北京万通新发展集团股份有限公司
第八届董事会第十九次临时会议决议公告

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2022-050

北京万通新发展集团股份有限公司

第八届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日召开第八届董事会第十九次临时会议,本次会议的通知于2022年6月6日以电子邮件的形式发出，以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中梅志明先生因海外差旅原因，未能出席表决。会议由董事长王忆会先生主持。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于在工商银行开立专用资金账户的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于在工商银行开立专用资金账户的公告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-052）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2022年6月10日

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2022-051

北京万通新发展集团股份有限公司

关于在工商银行开立专用资金账户的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日召开第八届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于在工商银行开立专用资金账户的议案》。为加快落实公司董事会对传统房地产业务战略性收缩的既定方针，确保为公司未来转型提供成规模的资金支持，公司管理层制定了传统地产开发业务的出清规划。为进一步加强与中国工商银行的合作，董事会授权公司管理层负责在中国工商银行北京金融街支行开立专用资金账户用于公司出清传统地产开发业务回款的资金归集及使用。

公司未来将根据传统地产开发所涉及的项目销售情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的审议及披露要求，提请公司董事会或股东大会进行审议，并将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2022年6月10日

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2022-052

北京万通新发展集团股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日召开第八届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。因公司人事工作调整，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，董事会同意变更杨婕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。谭思思女士不再担任公司证券事务代表职务，公司董事会对其在任职期间的工作表示衷心的感谢。

杨婕女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2022年6月10日

附件：杨婕女士简历和联系方式

杨婕，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学法律专业。曾先后供职于北京浩天信和律师事务所、北京随行付支付有限公司，于2020年3月加入本公司董事会秘书办公室，历任证券事务助理、证券事务经理。现任董事会秘书办公室主任兼证券事务代表。

联系电话：010-59071169

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