北京致远互联软件股份有限公司
关于调整2021年年度利润分配
现金分红总额的公告

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2022-033

北京致远互联软件股份有限公司

关于调整2021年年度利润分配

现金分红总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次调整原因：公司因2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属，新增股份278,100股，已于2022年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，变更后公司的总股本为77,267,683股。公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额为42,497,225.65元（含税）。

2022年4月12日，北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“致远互联”、“公司”）召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；2022年5月10日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本76,989,583股，以此计算合计拟派发现金红利42,344,270.65元（含税）。如在2021年年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2022年4月13日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-012）。

2022年6月9日，公司披露了《北京致远互联软件股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-032），公司新增股份278,100股，已于2022年6年7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，公司股本总数由76,989,583股增加至77,267,683股。

依据上述总股本变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额的原则，对2021年年度利润分配方案的总股本及对应的分配总额进行调整，确定以实施权益分派股权登记日登记的总股本77,267,683股为基数，调整后利润分配总额=每股现金红利×总股本=0.55×77,267,683=42,497,225.65元（含税）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

综上所述，公司2021年年度利润分配方案调整为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，利润分配总额为42,497,225.65元（含税），占公司2021年归属于上市公司股东的净利润的33.00%。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2022年6月9日

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2022-032

北京致远互联软件股份有限公司

2020年限制性股票激励计划首次授予部分

第一个归属期归属结果暨股份上市公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次归属数量：278,100股。

● 本次归属股票上市流通时间：2022年6月13日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况

（1）2020年10月14日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2020年10月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京致远互联软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-027），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王咏梅女士作为征集人就2020年第一次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（3）2020年10月15日至2020年10月24日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020年10月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京致远互联软件股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-029）。

（4）2020年11月2日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2020年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京致远互联软件股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-031）。

（5）2020年11月5日，公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（6）2021年10月25日，公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象进行了核实。

（7）2022年5月10日，公司召开第二届董事会第二十六次会议与第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

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注：上表中“获授限制性股票数量”已剔除因离职而不符合归属条件的12名激励对象对应的全部第二类限制性股票。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的股权激励对象人数为116人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排

（一）本次归属股票的上市流通日：2022年6月13日。

（二）本次归属股票的上市流通数量：278,100股。

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

本激励计划相关限售按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。具体内容如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股份在买入后6个月内卖出，或者在卖出6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本变动情况：

单位：股

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由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由76,989,583股增加至77,267,683股，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年5月16日出具了《北京致远互联软件股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZB11155号），对公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。

经审验，截至2022年5月13日止，公司已收到116名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币8,217,855.00元。其中增加股本人民币278,100.00元，增加资本公积人民币7,939,755.00元。

2022年6月7日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2022年第一季度报告，公司2022年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-27,896,449.50元，公司2022年1-3月基本每股收益为-0.36元/股；本次归属后，以归属后总股本77,267,683股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2022年1-3月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为278,100股，约占归属前公司总股本的比例为0.36%，不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司

董事会

2022年6月9日