青岛英派斯健康科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2022-034
青岛英派斯健康科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年6月8日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：2022年6月8日（星期三），其中：
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2022年6月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2022年6月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长丁利荣。
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份29,048,500股，占公司有效表决权股份总数的24.2071%。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份28,762,100股，占公司有效表决权股份总数的23.9684%。
（2）通过网络投票的股东共4人，代表股份286,400股，占公司有效表决权股份总数的0.2387%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计5人，代表股份286,500股，占公司有效表决权股份总数的0.2388%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。
表决结果：同意28,763,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0192%；反对284,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9808%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过《公司2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意28,763,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0192%；反对284,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9808%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过《公司2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意28,763,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0192%；反对284,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9808%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4.审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意28,763,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0192%；反对284,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9808%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5.审议通过《公司2021年度利润分配预案》。
表决结果：同意28,763,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0192%；反对284,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9808%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5585%；反对284,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4415%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
6.审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。
表决结果：同意28,763,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0192%；反对284,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9808%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5585%；反对284,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4415%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
7.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意28,763,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0192%；反对284,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9808%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5585%；反对284,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4415%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
8.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意28,763,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0192%；反对284,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9808%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5585%；反对284,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4415%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京德和衡律师事务所王智律师、丁伟律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2022年6月8日
