河南平高电气股份有限公司
第八届董事会第十七次临时会议决议公告

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2022-026

河南平高电气股份有限公司

第八届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十七次临时会议于2022年6月1日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于2022年6月8日以通讯方式召开，会议应到董事八人，实到李俊涛、朱琦琦、庞庆平、刘克民、张海龙、吕文栋、吴翊、何平林八人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》：

公司第八届董事会董事石丹先生因工作变动原因辞去公司第八届董事会董事及董事会审计委员会委员等职务。经控股股东平高集团有限公司推荐，董事会提名委员会研究和审查，并经与会董事审议，同意李亚军先生为公司第八届董事会董事候选人提交股东大会审议。

公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林就增补公司董事事项发表了独立意见，同意李亚军先生为公司第八届董事会董事候选人。

李亚军先生简历：

李亚军，男，1975年出生，中共党员，高级会计师，大学学历、学士学位。历任重庆新泰山电线电缆有限公司副总会计师，重庆开县渝能电力有限公司财务总监，重庆渝电工程监理咨询公司监理分公司书记兼副经理，重庆渝能泰山电线电缆有限公司总会计师，中电装备（廊坊）避雷器有限公司总会计师，重庆泰山电缆有限公司总会计师、党委委员、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记（主持工作）、党委书记，山东电工电气集团有限公司营销服务中心副总经理，重庆泰山电缆有限公司执行董事、党委书记、总经理等职务。现任平高集团有限公司党委委员、总会计师。

二、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司总经理工作细则》。

四、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》：

公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

五、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈公司商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。

六、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022年6月9日

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2022-027

河南平高电气股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2022年6月1日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于2022年6月8日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到张国跃、刘伟、黄来胜3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于增补公司非职工监事的议案》：

公司监事会主席张国跃先生因工作变动原因，辞去公司第八届监事会主席、监事等职务。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经控股股东平高集团有限公司推荐，并经与会监事审议，同意补选宋晗光先生为公司第八届监事会监事候选人，并提交股东大会审议批准。

宋晗光先生简历：

宋晗光，男，1966年出生，中共党员，大专学历，硕士学位，高级经济师。历任陕西开关厂副总经济师、党委副书记、纪委书记，陕西陕开电器集团有限公司党委副书记、纪委书记，西电陕西陕开电器集团有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记，西电宝鸡电气有限公司党委副书记、纪委书记，陕西宝光集团纪委书记,中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司纪委工作，中国西电集团有限公司纪委副书记，中国西电电气股份有限公司纪委副书记等职务。现任平高集团有限公司党委委员、纪委书记。

宋晗光先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2022年6月9日

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2022-028

河南平高电气股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日召开了第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，为加强公司总法律顾问制度建设，充分发挥总法律顾问在推进企业改革发展、风险防范化解、合规管理体系建设中的重要作用，拟对公司章程修订如下：

■

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022年6月9日

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2022-029

河南平高电气股份有限公司

关于开展商品期货套期保值业务的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：公司及子公司拟开展白银、铜、铝、钢等大宗商品套期保值业务。

● 投资金额：拟开展的期货套期保值业务投入保证金最高额度不超过人民币1500万元（额度范围内资金可滚动使用），使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

● 履行的审议程序：公司于2022年6月8日召开第八届董事会第十七次临时会议审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司仅开展与生产经营相关的原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的价格波动风险、流动性风险、资金风险、内部控制风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、开展套期保值业务情况概述

1、开展套期保值业务的目的

为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营影响。根据河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司业务实际情况，综合考虑采购规模及套期保值业务预期成效等因素，公司及子公司拟开展与生产经营直接相关的原材料的套期保值业务。公司本次投资符合会计准则关于套期保值相关规定，资金使用安排合理，不会影响公司及子公司主营业务的发展。

2、交易品种、投入金额及业务期间

公司及子公司套期保值的期货品种仅限于生产所需原材料白银、铜、铝、钢等大宗商品。预计开展期货套期保值业务投入保证金最高额度不超过人民币1500万元（额度范围内资金可滚动使用）。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

3、资金来源

本次用于套期保值业务的资金来源为自有资金。

4、投资方式

通过上海期货交易所挂牌交易的白银、铜、铝、钢期货合约进行套期保值业务，其中套期保值规模白银不超过3吨，铜不超过1,033吨，铝不超过900吨，钢不超过832吨。

二、审议程序

公司于2022年6月8日召开第八届董事会第十七次临时会议审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

三、套期保值业务存在的风险及控制措施

公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，作为开展期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对期货套期保值业务的组织机构、决策授权、资金管理、风险管理等作出了规定，建立了风险报告机制，能够有效保障套期保值业务的顺利进行。公司结合自身情况，专设套期保值业务办公室，明确实际操作中的岗位职责和权限，配备具有良好素质的人员负责套期保值业务工作，对相关风险形成有效控制。

（一）开展商品期货套期保值业务的风险分析

公司及子公司仅开展与生产经营相关的原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：

1、价格波动风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值交易无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。

3、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。

4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1、公司制定了商品期货套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施，形成了较为完整的风险管理体系。

2、严守套期保值原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产经营相匹配，坚持科学规范的套保理念，不做任何形式的市场投机。

3、严格在董事会审议通过的方案权限内办理套期保值业务，控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，提高资金使用效率。

4、重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

5、公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

四、开展期货套期保值业务对公司的影响

通过开展商品期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响，有利于公司提高应对市场价格波动的能力，增强公司核心竞争力。公司及子公司使用自有资金开展期货套期保值业务，计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司及子公司正常经营业务。

公司严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定执行，合理进行会计处理工作。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次期货套期保值业务是为规避大宗原材料价格波动风险,实现稳健经营，以降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响为目的。公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司开展期货套期保值业务。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022年6月9日

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2022-030

河南平高电气股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月24日 9点30分

召开地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月24日

至2022年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第十七次临时会议及第八届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2022年6月9日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1．公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

3．异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

4．出席会议登记时间：2022年6月21日上午8: 30一11:30，下午14:30一17:00

5．登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部。

六、其他事项

1．与会人员的交通费、食宿费自理。

2．会议咨询：公司证券部，联系电话：0375-3804064，传真：0375-3804464，联系人：铁金铭。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022年6月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

河南平高电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月24日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束时止。

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。