南方黑芝麻集团股份有限公司
第十届董事会2022年第四次临时
会议决议公告

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2022-020

南方黑芝麻集团股份有限公司

第十届董事会2022年第四次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日以书面直接送达或电子邮件等方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会2022年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议以通讯方式于2022年6月8日召开，应出席会议的董事9名，实际参加表决的董事9名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。经审议和表决形成了本次会议决议，现公告如下：

一、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》相应条款的内容进行修改。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于制订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号 一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况制订《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

三、审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规及监管规则，并结合自身实际情况，对公司部分治理制度进行修订，本次修订的制度包括：

■

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

四、审议并通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

董事会同意于2022年6月29日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

有关召开本次年度股东大会的通知请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

备查文件：第十届董事会2022年第四次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月九日

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2022-021

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合自身实际情况，对《公司章程》及其附件一《股东大会议事规则》相关条款内容进行修订，具体如下：

■■■

除上述条款修改外，《公司章程》及其附件的其他条款不变。

本次修订《公司章程》及其附件的事项已经公司于2022年6月8日召开的第十届董事会2022年第四次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月九日

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2022-022

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日召开第十届董事会2022年第四次临时会议，审议并通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，董事会决定于2022年6月29日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2022年6月29日（星期三）下午2:30开始。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月29日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2022年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过书面授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票其中的一种方式参加表决，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年6月23日（星期四）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于2022年6月23日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼会议室

二、会议审议的事项

1、会议审议的议案

本次股东大会提案编码示例表

■

公司独立董事将在本次股东大会上作2021年度述职报告。

2、议案内容披露情况

上述第1、3、4、5、6、7项议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，第2项议案已经公司第十届监事会第四次会议审议通过，第8、9项议案已经公司第十届董事会2022年第四次临时会议审议通过。有关详情请查阅公司分别于2022年4月30日、6月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第十届董事会第四次会议决议公告》《第十届监事会第四次会议决议公告》《第十届董事会2022年第四次临时会议决议公告》等相关公告。

3、上述第8项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

4、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记，信函及邮件应注明“黑芝麻2021年年度股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认；本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

（二）登记时间：

2022年6月24日、6月27日上午9:00至11:30，下午2:30至5:30。

（三）登记地点：

（1）登记地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼

（2）信函送达地址：广西南宁市36号南方食品大厦5楼证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻2021年年度股东大会”字样。

（四）会议联系方式

联系人：凌彩萱、韦欣妙

联系电话：0771-5389677

电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com

（五）其他：

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

股东通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第十届董事会2022年第四次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360716”，投票简称为“芝麻投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、交易系统投票时间：

2022年6月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2022年6月29日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年6月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2022年6月29日召开的南方黑芝麻集团股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

南方黑芝麻集团股份有限公司2021年年度股东大会提案表决意见示例表

■

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见；对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决）。

委托人持股性质、数量：

委托人股东帐户号：

委托人（签名或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。