上海同济科技实业股份有限公司
第九届董事会2022年第二次临时
会议决议公告

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2022-017

上海同济科技实业股份有限公司

第九届董事会2022年第二次临时

会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海同济科技实业股份有限公司第九届董事会2022年第二次临时会议通知于2022年6月6日以邮件方式送达全体董事，会议于2022年6月9日以现场会议+视频会议的方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下事项：

一、审议通过《关于向上海同瑞房地产开发有限公司提供财务资助的关联交易议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司全资子公司上海同济房地产有限公司持有上海同瑞房地产开发有限公司（以下简称“同瑞公司”）50%股权。同瑞公司是负责开发“同济华城二期”的项目公司，预计未来一年内该项目可能需要进行土地增值税清算。同济华城二期现存资产为590个车位，同瑞公司目前账面资金可能无法完全满足土增税清算的要求，缺口部分公司拟与其他股东按持股比例以同等条件向同瑞公司提供股东借款，借款金额不超过2亿元。为提高决策效率，授权董事长在股东大会通过的额度内签署协议并具体执行财务资助事项。

由于公司副总经理俞卫中先生担任同瑞公司董事长，向同瑞公司提供财务资助构成关联交易。董事会审议时，不存在该事项的关联董事，没有关联董事需回避表决。

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于拟对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第九届董事会任期届满，公司对董事会成员任职期间的贡献表示感谢！

根据《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会拟由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会审议，同意提名余翔先生、官远发先生、高欣先生、骆君君先生为第十届董事会非独立董事候选人，同意提名夏立军先生、潘鸿先生、丁德应先生为第十届董事会独立董事候选人，并提交公司2021年年度股东大会审议。任期自股东大会通过之日起三年。（董事候选人简历后附）

独立董事候选人的任职资格将以上海证券交易所审核无异议为前提。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。同意于2022年6月30日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。具体内容详见同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

上网公告附件：独立董事关于第九届董事会2022年第二次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二0二二年六月十日

第十届董事会董事候选人简历：

1、余翔先生简历：

余翔，男，1966年10月出生，中共党员，公共管理硕士。现任杨浦区国资委党委书记、主任，区集资委主任，一级调研员。

2、官远发先生简历：

官远发，男，1968年3月出生，中共党员，工学博士，高级工程师。现任杨浦滨江投资开发有限公司党委书记、董事长，区滨江办常务副主任。

3、高欣先生简历：

高欣，男，1965年3月出生，中共党员，博士学位，同济大学教授、博士生导师。现任同济创新创业控股有限公司党委书记、董事长。

4、骆君君先生简历：

骆君君，男，1979年7月出生，上海财经大学经济学硕士。

2007年7月至今在同济科技工作，近五年担任副总经理、董事会秘书，上海同济市政公路工程咨询有限公司董事长。

5、夏立军先生简历：

夏立军，男，1976年4月出生，中共党员，上海财经大学管理学（会计学）博士学位，具有中国注册会计师资格。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师、会计系主任。

兼任教育部会计学专业教学指导委员会委员、中国会计学会高等工科院校分会候任会长、中国会计学会会计教育分会常务理事、中国审计学会理事、上海市成本研究会副会长等职务；东方财富信息股份有限公司独立董事、深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事、浙江盛泰服装集团股份有限公司独立董事、上海三友医疗器械股份有限公司独立董事、东方证券股份有限公司独立监事，同济科技第九届董事会独立董事。

6、潘鸿先生简历：

潘鸿，男，1969年5月出生，中共党员。上海交通大学企业管理专业博士、上海交通大学管理系统与工程博士后。曾任复旦大学、上海交通大学、华东师大客座教授。现任上海石滴投资管理中心(有限合伙)创始合伙人。

7、丁德应先生简历

丁德应，男，1977年10月出生，中共党员，华东政法大学本科、复旦大学EMBA在读。现任上海君伦律师事务所首席合伙人、主任、党支部书记。

兼任上海市律师协会理事，上海市律师协会规划与规则委员会副主任，上海律协证券业务研究委员会副主任，上海仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员，上海市经济和信息化委员会法律顾问、上海市人民政府台湾事务办公室法律顾问、中共上海市静安区委区政府法律顾问，政协上海市静安区委员、经济专委会副主任，上海市青年联合会常委、静安区青联副主席，华东政法大学、上海财经大学兼职教授、硕士研究生导师。

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2022-018

上海同济科技实业股份有限公司

关于拟对外提供财务资助

暨关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全资子公司上海同济房地产有限公司持有上海同瑞房地产开发有限公司（以下简称“同瑞公司”）50%股权。为满足同瑞公司土增税清算需要，公司拟与其他股东按持股比例以同等条件向同瑞公司提供股东借款，公司拟提供财务资助净额不超过2亿元。为提高决策效率，公司董事会授权董事长在股东大会通过的额度内签署协议并具体执行财务资助事项。

● 本次财务资助事项已经公司第九届董事会2022年第二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

● 由于公司副总经理俞卫中先生担任同瑞公司董事长，向同瑞公司提供财务资助构成关联交易。

一、财务资助事项概述

同瑞公司是负责开发“同济华城二期”的项目公司，预计未来一年内该项目可能需要进行土地增值税清算。同济华城二期现存剩余资产为590个车位，同瑞公司目前账面资金可能无法完全满足土增税清算的要求，缺口部分公司拟与其他股东按持股比例以同等条件向同瑞公司提供股东借款，其中本公司借款金额不超过2亿元。

本次借款不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司于2022年6月9日召开的第九届董事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于向上海同瑞房地产开发有限公司提供财务资助的关联交易议案》。公司副总经理俞卫中先生担任同瑞公司董事长，向同瑞公司提供财务资助构成关联交易；但由于董事会中不存在关联董事，董事会审议该事项时没有关联董事需要回避表决。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

由于同瑞公司为公司关联企业，且其资产负债率超过70%，为其提供财务资助事项需提交股东大会审议。本次关联交易不涉及关联股东回避表决的情形。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

截止本次关联交易为止，过去12个月内公司未向同瑞公司提供其他财务资助，也未向其他关联人提供财务资助。

二、被资助对象的基本情况

1 、企业名称：上海同瑞房地产开发有限公司

2 、注册地址：上海市闵行区漕宝路1340号

3 、法定代表人：俞卫中

4 、注册资本：人民币500万元

5 、企业类型：其他有限责任公司

6 、成立时间：2002年9月18日

7 、经营范围：房地产开发、经营,物业管理,水电安装,室内装潢,建材,五金交电,汽配,百货。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、股东情况：本公司全资子公司上海同济房地产有限公司持有其50%股权，上海融创房地产开发集团有限公司（以下简称“上海融创”）持有其50%股权

9、主要财务指标

单位：万元

■

注：2021年年度数据为审计数据，2022年一季度数据未经审计。

10、关联关系：本公司副总经理俞卫中先生担任同瑞公司董事长

11、同瑞公司的其他股东上海融创与公司不存在关联关系。公司将按持股比例以同等条件向同瑞公司提供股东借款。

三、对公司的影响

公司本次与其他股东按持股比例以同等条件为同瑞公司提供财务资助，旨在应对同瑞公司后续的土增税清算资金需求。公司将根据同瑞公司的土增税清算进度，依据其需求额度进行审批并监督使用。同时，公司将密切关注同瑞公司的经营状况、财务状况及偿债能力，对该公司的还款情况进行监督，如发现或判断发现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。

四、董事会意见

上述对外提供财务资助事项是为了确保同瑞公司后续的土增税清算资金需求。董事会同意公司与其他股东按持股比例以同等条件向同瑞公司提供股东借款，其中本公司借款金额不超过2亿元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。董事会要求公司经营层加强对上述财务资助资金使用的监管，控制资金风险，确保公司资金安全。董事会授权董事长在股东大会通过的上述额度内签署协议并具体执行财务资助事项。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司与其他股东对同瑞公司按持股比例提供同等条件的财务资助，是为了确保同瑞公司后续的土增税清算资金需求，不存在损害上市公司利益的情形。同意将该议案提交公司第九届董事会2022年第二次临时会议审议，并按照上海证券交易所信息披露的要求进行披露。

（二）独立董事意见

在不影响公司自身正常经营的情况下，公司与其他股东按持股比例以同等条件向同瑞公司提供股东借款，是为了确保同瑞公司后续的土增税清算资金需求，同时采取了必要的风险控制和保障措施，不存在损害上市公司利益的情况。

本次对外提供财务资助行为严格按照有关法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

综上，公司本次提供财务资助事项风险可控，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司向同瑞公司提供股东同比例借款，额度不超过2亿元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第九届董事会2022年第二次临时会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会2022年第二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二二年六月十日

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2022-019

上海同济科技实业股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月30日 14点00 分

召开地点：上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月30日

至2022年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第五次会议、第九届董事会2022年第二次临时会议、第九届监事会第十三次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，相关公告刊登在2022年3月31日、2022年6月10日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案15、议案16、议案19、议案20、议案21

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11

应回避表决的关联股东名称：上海同杨实业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)建议优先选择网络投票方式参会

为配合政府和公司疫情防控的相关安排，维护参会股东及股东代理人（以下统称“股东”）和其他参会人员的健康安全，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(二)现场参会登记方法

1.法人股东：法定代表人亲自出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、加盖法人公章并由法定代表人签字的授权委托书原件（式样见附件）、受托人本人有效身份证件原件办理登记。

2.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托他人出席的，受托人出示本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人有效身份证复印件办理登记。

3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照复印件（加盖公章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有该单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（式样见附件）。

4.登记地点：上海市四平路1398号同济联合广场B 座20 层，公司董事会办公室

5.登记时间：2022年6月24日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00

6.股东可用传真、信函或邮件方式进行登记（传真、信函需提供有关证件复印件，邮件需提交有关证明扫描件），传真、信函或邮件以登记时间内公司收到为准，并请注明联系电话，出席会议时需携带原件。

六、其他事项

为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会；

2、拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守会议召开日上海市有关疫情防控的最新规定和要求，不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

3、拟现场出席的股东须配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员须全程佩戴口罩并保持必要的座次距离。公司将视会议现场情况，根据疫情防控的有关规定，采取必要的临时现场防护措施。

4、本次会议食宿、交通费自理。

5、股东如就本次股东大会有任何疑问，可通过以下方式与工作人员联系咨询：

联系人：袁先生

电话：021-65985860

传真：021-33626510

邮箱：tjkjsy@tjkjsy.com.cn

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2022年6月10日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

上海同济科技实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月30日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2022-020

上海同济科技实业股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知于2022年6月6日以邮件方式送达全体董事，会议于2022年6月9日以现场会议+视频会议的方式召开，其中现场会议在公司2016会议室召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的通知、召开及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会将进行换届选举。公司第十届监事会成员3名，同意提名应礼敏女士、陆美红女士为公司第十届监事会监事候选人（监事候选人简历附后），并提交公司2021年年度股东大会选举。

上述监事候选人在通过股东大会选举之后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起，组成公司第十届监事会。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司监事会

二〇二二年六月十日

第十届监事会监事候选人简历：

1、应礼敏女士简历

应礼敏，女，1965年8月出生，中共党员，理学学士，工程师。现任杨浦区政府办公室副主任、区机关事务管理局局长。

2、陆美红女士简历

陆美红，女，1977年4月出生，中共党员，硕士学位，助理研究员。曾任同济大学人才工作办公室主任、人事处人事综合科科长，现任同济创新创业控股有限公司党委副书记兼纪委书记，同济大学党委组织部副部长。