2022年

6月10日

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天娱数字科技(大连)集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议的公告

2022-06-10 来源:上海证券报

股票代码:002354 股票简称:天娱数科 编号:2022一048

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不存在否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人:天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会;

2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2022年6月9日(星期四)下午15:00

(2)网络投票时间:2022年6月9日

通过深圳证券交易系统网络投票时间:2022年6月9日上午9:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票时间:2022年6月9日9:15一15:00。

4、会议召开地点:北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室;

5、会议主持人:公司董事长沈中华;

6、会议的通知:公司2022年5月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计30人,代表股份193,971,666股,占本次会议股权登记日公司股份总数11.6690%。其中:

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表6人,代表股份数100,667,017股,占上市公司总股份的6.0559%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东24人,代表股份93,304,649股,占上市公司总股份的5.6130%。

会议由公司董事长沈中华先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都(大连)律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、议案的审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决。

具体表决结果为:

提案1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意:193,720,766股,占出席会议所有股东所持股份的99.8707%;反对:250,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1293%;弃权:0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小股东总表决情况:

同意:117,059,601股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7861%;反对:250,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2139%%;弃权:0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

四、律师见证情况

北京市京都(大连)律师事务所高文晓律师、孙小雲律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、天娱数字科技(大连)集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议;

2、北京市京都(大连)律师事务所法律意见书关于天娱数字科技(大连)集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会

2022年6月9日

股票代码:002354 股票简称:天娱数科 编号:2022一049

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司

关于2020年股票期权激励部分

股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次注销2020年股票期权激励计划授予的股票期权数量合计2,655.00万份,涉及激励对象41人。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股票期权注销事宜已于2022 年6月9日办理完成。

一、本次股票期权注销审批情况

2022年6月1日,天娱数字科技(大连)集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意公司注销部分已授予但尚未行权的股票期权合计2,655.00万份。具体内容详见公司于2022年6月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

二、本次股票期权注销完成情况

(一)注销股票期权的原因及数量

1、根据公司2020年股票期权激励计划相关规定,鉴于9名激励对象因个人原因离职,已不符合股权激励对象的要求,董事会决定将其已获授但尚未行权的股票期权共计370.00万份予以注销,另有2名激励对象已不符合激励条件,董事会决定将其已获授但尚未行权的股票期权共计600.00万份予以注销。

2、公司2021年归属于母公司股东的净利润为42,720,721.51元,第二个行权期考核条件为“2021年净利润不低于3亿元”,根据公司2020年股票期权激励计划相关规定,鉴于公司2021年度业绩未达到2020年股票期权激励计划规定的第二个行权期“2021年净利润不低于3亿元”的行权条件,董事会决定将对其余30名激励对象第二个行权期对应的1,685.00万份股票期权予以注销。

综上,公司将以上41名激励对象已获授但尚未行权的2,655.00万份股票期权进行注销处理。

(二)实施情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股票期权注销事宜已于2022年6月9日办理完成。本次注销的部分股票期权尚未行权,注销后不会对公司股本造成影响。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次注销股票期权符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《2020年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造更大的价值。

特此公告。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会

2022年6月9日