湖南科力远新能源股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2022-027

湖南科力远新能源股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年6月9日

(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长钟发平先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事刘彩云先生，独立董事付于武先生、张陶伟先生和蒋卫平先生因疫情原因，通过视频方式出席了本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事彭家虎先生因工作原因未能出席股东大会；

3、公司总经理钟发平先生、执行总经理陶伟先生、副总经理兼财务总监吴晓光先生、董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2021年度审计委员会述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2021年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2021年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：2021年年度报告和年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：2021年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司及子公司2022年度向金融机构申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于预计担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均审议通过，其中议案8、10、11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：马孟平、蒋敏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

湖南科力远新能源股份有限公司

2022年6月10日