所对变更事宜无异议。

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息。天健事务所成立于1983年12月，2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼。天健事务所拥有会计师事务所执业资格，也是首批具有A+H股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构，拥有丰富的执业经验和雄厚的专业服务能力。截至2021年12月31日，天健事务所有合伙人210人，首席合伙人为胡少先先生，注册会计师1901人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师749人。2020年经审计的收入总额为人民币30.6亿元，其中审计业务收入为人民币27.2亿元（含证券业务收入人民币18.8亿元）。2020年上市公司审计客户529家。上市公司审计客户主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业， 采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。与本行同行业(金融业)上市公司审计客户8家。

2.投资者保护能力。天健事务所累计已计提职业风险基金人民币1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关规定。天健事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。天健事务所近三年因执业行为受到行政监督管理措施16次，行政处罚1次，未受到刑事处罚和纪律处分。42名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施21次，3名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息。

签字注册会计师（项目合伙人）：黄源源，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000年开始在天健事务所执业；近三年签署的上市公司审计报告超过5家，涉及的行业包括金融业。

签字注册会计师：周伶敏，2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015年开始在天健事务所执业。

项目质量控制复核人：江娟，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2004年开始在天健事务所执业；近三年签署或复核的上市公司审计报告超过5家。

2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

4.审计收费。本行根据业务规模、风险大小、工作要求和复杂程度等因素综合确定审计收费标准。2022年报审计费用预计为人民币282万元（其中季报审核、半年报审阅、年报审计费用为人民币230万元，内部控制审计费用为人民币52万元），较上年减少2.08%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

大信事务所成立于1985年，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。大信事务所已为本行提供审计服务2年，对本行2021年财务报告、内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。本行不存在已委托大信会计师事务所开展部分审计工作后又解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

本行原聘请的大信事务所在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了本行及股东的合法权益。基于本行战略发展需要和审计要求，同时鉴于大信事务所与本行的审计服务合同已到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕，本行经过招标程序，拟聘请天健事务所为本行2022年财务报告和内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

本行已就新聘审计机构事宜与大信事务所进行了事前沟通，大信事务所对此无异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交本行股东大会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任会计师事务所的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

三、拟聘请会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

本行第七届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过了《关于长沙银行股份有限公司聘请2022年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：天健事务所满足为本行提供审计服务的资质要求，具备审计的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，拟同意聘请天健事务所为本行2022年度财务报告和内部控制审计机构，并将该事项提交本行董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

本行独立董事已就本次聘请会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意按照相关审批程序，将相关议案提交本行董事会审议。

本行独立董事就本次聘请会计师事务所事项发表意见如下：天健事务所具有独立的法人资格，具备证券从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足本行2022年度相关审计的要求。本行拟聘请会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害本行及股东利益的情形，我们同意将该事项提交本行股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

本行于2022年6月8日召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司聘请2022年度会计师事务所的议案》。同意聘请天健事务所为本行2022年度财务报告和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚须提交本行股东大会审议，并自本行股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2022年6月9日

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 公告编号：2022-031

优先股代码：360038 优先股简称：长银优1

长沙银行股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月29日 14点00分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行1908会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月29日

至2022年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■■

本次股东大会听取报告事项如下：

长沙银行股份有限公司独立董事2021年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经本行第七届董事会第二次会议、第七届董事会第五次临时会议、第七届监事会第二次会议、第七届监事会第二次临时会议，决议公告已分别于2022年4月29日、2022年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体进行披露，各议案内容详见本行届时披露的股东大会会议材料。

2、特别决议议案：7、8、9、10、11、12、14、15、18

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、17、26

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：湖南新华联建设工程有限公司、湖南新华联国际石油贸易有限公司、湖南省通信产业服务有限公司、湖南三力信息技术有限公司、湖南天辰建设有限责任公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南兴业投资有限公司、长沙房产（集团）有限公司、长沙通程实业（集团）有限公司、长沙通程控股股份有限公司、长沙市投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。

■

(二)本行董事、监事和高级管理人员。

(三)本行聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记手续：

1、符合上述出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件，以及本人身份证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

（二）会议登记时间：

2022年6月22日－6月24日

上午9:00－12:00，下午14:30－17:30

（三）会议登记地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行34楼董事会办公室

（四）会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）联系方式：

联系地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行34楼董事会办公室

邮政编码：410205

联系人：李女士，0731－89934772

传真电话：0731－84305601

（二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示其身份证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），验证入场。

（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2022年6月9日

附件1：授权委托书

●报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长沙银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月29日召开的贵公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2022-032

优先股代码：360038 优先股简称：长银优1

长沙银行股份有限公司

第七届监事会第二次临时会议

决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第二次临时会议的通知，会议于2022年6月8日上午在长沙银行总行33楼3301会议室召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决：

一、关于修订《长沙银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

二、关于长沙银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、关于长沙银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

四、关于长沙银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

五、关于长沙银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

六、关于《长沙银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

七、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

八、关于长沙银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

九、关于《长沙银行股份有限公司资本管理规划（2022年-2024年）》的议案

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

十、关于《长沙银行股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的议案

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

十一、关于长沙银行股份有限公司聘请2022年度会计师事务所的议案

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

十二、长沙银行股份有限公司2021年度环境信息披露报告

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

会议还听取了《长沙银行股份有限公司关于相关股东2021年度评估情况的报告》。

上述议案中，第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一项议案尚须提交本行股东大会审议。

特此公告。

长沙银行股份有限公司监事会

2022年6月9日