广东骏亚电子科技股份有限公司
关于第二期员工持股计划进展公告

2022-06-11 来源：上海证券报

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技公告编号：2022-032

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于第二期员工持股计划进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年5月12日，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。2022年6月6日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意对公司第二期员工持股计划及管理办法部分条款进行修订。具体内容详见公司于2022年5月13日、2022年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告文件。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》的要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展公告如下：

公司第二期员工持股计划已完成员工认购款缴纳，并于2022年6月10日召开第二期员工持股计划首次持有人会议，首次持有人会议具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《骏亚科技：第二期员工持股计划首次持有人会议决议公告》（公告编号：2022-033）。

截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2022年6月11日

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技公告编号：2022-033

广东骏亚电子科技股份有限公司

第二期员工持股计划首次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

一、持有人会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）首次持有人会议于2022年6月10日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事会秘书李朋先生召集和主持，出席本次会议的持有人共158人，代表员工持股计划份额5860.71万份，占公司员工持股计划总份额的77.98%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司第二期员工持股计划（修订稿）》和《公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司第二期员工持股计划（修订稿）》《公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意5860.71万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

（二）审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举李强、李朋、殷建斌、李峻华、岳林为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。

（三）审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，同意授权第二期员工持股计划管理委员会办理以下事宜：

（1）负责召集持有人会议；

（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

（3）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；

（4）负责与资产管理机构的对接工作；

（5）代表或授权公司代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（6）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

（7）决策员工持股计划弃购份额、被强制转让份额的归属；

（8）办理员工持股计划份额登记、继承登记；

（9）办理员工持股计划份额认购事宜；

（10）持有人会议授权的其他职责。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2022年6月11日

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