上海环境集团股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2022-012
上海环境集团股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海环境”）于2022年6月2日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第二十三次会议的通知。会议于2022年6月8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于新增公司2022年度预计日常关联交易的议案》
由于业务经营需要，公司2022年内预计仍将发生日常关联交易事项，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，对公司2022年度主要日常关联交易项目进行预计。
独立董事已对该议案予以事先认可，与本次交易有关联关系的董事王瑟澜、高炜、陈明吉在表决时予以了回避，其他董事均作了同意的表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》
公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提名陆罡先生、刘延平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陆罡先生、刘延平先生简历附后。
独立董事已对该议案发表独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于审议〈兰陵百禾大仲村镇农牧固废无害化处理中心项目融资方案〉的议案》
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2022年6月9日
附件：董事候选人简历
董事会非独立董事候选人简历
陆罡，男，汉族，1970年9月出生，江苏籍，中共党员，大学学历，工学学士，高级工程师。1994年7月参加工作，1993年11月加入中国共产党。历任浦东新区建设市场管理署见习、科员，上海市建委建材业管理办公室工作人员、科员，上海市建委工程建设处科员、副主任科员，上海市建设交通委工程建设处主任科员，上海市城乡建设交通委工程建设处主任科员、住宅建设协调处副处长，上海市对口支援新疆工作前方指挥部工程建设组成员、指挥部纪委委员，上海市建设管理委标准定额管理处处长，上海市住房城乡建设管理委标准定额管理处处长，上海城投（集团）有限公司项目管理部总经理、重大工程建设协调推进领导小组办公室主任、项目管理部（重大办）总经理（主任）、工程总监，上海城投环境（集团）有限公司董事长，上海城投老港基地管理有限公司党组织负责人、执行董事。现任上海城投（集团）有限公司运管总监、运营管理部总经理。
刘延平，男，汉族，1975年4月出生，山东籍，中共党员，大学学历，公共管理硕士，工程师。1997年7月参加工作，1997年4月加入中国共产党。历任上海市自来水公司生产技术部科员，上海市自来水闵行有限公司技术质量部能源计量管理，上海市城市建设投资开发总公司投资管理部高级业务主管、资产管理部高级业务主管、资产管理部（发展研究部）总经理助理，上海城投（集团）有限公司计划财务部高级业务主管，现任上海城投（集团）有限公司资产（投资）管理部副总经理。
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2022-013
上海环境集团股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日以邮件方式向各位监事发出了召开第二届监事会第十六次会议的通知。会议于2022年6月8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于新增公司2022年度预计日常关联交易的议案》
由于业务经营需要，公司2022年内预计仍将发生日常关联交易事项，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，对公司2022年度主要日常关联交易项目进行预计。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司监事会
2022年6月9日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：2022-014
上海环境集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 鉴于上海市疫情防控正处在向常态化防控转换的关键时期，为配合落实疫情防控要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，本次股东大会存在无法在本通知所披露的召开地点设置现场会议的风险。如无法设置现场会议，为依法保障股东的合法权益，本次股东大会将以通讯会议的方式召开。公司将向登记参加本次股东大会的股东提供通讯会议接入方式。参加通讯会议的股东需提供、出示的资料与公司会议室现场召开股东大会要求一致。
● 为配合新冠肺炎防控工作，保障参会股东及参会人员的健康安全，减少人员聚集，公司建议股东以网络投票方式参加本次股东大会。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月30日 14点 00分
召开地点：上海市徐汇区石龙路345弄11号1楼多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月30日
至2022年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项议案于2022年2月21日经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，上述第2项议案于2022年2月21日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，相关内容于2022年2月23日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露；上述第3、5、6、7项议案于2022年3月24日经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，上述第4、8、9项议案于2022年3月24日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容于2022年3月26日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露；上述第10项议案于2022年6月8日经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，上述第11项议案于2022年6月8日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容于2022年6月10日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露；公司会将以上全部议案内容及会议议程等内容编辑成股东大会会议材料披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、6、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、10
应回避表决的关联股东名称：上海城投（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)建议优先选择网络投票方式参会
为配合政府和公司疫情防控的工作安排，维护参会人员的健康安全，降低公共卫生风险和个人感染风险，建议股东优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。
(二)现场参会登记方法
拟参会的股东需在2022年6月24日上午9:00至2022年6月27日下午16:00前，使用微信的“扫一扫”，扫描以下二维码完成参会登记。上传材料与线下登记的要求一致。
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注：未在上述规定登记时间内完成参会登记的股东，仍可以通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。
六、其他事项
（一）为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会人员的健康安全，参加本次股东大会特别提示如下：
（1）建议股东及股东代表通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记，按照政府相关规定，配合接受体温检测，出示“随申码”、“行程码”等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。
（3）公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场。律师因疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票的方式参加本次股东大会），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。
（二）本次会议会期半天，与会股东的交通、食宿费自理。
（三）公司严格执行监管部门有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益，请与会股东谅解。
（四）本公司联系地址：上海市浦东新区浦东南路500号30楼
邮编： 200120 电话：（021）68907088 传真：（021）62623121
联系人：董政兵 刘抒悦
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2022年6月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海环境集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月30日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2022-015
上海环境集团股份有限公司
关于新增公司2022年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2022年度新增预计日常关联交易尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
● 2022年度新增预计日常关联交易为公司日常经营相关的正常经营行为，交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于新增公司2022年度预计日常关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事王瑟澜先生、高炜先生、陈明吉先生回避表决。公司独立董事已对该事项予以事前认可并发表独立意见。本议案尚须公司股东大会审议，关联股东上海城投（集团）有限公司将对本议案回避表决。
二、新增2022年度日常关联交易计划
由于公司业务经营需要，公司2022年内预计发生日常关联交易事项将增加，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，对公司2022年度主要日常关联交易项目的新增部分进行预计，具体情况如下：
本次新增2022年度预计发生日常关联交易总金额为13,166万元，其中：
（一）新增提供劳务类关联交易
新增2022年预计发生提供劳务类关联交易合计11,865万元（如下明细项与合计数产生差异是因四舍五入时有尾差造成），其中：
为上海城投老港基地管理有限公司提供垃圾外运处置服务，预计交易金额7,109万元；
为上海市固体废物处置有限公司提供垃圾处置服务，预计交易金额2,563万元；
为上海老港固废综合开发有限公司提供垃圾收运处置服务，预计交易金额2,010万元。
为上海城投亭南污水处理有限公司提供污泥处置服务，预计交易金额100万元。
为上海城投兴港环境科技发展有限公司提供委托管理服务，预计交易金额47万元。
为上海市北宝山自来水有限公司提供污泥处置服务费，预计交易金额35万元。
（二）新增购买商品类关联交易
新增2022年预计发生购买商品类关联交易280万元，其中：
1、向上海环境油品发展有限公司购买柴油，预计交易金额280万元。
（三）新增接受劳务类关联交易
新增2022年预计发生接受劳务类关联交易1,022万元，其中：
上海浦东威立雅自来水有限公司为公司提供供水服务，预计交易金额382万元。
上海东飞环境工程服务有限公司为公司保安保洁、垃圾收运处置等服务，预计交易金额277万元。
上海中心大厦置业管理有限公司为公司提供物业服务，预计交易金额254万元。
上海长江隧桥建设发展有限公司为公司提供ETC服务，预计交易金额109万元。
三、新增关联企业基本情况
本次新增关联企业为公司控股股东上海城投（集团）有限公司间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。
1、上海浦东威立雅自来水有限公司
法定代表人：王智勇；注册资本：人民币152,000万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区浦建路703号。
2、上海长江隧桥建设发展有限公司
法定代表人：易滨华；注册资本：人民币500,000万元；住所：上海市崇明区长兴乡潘园公路1500号。
四、定价政策和定价依据
关联交易价格的定价原则：根据行业特点，有政府指导价的，根据政府指导价确定；没有政府指导价的，参照市场或同行业价格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联方因垃圾处理、污泥处理、油品销售、物业管理等业务形成了日常持续性关联交易。其中主要的交易涉及了环境保护、项目管理等专业领域，采用关联交易模式是为了提高业务服务质量及项目管理水平。上述关联交易由于交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。上述关联交易确保了公司主营业务的健康稳定发展。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2022年6月9日
