苏州瑞玛精密工业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2022-046
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2022年6月9日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2022年6月4日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，监事张启胜以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于投资设立新加坡子公司的议案》；
同意公司以自有资金400,000新加坡元在新加坡投资设立全资子公司瑞玛科技（新加坡）有限公司（最终名称以登记注册结果为准，以下简称“新加坡瑞玛”），从事国际贸易、项目投资、管理咨询服务、信息服务，并授权公司经营班子办理相关境外投资备案及登记注册手续。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立新加坡子公司的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于调整对外投资方案的议案》；
鉴于公司全球化发展战略规划具体实施方案的调整和管理需要，同意公司在保持原对外投资目的地和项目投资总额不变的情况下，微调瑞玛科技（墨西哥）有限公司（最终名称以登记注册结果为准，以下简称“瑞玛科技”）、全信科技（匈牙利）有限公司（最终名称以登记注册结果为准，以下简称“匈牙利全信”）的投资主体，具体调整如下：
（1）通过拟新设的全资子公司新加坡瑞玛与全资子公司瑞玛（香港）科技有限公司（以下简称“香港瑞玛”）在墨西哥克雷塔罗市合资新设瑞玛科技，瑞玛科技注册资本为20万美元，其中，新加坡瑞玛出资19.998万美元（持股比例99.99%），香港瑞玛出资20美元（持股比例0.01%）；
（2）通过拟新设的全资子公司新加坡瑞玛在匈牙利投资设立匈牙利全信，注册资本为20万美元。
除前述调整外，公司设立瑞玛科技并新建生产基地项目、设立匈牙利全信并新建生产基地项目的其他内容未变，资金来源全部为公司自有资金，包括新加坡瑞玛、香港瑞玛的资金。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整对外投资方案的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2022年6月10日
证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2022-047
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于投资设立新加坡子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据经营发展及战略规划需要，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金400,000新加坡元在新加坡投资设立全资子公司瑞玛科技（新加坡）有限公司（最终名称以登记注册结果为准，以下简称“新加坡瑞玛”），从事国际贸易、项目投资、管理咨询服务、信息服务。
2、本次对外投资事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议；董事会授权公司经营班子办理相关境外投资备案及登记注册手续。
3、本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
1、名称：苏州瑞玛精密工业股份有限公司；
2、统一社会信用代码：91320505592546102W；
3、类型：股份有限公司（上市）；
4、住所：苏州高新区浒关工业园浒晨路28号；
5、法定代表人：陈晓敏；
6、注册资本：12,000万元整；
7、成立时间：2012年03月22日；
8、经营范围：研发、制造、加工、销售：冲压板金件、模具、机械零配件、五金紧固件；销售：电子元器件、注塑件、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。通信设备制造；通讯设备销售；电子专用材料制造；电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；新型陶瓷材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、投资标的基本情况
1、名称：瑞玛科技（新加坡）有限公司
2、英文名称：CHEERSSON TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.
3、注册地址：新加坡
4、注册资本：400,000新加坡元
5、类型：有限责任公司
6、经营范围：国际贸易、项目投资、管理咨询服务、信息服务。
7、股权结构：
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8、上述拟设立新加坡瑞玛的名称、经营范围、投资金额等以相关主管部门核准登记为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的及对公司的影响
本次投资设立新加坡瑞玛是公司国际化发展的重要布局，未来将把新加坡瑞玛作为海外贸易、投资的主要平台，充分利用新加坡的国际贸易、国际金融等方面的优势深入实施公司全球化发展战略；同时，凭借新加坡的地理位置优势，加强公司与国际客户的交流与合作，更好地开拓海外市场、服务客户，进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度，促进公司可持续发展。
本次投资设立新加坡瑞玛的资金为公司自有资金，不会对公司2022年度的财务状况、经营成果构成不利影响，符合全体股东的利益和公司战略规划及经营业务需要。
（二）存在的风险
本次投资设立新加坡瑞玛尚需通过相关主管部门审核及备案，存在一定不确定性；新加坡的法律、政策体系、商业环境、文化背景与内地存在一定差异，可能给新加坡瑞玛的后续运营带来一定的风险。
公司将严格遵守新加坡当地法律和政府政策，尽快熟悉并适应新加坡的营商环境，依法合规开展新加坡瑞玛设立工作和后续经营活动；同时，建立有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对新加坡瑞玛在实际经营中遇到的相关风险，帮助新加坡瑞玛加强对市场需求的研判和业务发展机遇的把握，努力将新加坡瑞玛打造成为公司与国际客户业务合作的沟通桥梁，为公司海外业务的开展提供有效通道。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2022年6月10日
证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2022-048
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于调整对外投资方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
1、设立瑞玛科技（墨西哥）有限公司并新建生产基地项目
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立瑞玛科技（墨西哥）有限公司暨对外投资的议案》，同意公司与全资子公司瑞玛（香港）科技有限公司（以下简称“香港瑞玛”）在墨西哥克雷塔罗市投资设立子公司瑞玛科技（墨西哥）有限公司（最终名称以登记注册结果为准，以下简称“瑞玛科技”），从事通讯精密结构件及设备、汽车精密结构件的生产、销售、研发，表面处理加工，国际贸易与技术服务，并投入自有资金1,000万美元在瑞玛科技经营所在地投资建设生产基地项目。瑞玛科技注册资本为20万美元，其中，公司出资19.998万美元，持股比例99.99%；香港瑞玛出资20美元，持股比例0.01%。具体内容详见公司2022年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立瑞玛科技（墨西哥）有限公司暨对外投资的公告》。
2、设立全信科技（匈牙利）有限公司并新建生产基地项目
公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立全信科技（匈牙利）有限公司暨对外投资的议案》，同意公司通过全资子公司香港瑞玛在匈牙利投资设立孙公司全信科技（匈牙利）有限公司（最终名称以登记注册结果为准，以下简称“匈牙利全信”），注册资本为20万美元，从事通讯器件及精密结构件、汽车精密结构件的生产、销售、检测及研发、国际贸易和技术服务，并投入自有资金750万美元在匈牙利全信经营所在地投资建设生产基地项目。具体内容详见公司2022年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全信科技（匈牙利）有限公司暨对外投资的公告》。
二、本次对外投资方案调整情况概述
1、调整原因
鉴于公司全球化发展战略规划具体实施方案的调整和管理需要，在保持原对外投资目的地和项目投资总额不变的情况下，微调瑞玛科技、匈牙利全信的出资主体。
2、调整方案
公司于2022年6月9日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整对外投资方案的议案》，同意公司通过拟新设的全资子公司瑞玛科技（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡瑞玛”）与全资子公司香港瑞玛在墨西哥克雷塔罗市合资新设瑞玛科技，瑞玛科技注册资本为20万美元，其中，新加坡瑞玛出资19.998万美元（持股比例99.99%），香港瑞玛出资20美元（持股比例0.01%）；同意公司通过拟新设的全资子公司新加坡瑞玛在匈牙利投资设立匈牙利全信，匈牙利全信注册资本为20万美元。
除上述调整外，公司设立瑞玛科技并投入自有资金1,000万美元在瑞玛科技经营所在地投资建设生产基地项目、设立匈牙利全信并投入自有资金750万美元在匈牙利全信经营所在地投资建设生产基地项目的其他内容未变，资金来源全部为公司自有资金，包括新加坡瑞玛、香港瑞玛的资金。
3、审批程序
本次调整对外投资方案事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，无需提交公司股东大会审议；董事会授权公司经营班子根据调整后的方案继续办理相关境外投资备案及登记注册手续；本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、新加坡瑞玛基本情况
1、名称：瑞玛科技（新加坡）有限公司
2、英文名称：CHEERSSON TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.
3、注册地址：新加坡
4、注册资本：400,000新加坡元
5、类型：有限责任公司
6、经营范围：国际贸易、项目投资、管理咨询服务、信息服务。
7、股权结构：苏州瑞玛精密工业股份有限公司持有其100%股权；
8、新加坡瑞玛的设立登记、境外投资备案手续尚在进行中，上述公司名称、经营范围等需以相关主管部门最终核准登记结果为准。
四、本次对外投资方案调整对公司的影响
本次是在保持公司对外投资目的地和项目投资总额不变的情况下，对投资的出资主体进行微调，将有效增强瑞玛科技、匈牙利全信的管理和运营效率，降低其运营风险。因此，本次调整对外投资方案不会对公司经营造成不利影响，预计更有利于公司开拓北美、欧洲市场的战略进程。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2022年6月10日
