重庆建工集团股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2022-037
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日发出召开第四届董事会第四十二次会议的通知。公司第四届董事会第四十二次会议于2022年6月9日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事6人，实际参与表决的董事6人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名公司董事会成员的议案》
经控股股东重庆建工投资控股有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名鲁学佳先生（简历附后）为第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订〈公司内部审计管理办法〉的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司所属全资子公司处置渝北回兴地块的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司所属全资子公司处置渝北区祥和路9号地块房屋建筑物及土地的公告》（临2022-038）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于公司所属全资子公司公开转让所属控股子公司股权的议案》
公司董事会同意全资子公司重庆建工第二建设有限公司在重庆联合产权交易所公开挂牌转让所持重庆建科建设工程质量检测有限公司93.75%股权，转让底价为421.545万元。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于公司所属全资子公司投资参建高速公路项目及参股项目公司的议案》
公司所属全资子公司重庆建工第一市政工程有限责任公司（以下简称“市政一公司”）与重庆高速公路集团有限公司、中国葛洲坝集团路桥工程有限公司等11家单位共同组建联合体，参与公开投标重庆市开州至梁平高速公路工程PPP项目。市政一公司将按4.99%的出资比例以现金形式认缴项目资本金约14,500万元。根据相关协议，各股东为建设、运营该项目出资设立项目公司。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-039）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月十日
附件：鲁学佳先生简历
鲁学佳先生，1970年9月出生，研究生学历，中共党员。曾任重庆市委组织部组织二处副处长，重庆市委组织部办公室副主任，重庆市委组织部办公室调研员，重庆市委组织部组织二处处长、一级调研员；现任重庆建工集团股份有限公司党委副书记。
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2022-038
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
关于公司所属全资子公司处置渝北区祥和路9号地块房屋建筑物及土地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、资产处置基本情况
根据重庆市渝北区人民政府（以下简称“渝北区政府”）作出“渝北府征〔2020〕5号”《关于仙桃睦邻路片区（四期）棚户区改造项目国有土地上房屋征收的决定》的相关要求，公司所属全资子公司重庆建工第三建设有限责任公司（以下简称“三建公司”）持有的重庆市渝北区双龙湖街道祥和路9号地块被纳入渝北区棚户区改造项目的征收红线范围内，渝北区政府拟进行征收。为支持城市规划建设，公司拟同意根据相关法律法规，由重庆市渝北区住房和城乡建设委员会收回三建公司上述地块的房屋建筑物及土地，涉及房屋建筑物面积共计3,156.36平方米，土地面积15,677.10平方米。根据渝北区政府制定的补偿方案，三建公司渝北区双龙湖街道祥和路9号地块补偿金额暂定为98,300,970元。
该事项已于2022年6月9日经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过。本次资产处置不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
重庆市渝北区住房和城乡建设委员会，注册地址位于位于重庆市渝北区同茂大道48号，主要工作范围和职责为：负责推进住房和城乡建设事业改革发展,承担住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责房地产、建筑、勘察设计行业的监督管理。负责住房保障工作，拟订住房保障、住房改革政策并监督实施。统筹推进城市基础设施建设管理，城市轨道交通建设管理。负责推进城市提升，统筹城市人居环境改善工作。负责城镇排水与污水处理的监督管理，推进城市修补和有机更新。负责住房城乡建设和人民防空领域监督执法。负责住房和城建档案管理。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的的名称和类别
此次三建公司处置的渝北区双龙湖街道祥和路9号地块包括产权证为“201房地证2010字第34158号”“201房地证2010字第34155号”“201房地证2010字第34156号”“201房地证2010字第34157号”的房屋建筑物，以及“201房地证2010字第34158号”中的全部土地。土地性质：出让，房屋用途：非住宅。
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（二）交易标的定价情况
根据《仙桃睦邻路片区（四期）棚户区改造项目国有土地上房屋征收补偿方案》的相关规定，按照由重庆华联房地产土地资产评估有限公司出具的“重庆华联（2022）征收（估）字第177-1号至177-4号”《重庆市渝北区国有土地上被征收房屋价格评估估价项目房地产估价报告》中对房屋建筑物和土地的评估结果，暂定三建公司渝北区双龙湖街道祥和路9号地块补偿金额为98,300,970元（以最终签订的征收协议补偿金额为准），其主要组成如下：
1.房屋建筑物，建筑面积：3,156.36平方米，补偿金额：42,721,928元。
2.土地，建筑面积：15,677.10平方米，补偿金额：37,562,220元。
3.其他奖励及补助，含构附筑物补偿、机器设备、旧房搬迁补助、拆除工时补助、停产停业损失补偿、装饰装修补偿、货币补偿补助、提前签约奖励、提前搬迁特别奖励，补偿金额：18,016,822元。
四、征收协议的主要内容
（一）协议主体
甲方（征收部门）：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会
乙方（被征收人）：重庆建工第三建设有限责任公司
（二）协议的主要内容
1.货币补偿费用总额：98,300,970元
2.货币补偿费用的支付方式：
（1）甲方在签订征收补偿协议十五个工作日内支付被征收房屋价值的50%，金额40,142,075元。
（2）乙方在九十天内腾空房屋，交房后甲方在十五个工作日内支付余下款项，金额58,158,895元。
3.被征收标的交付及处置：
（1）在本协议签订的当日，乙方应同时将被征收房屋的国有土地使用权证、建设、用地及规划手续等其他相关要件移交甲方，乙方应确保所交上述要件的真实性及合法性。
（2）乙方保证按照本征收项目业主单位的要求履行腾空交房手续，否则因此造成逾期交房的，由乙方承担违约责任。
（3）乙方保证按甲方要求期限协助甲方完成被征收房屋的权证注销相关事宜。
4.违约责任
（1）若甲方未在约定的时间内支付给乙方货币补偿安置费，甲方应按照逾期未支付金额的万分之一赔偿乙方违约金，但因乙方的原因导致甲方延迟支付的，甲方不承担违约责任。
（2）若乙方没有按约定的时间腾空交房，甲方将按规定取消相关奖励费，并由甲方按相关规定程序向人民法院申请强制执行，所产生的费用由乙方承担，乙方自愿接受由此产生的法律后果。
（3）因不可抗力或政府处理与乙方有关的社会矛盾及纠纷等情况导致合同不能履行的，甲方不承担违约责任。
5.协议生效条件：经甲乙双方签字盖章后生效。
五、资产处置对公司的影响
本次房屋和土地征收系根据渝北区政府棚改项目的要求实施，三建公司已做好充分的应对工作，其分公司办公、生产场所的搬迁工作也在有序进行。本次房屋征收事项不影响三建公司正常生产经营工作。
本次征收补偿根据《企业会计准则》等相关规定，预估对三建公司当年利润的影响约为7,220万元（未经审计确认），最终影响金额将以年度审计结果为准。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月十日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2022-039
重庆建工集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月30日 14点30分
召开地点：重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月30日
至2022年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
未征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述事项已经公司2022年4月26日召开的第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第二十九次以及6月9日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过，相关公告于2022年4月28日、6月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6-8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（三）异地股东可以以信函或传真方式登记。
（四）登记时间：2022年6月27日9:00一11:30,14:00一17:30。
（五）登记地点：重庆市两江新区金开大道1596号公司董事会办公室（证券部）
（六）特别提醒：为配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。确需现场参会的，请在会议召开前一日（6月29日）提供“渝康码”“通信大数据行程卡”信息，公司将按照最新的疫情防控相关规定确认是否符合参会条件；会议当日，公司将对前来参会者进行上述两码和“场所码”查验、体温测量和登记，来自重庆市外的参会股东还需提供24小时内核酸检测阴性证明文件；参会股东请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，体温正常者方可参会；参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。
六、其他事项
联系地址：重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦
邮编：401122
联系电话：023-63511570
传真：023-63525880
联系人：吴亦非先生
出席本次股东大会的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2022年6月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1.重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议
2.重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议
3.重庆建工集团股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆建工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月30日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2022-040
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日发出召开第四届监事会第三十一次会议的通知。公司第四届监事会第三十一次会议于2022年6月9日以通讯方式召开。会议应出席的监事7人，实际出席的监事7人。
会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈公司内部审计管理办法〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司所属全资子公司处置渝北回兴地块的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司所属全资子公司公开转让所属控股子公司股权的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于公司所属全资子公司投资参建高速公路项目及参股项目公司的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司监事会
二〇二二年六月十日
