上海物资贸易股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临 2022－009
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日召开第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订＜上海物资贸易股份有限公司公司章程＞部分条款的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理变更登记等相关手续，调整后的《公司章程》最终以市场监督管理局登记为准。
根据《上市公司章程指引（2022年修订）》（中国证监会公告〔2022〕2号）和《上市公司股东大会规则》（中国证监会公告〔2022〕13号），并结合公司实际情况，公司对《上海物资贸易股份有限公司章程（2019年修订）》及其附件《股东大会议事规则》的部分条款进行修订和完善，主要修订内容如下：
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《股东大会议事规则》修订前后对照表
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特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2022年6月10日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临 2022－010
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司关于
独立董事连任期满暨增补独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日召开了第九届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于公司独立董事连任期满暨增补独立董事的议案》，有关情况如下：
公司现任独立董事薛士勇先生自2016年6月20日起连任公司第七届、第八届和第九届董事会独立董事。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事规则》第十五条的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。因此，薛士勇先生连任期即将满六年，期满后将不再担任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。
为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经控股股东百联集团有限公司推荐，公司董事会提名罗丹先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人并提交公司2021年年度股东大会审议。
公司董事会已经根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人罗丹先生的任职资格进行核实，确认罗丹先生与公司及控股股东百联集团有限公司不存在关联关系，且未持有公司股份。罗丹先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其任职资格已报送至上海证券交易所备案无异议。
薛士勇先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用，在此对薛士勇先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2022年6月10日
附：罗丹先生个人简历
罗丹先生，男，1981年8月出生，中共党员，上海财经大学金融学院副教授、博士生导师、特任研究员、上海市浦江人才。主要从事财务管理、公司金融、风险管理及投资管理等领域的研究。曾任上海财经大学金融学院助理教授、院长助理。
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2022-011
900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月30日 13点30分
召开地点：上海市中山北路2550号5楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月30日
至2022年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2022年4月30日、6月10日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2022-002、003、004、006、008、009、010。
（二）特别决议议案：议案8
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东及股东代理人和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
（二）现场参会登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825路可达。
（三）登记时间：2022年6月29日9:00-16:00。
（四）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（五）法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）办理登记手续。
（六）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：021-52383305，电话：021-52383307）。
六、其他事项
（一）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（二）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。
（三）现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资料外，请股东配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于：
（1）佩戴符合疫情防控规定的口罩；
（2）在出入口通过“数字哨兵”或“场所码”健康核验通过，测量体温，并做好相关登记；
（3）核验通过条件：持有72小时内核酸阴性证明或24小时内核酸采样证明、红外测温体温低于37.3℃；
不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网 络投票的方式参加本次股东大会。
（四）会议联系方式：
公司地址：上海中山北路2550号3楼A座 邮编：200063
联系电话：（021）63231818一3201
传真：（021）63230703
联系人：徐玮
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2022年6月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海物资贸易股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月30日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临 2022－008
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2022年6月9日以通讯表决方式召开，本次会议通知和材料于2022年5月30日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事人数9名，实际出席会议的董事人数9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于制定《投资者关系管理制度》的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
《上海物资贸易股份有限公司投资者关系管理制度》全文已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》部分条款的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于修订＜上海物资贸易股份有限公司章程＞部分条款的公告》（编号：临 2022-009）。
《上海物资贸易股份有限公司章程（2022年6月修订）》全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过了关于公司独立董事连任期满暨增补独立董事的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事连任期满暨增补独立董事的公告》（编号：临2022-010）。
公司独立董事薛士勇、金小野、王怀芳对上述增补独立董事的事项发表了同意的独立意见，认为董事会对独立董事候选人的提名及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
有关公司增补独立董事的议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过了关于公司召开2021年年度股东大会通知的议案。
同意9名，反对0名，弃权0名。
详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于公司召开2021年年度股东大会的通知》（编号：临 2022-011）。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2022年6月10日
