浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第四届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2022-054
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2022年6月9日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2022年6月8日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021年度社会责任（ESG）报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年度社会责任（ESG）报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-056）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于控股子公司为子公司提供担保的议案》
公司控股子公司浙江恒铝为其子公司贵州华胜提供担保为子公司业务经营 需要，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于控股子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-057）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022年6月10日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2022-055
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2022年6月9日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2022年6月8日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《2021年度社会责任（ESG）报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年度社会责任（ESG）报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-056）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）、审议通过《关于控股子公司为子公司提供担保的议案》
公司控股子公司浙江恒铝为其子公司贵州华胜提供担保为子公司业务经营 需要，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于控股子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-057）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会
2022年6月10日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2022-056
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：
因公司2020年限制性股票激励计划的3名激励对象因个人原因已离职，根据《2020年限制性股票激励计划》的规定，其不再具备激励对象资格，公司拟对上述原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的106,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由90,195.2505万股减至90,184.6505万股，注册资本将由90,195.2505万元减至90,184.6505万元。同时鉴于杭州市行政区划调整，公司所在地杭州市江干区现已调整为杭州市上城区，公司将注册地址进行同步修订。
鉴于以上事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并委托公司管理层办理工商登记变更手续。详细内容如下：
■
以上内容以工商登记机关最终核准的为准。
除上述条款修订外，《公司章程》中其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述修订尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022年6月10日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2022-057
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于控股子公司为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：贵州华胜制造有限公司（以下简称“贵州华胜”），系浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江恒铝科技发展有限公司（以下简称“浙江恒铝”）的全资子公司。
● 担保人名称：浙江恒铝科技发展有限公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次浙江恒铝拟对贵州华胜提供总计不超过人民币1,000万元的担保额度。截至2022年6月9日，浙江恒铝为贵州华胜提供的担保余额为人民币0万元。
● 本次担保无反担保。
● 截至2022年6月9日，无逾期对外担保。
● 本次被担保方存在资产负债率超过70%的情形，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
根据业务发展需要，公司控股子公司浙江恒铝拟新增对其子公司贵州华胜提供总计不超过人民币1,000万元的担保额度，为其与金融机构办理授信业务所发生的全部债务提供最高额保证担保。此外，申请在公司股东大会审议通过的担保额度内，授权公司及子公司董事长或董事长授权代表根据业务实际需要调整担保方式、签署担保文件等。
上述担保额度的有效期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于2022年6月9日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于控股子公司为子公司提供担保的议案》，独立董事对本议案出具了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：贵州华胜制造有限公司
统一社会信用代码：91522624MAAJTQAN3W
法定代表人：韦向群
注册资本：1,000万元
注册地址：贵州省黔东南州三穗县经济开发区建材与制造产业园
成立日期：2020年7月27日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电子商务技术、网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；建筑设备、五金配件的租赁；建筑材料（不含木材）、装饰材料（不含危险品）、机电设备、五金交电、金属材料、管道配件、钢材、木制品、陶瓷制品、防水材料（除危险化学品及易制毒化学品）、塑料制品、日用百货（不含危险品）的销售；建筑铝合金模板设计、生产、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
与公司的关系：公司持有浙江恒铝86.67%的股权，贵州华胜为公司控股子公司浙江恒铝的全资子公司。
（二）被担保人主要财务状况
单位：人民币万元
■
备注：2021年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：以合同约定为准。
3、担保金额：总计不超过人民币1,000万元。
4、目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。授权公司及子公司董事长或董事长授权代表根据贵州华胜业务实际发生情况办理具体事宜，包括但不限于签署借款协议和担保协议，根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保方式等具体事项。
5、本次担保无反担保。
四、担保的必要性和合理性
上述担保为满足子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内的下属控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司控股子公司浙江恒铝为其子公司贵州华胜提供担保为子公司业务经营需要，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。
六、独立董事意见
公司控股子公司浙江恒铝为其子公司贵州华胜提供担保，有助于解决子公司业务经营资金需求的问题，支持子公司经营业务的发展，不存在与《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。我们同意将该议案提交股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年6月9日，公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司提供的担保）；公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币40.03亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为107.93%。
截至2022年6月9日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保的情况。公司及控股子公司均无逾期担保。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022年6月10日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2022-058
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月27日 14点 30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月27日
至2022年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过。具体详见公司刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、 委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授 权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。 登记时间：2022年 6月23日 8:30－11：30
登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券投资部
联系电话：0571-86038116
联系传真：0571-88258777
联系人：周旭明 陈萍
六、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022年6月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华铁应急设备科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月27日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
