鲁银投资集团股份有限公司
关于公司及全资子公司购置办公楼
暨关联交易的公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-044

鲁银投资集团股份有限公司

关于公司及全资子公司购置办公楼

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司及全资子公司山东省鲁盐集团有限公司（以下简称“鲁盐集团”）拟以购房总价款29860.12万元向关联方济南四季春天置业有限公司（以下简称“四季春天”）购置办公用写字楼，并以单价不高于1200元/平米的装修标准与其签署相关装修协议。

●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

●过去12个月，公司与同一关联人进行的交易情况见“八、需要特别说明的历史关联交易情况”。

●本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

公司及全资子公司鲁盐集团办公场所均为租用。为改善公司整体办公运营环境，满足公司未来经营发展需要，公司及鲁盐集团拟以购房总价款29860.12万元向四季春天购置办公用写字楼30556.37㎡及配套车位，并以单价不高于1200元/平米的装修标准与其签署相关装修协议。

四季春天系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”）控制的企业，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未进行过相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、关联方基本情况

（一）关联人关联关系介绍

四季春天系公司控股股东控制的企业，属于《上交所股票上市规则》第6.3.3条规定的公司关联法人。

（二）关联人基本情况

1.名称：济南四季春天置业有限公司

2.类型：其他有限责任公司

3.住所：山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段1号济南药谷研发平台区1号楼B座346房间

4.法定代表人：李晓丹

5.注册资本：3,000万(元)

6.成立日期：2013年6月21日

7.经营范围：房地产开发经营；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

8.主要财务指标：

截止2021年12月31日，四季春天总资产993,030,940.34元，净资产30,826,935.94元；2021年度，四季春天实现营业总收入117,672,086.97元，净利润21,395,045.42元。（以上数据已经审计）

三、交易标的基本情况

1.交易标的：国泰财智广场3#写字楼30556.37㎡及配套车位；

2.标的位置：济南市旅游路与港西路交汇处；

3.购买面积: 公司及鲁盐集团拟购置总面积30556.37㎡（最终以政府测绘部门出具的实测房屋建筑面积为准）及配套车位；

4.标的状态：目前国泰财智广场项目已基本完成建设，达到必要条件后交付公司使用；交易标的产权清晰，不存在抵押情况，不存在妨碍本次交易权属转移的其他情况。

四、交易标的评估情况

公司聘请中联资产评估集团山东有限公司对标的资产进行评估（评估基准日为2022年5月31日），并出具《评估报告》。经评估，委估房地产基准日的市场价值为298,602,680.00元（不含增值税）。

五、交易协议的主要内容

本次购置办公楼尚未签署相关协议。经协商，拟以购房总价款29860.12万元购置国泰财智广场3#写字楼30556.37㎡及配套车位(购置区域面积最终以政府测绘部门出具的实际测绘面积为准，届时根据实际测绘面积据实结算)、以单价不高于1200元/平米的装修标准与四季春天签署相关装修协议。现提请股东大会授权公司总经理及其授权人与四季春天签署有关房产买卖协议、装修协议及办理相关后续工作。上述授权范围包括但不限于规避交易过程中或有的法律风险、签订房产交易合同、签订装修合同、办理房产过户等相关工作。

六、交易的目的和对公司的影响

公司及鲁盐集团均无自有办公场所，目前办公区域系租用，且已难以满足当前办公需求。本次购置办公楼房产，能够有效改善办公环境，保持公司办公场所稳定，满足集中办公、品牌展示和客户接待需求，对提升公司形象、促进公司发展具有积极意义，符合公司的长远发展需要。本次购买房产充分考虑了公司办公运营需要，用于公司及驻济子公司集中办公使用，除自用部分外，暂时剩余部分用于出租。

该房产的交易价格以评估机构出具的评估报告价格为依据，与市场价格不存在明显差异，定价公允合理，未损害公司及公司股东特别是公司中小股东和非关联股东的利益。本次购房资金为公司自有资金和自筹资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、关联交易履行的审议程序情况

2022年6月10日，公司十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司购置办公楼的议案》。审议该关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避，其他5名董事一致表决同意。该关联交易议案须提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同意将本次交易提交公司董事会、股东大会审议。

独立董事对本次关联交易进行了事前审核，认为不存在损害公司利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事对本次关联交易进行审核后，发表独立意见，认为本次购置办公楼系满足公司办公需要，且该房产的交易价格以评估机构出具的评估报告价格为依据，交易价格公允合理，未损害公司及非关联股东利益。公司董事会审议该议案时，关联董事均予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

八、需要特别说明的历史关联交易情况

本次交易前12个月内，公司与同一关联人发生关联交易事项的情况：

经2021年8月18日召开的十届董事会第二十四次会议审议通过，公司子公司山东省鲁盐集团有限公司的全资子公司山东寒亭第一盐场有限公司向控股股东山东国惠的全资子公司山东国惠基金管理有限公司协议转让其持有的参股公司山东国惠小额贷款有限公司3.28%股权，转让价格1940.81万元。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年6月10日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-045

鲁银投资集团股份有限公司

关于关联方承诺延期履行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》相关规定，公司控股股东的控股子公司山东省盐业集团有限公司（以下简称“山东盐业”）拟对2018年公司重大资产重组时其作出的涉及采矿权证办理期限的承诺申请延期，具体情况如下：

一、原承诺背景及内容

2018年公司实施重大资产重组时，针对部分标的公司矿产开采涉及的相关事项，山东盐业出具《关于部分标的公司矿产开采涉及相关事项的承诺函》（以下简称“该承诺”）。主要承诺如下：

1.在本次重组完成后三十六个月内办理完成山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司由60万吨/年到120万吨/年的采矿权证变更相关手续，并承担山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司未来资源价款的缴纳义务，并预留2亿元交易对价用于对该事项的担保。如山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司因采矿权许可证生产规模变更未及时或因超量开采问题受到行政处罚及/或责令限产，本公司将自鲁银投资及本公司共同确认具体损失金额及相关证明文件之日起30日内，向相关标的公司以现金方式全额支付相关补偿。

2.如标的公司因本次交易股权交割日前的矿产超量开采问题受到行政处罚及/或责令限产，本公司将自鲁银投资与本公司共同确认具体损失金额及相关证明文件之日起30日内，向相关标的公司以现金方式全额支付相关补偿。

3.如标的公司因本次交易股权交割日前的矿产越界开采问题受到行政处罚及/或责令限产，本公司将自鲁银投资与本公司共同确认具体损失金额及相关证明文件之日起30日内，向相关标的公司以现金方式全额支付相关补偿。

二、原承诺履行情况

该承诺出具以来，山东盐业积极协调办理山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司采矿权证，但因政府对相关资源的出让条件发生变化，且相关工作量较大，相关采矿权证变更工作未能完成。

近日，公司收到山东盐业出具的《关于相关承诺申请延期的函》。山东盐业申请将该承诺中涉及的采矿权证办理期限延长36个月。

三、延期履行的原因及延期后的承诺

山东盐业严格履行承诺内容，截止目前，仍在积极协调办理采矿权证相关工作。鉴于上述承诺已于2022年3月23日到期，且考虑到采矿权证办理的实际情况，拟同意山东盐业将该承诺中关于采矿权证办理时限延期36个月，即“在2025年3月23日前办理完成山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司由60万吨/年到120万吨/年的采矿权证变更相关手续”。该承诺中涉及的其他事项保持不变。

四、承诺延期履行对公司的影响

上述承诺延期履行有利于采矿权证办理工作的继续推进，维护上市公司利益。本次承诺延期未违反中国证监会《上市公司监管指引第4 号一一上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及投资者特别是中小投资者利益的情形。

五、董事会审议情况及独立董事意见

2022年6月10日，公司十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于山东盐业相关承诺延期及2亿元预留价款处置事宜的议案》。审议该关联事项时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避，其他5名董事一致表决同意。该关联事项须提交公司股东大会审议。

公司独立董事对山东盐业相关承诺延期事项进行了事前审核，认为本次承诺方申请对相关承诺进行延期符合实际情况，同意将该事项提交公司董事会审议。公司独立董事对山东盐业相关承诺延期事项进行审核后，认为本次承诺方申请承诺事项延期的审议程序和表决程序符合《上市公司监管指引第4 号一一上市公司及其相关方承诺》和《公司章程》的有关规定。董事会在审议该议案时，关联董事均予以回避表决，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次承诺延期事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、监事会审议情况

2022年6月10日，公司十届监事会第十九次会议审议通过了《关于山东盐业相关承诺延期及2亿元预留价款处置事宜的议案》。审议该关联事项时，关联监事王亚斌先生按规定予以回避，其他2名监事一致表决同意。公司监事会认为：本次承诺延期履行符合实际情况，有利于承诺事项的积极推进，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年6月10日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-046

鲁银投资集团股份有限公司

2亿预留价款处置事宜暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟与控股股东山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”）控股子公司山东省盐业集团有限公司（以下简称“山东盐业”）签订《关于处置预留款项的协议》，将以山东盐业名义开立的，由山东盐业、公司及银行三方共管的账户中的20,000万元预留款项解除共管，通过银行委贷方式借给公司使用。

●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

●过去12个月，公司与同一关联人进行的交易情况见“七、需要特别说明的历史关联交易情况”。

●本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为提高资金使用效率，公司与山东盐业协商，拟签订《关于处置预留款项的协议》，将以山东盐业名义开立的，由山东盐业、公司及银行三方共管的账户中的20,000万元预留款项解除共管，通过银行委贷方式借给公司使用。

因山东盐业系公司控股股东山东国惠的控股子公司，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。

过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未进行过相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、预留价款相关情况介绍

2018年12月25日,公司与山东盐业签订《产权交易合同》及《产权交易合同之补充合同》（以下简称《补充合同》）。根据合同约定，公司以133,186.60万元购买山东盐业持有的下属企业股权；同时约定在产权转让价款中预留2亿元价款，作为山东盐业在《补充合同》项下第六条第4款相关义务与责任的担保。2019年3月1日，2亿元价款按约定汇入以山东盐业名义开立的山东盐业、公司及银行三方共管账户。

经公司2020年第四次临时股东大会审议通过，公司与山东盐业将该笔预留价款解除共管，通过银行委贷方式借给公司使用。一年期满后，公司按时还贷。该笔预留价款现存于以山东盐业名义开立的山东盐业、鲁银投资及银行三方共管账户。

三、关联方基本情况

（一）关联人关联关系介绍

山东盐业系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司控制的法人组织，属于《上交所股票上市规则》第6.3.3条规定的公司关联法人。

（二）关联人基本情况

1.名称：山东省盐业集团有限公司

2.类型：其他有限责任公司

3.住所：山东省济南市历下区文化东路59号

4.法定代表人：张禹良

5.注册资本：贰亿壹仟陆佰零捌万柒仟元整

6.成立日期：1990年10月6日

7.经营范围：盐及盐化工产品(不含化学危险品)生产、销售、转运。(有效期限以许可证为准)。系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售;盐业技术开发咨询服务；化工产品(不含化学危险品)、装饰材料销售；许可证范围内进出口业务；铁路专用线货物运输,仓储服务,钢材、煤炭、化肥、机电产品的销售；房屋租赁；农产品、预包装食品、电子产品、纺织、服装及日用品的批发及销售；食品、酒水、保健食品、文化用品、日化用品、家电的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

8.主要财务指标：截止2021年12月31日，山东盐业总资产7,858,189,479.72元，净资产7,136,574,850.85元；2021年度，山东盐业实现营业总收入170,877,394.68元，净利润93,118,706.14元。（以上数据已经审计）

四、处置预留价款协议的主要内容

甲方：山东省盐业集团有限公司

乙方：鲁银投资集团股份有限公司

第一条 为提高资金使用效率，双方同意，将20,000万元预留款项解除共管，并通过银行委贷方式借给乙方使用，未来山东肥城精制盐厂有限公司和山东东岳盐业有限公司办理采矿许可证事宜由甲乙双方共同推进。

第二条 对于办理采矿许可证需缴纳的采矿权价款，及甲方在《产权交易合同》及《补充合同》项下的其他相关责任和义务，该等义务及责任包括但不限于甲方按照《产权交易合同》及《补充合同》应承担的审计基准日之前未反映在《审计报告》中的债务（包括或有债务）、应向乙方补偿的过渡期内亏损或减少的净资产、相关标的公司未充分计提的相关费用、标的公司遭致且应由转让方承担的相关损失、费用等，使用该预留价款代为支付。双方同意，上述采矿权价款、费用和损失等的金额确认后，乙方将该部分金额提前还贷，甲方将收到的该款项即时划转至乙方账户，用于乙方支付上述价款、费用和损失等。

该预留价款不足以涵盖《补充合同》项下第四条第2款、第六条第4款的相关义务与责任产生的费用和损失等时，乙方有权要求甲方继续履行《产权交易合同》及《补充合同》，就差额部分进行赔偿。

第三条 双方确认，于本协议生效之日起10个工作日内对上述20,000万元预留价款解除银行共管，并办理委托贷款事宜。委托贷款期限为自委托贷款协议生效之日起一年。一年期满，若未发生本协议第二条约定的采矿权价款支付事项，委托贷款期限自动延期一年，最多可延期两次。

第四条 双方同意委托贷款协议应以本协议第一条、第二条约定计算计息基数，以一年期贷款市场报价利率（LPR）计息，利息按季结算。

第五条 其它

（1）本协议为《产权交易合同》及《补充合同》不可分割的一部分，与《产权交易合同》及《补充合同》具有同等法律效力。《产权交易合同》及《补充合同》与本协议约定不一致的，以本协议的约定为准。本协议未尽事宜，以《产权交易合同》及《补充合同》的约定为准。

（2）本协议为《委托贷款协议》之前提，具体借款事宜以《委托贷款协议》为准。

（3）本协议自双方签署并加盖公章后成立，经乙方股东大会审议通过后生效。

五、预留价款处置的目的和对公司的影响

截至目前，山东盐业仍在积极协调相关标的资产采矿权证变更工作。鉴于短期内完成上述采矿权证变更及资源价款缴纳的可能性较低，为提高资金使用效率，公司与山东盐业协商，签订《关于处置预留款项的协议》，将20,000万元预留款项解除共管，通过银行委托贷款方式借给公司使用，以一年期贷款市场报价利率（LPR）计息。该利率系公司与山东盐业经友好协商达成，利率合理公允，且低于公司当前融资成本。公司拟用该笔资金置换现有高息贷款，进一步降低资金使用成本。

六、关联交易履行的审议程序情况

2022年6月10日，公司十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于山东盐业相关承诺延期及2亿元预留价款处置事宜的议案》。审议该关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避，其他5名董事一致表决同意。该关联交易议案须提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同意将本次交易提交公司董事会、股东大会审议。

独立董事对本次关联交易进行了事前审核，认为山东盐业系公司控股股东的控股子公司，本次关于2亿预留价款的处置事宜构成关联交易。根据公司事先提交的相关材料，我们进行了事前审核，同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事对本次关联交易进行审核后，发表独立意见，认为该笔预留价款的处置方案有利于提高资金使用效率、降低公司资金使用成本，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事均予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、需要特别说明的历史关联交易情况

本次交易前12个月内，公司与同一关联人发生关联交易事项的情况：

经2021年8月18日召开的十届董事会第二十四次会议审议通过，公司子公司山东省鲁盐集团有限公司的全资子公司山东寒亭第一盐场有限公司向控股股东山东国惠的全资子公司山东国惠基金管理有限公司协议转让其持有的参股公司山东国惠小额贷款有限公司3.28%股权，转让价格1940.81万元。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年6月10日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-041

鲁银投资集团股份有限公司

十届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第三十六次会议通知于2022年6月8日以电子邮件方式发出，会议于2022年6月10日以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

1.审议通过《关于山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司拟引入战略投资者暨增资扩股的议案》。（详见公司临 2022-042号公告）

该议案表决时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于鲁银（寿光）新能源有限公司投资光伏项目的议案》。（详见公司临 2022-043号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司及全资子公司购置办公楼的议案》。（详见公司临 2022-044号公告）

该议案表决时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于山东盐业相关承诺延期及2亿元预留价款处置事宜的议案》。（详见公司临 2022-045号、046号公告）

该议案表决时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。（详见公司临 2022-047号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年6月10日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-042

鲁银投资集团股份有限公司

关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司控股子公司山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司（以下简称“鲁银储能公司”）拟增资扩股引入战略投资者，同时公司拟对鲁银储能公司进行增资。

●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

●过去12个月，公司与同一关联人进行的交易情况见“七、需要特别说明的历史关联交易情况”。

●本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

公司控股子公司鲁银储能公司本次拟新增注册资本17,000万元。拟以1元/注册资本为底价在山东省产权交易中心公开挂牌，引入1家战略投资者，增资金额不低于5,000万元，其中5,000万元计入鲁银储能公司注册资本，超出注册资本金的部分计入鲁银储能公司资本公积。公司本次增资与战略投资者同股同价，增资金额不低于12,000万元，其中12,000万元计入鲁银储能公司注册资本，超出注册资本金的部分计入鲁银储能公司资本公积。

鲁银储能公司其他两名股东山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国惠改革发展基金”）、山东省盐业集团有限公司（以下简称“山东盐业”）放弃增资。因国惠改革发展基金、山东盐业系公司控股股东控制的企业，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。

过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未进行过相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、关联方基本情况

（一）关联人关联关系介绍

国惠改革发展基金、山东盐业系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司控制的法人组织，属于《上交所股票上市规则》第6.3.3条规定的公司关联法人。

（二）关联人基本情况

1.国惠改革发展基金

名称：山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

注册地址：山东省济南市高新舜华路2000号舜泰广场6号楼32层3203

执行事务合伙人：山东国惠基金管理公司

成立日期：2016年04月25日

经营范围：以自有资金进行投资及投资咨询业务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业项目策划服务；企业并购服务；企业上市重组服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：截止2021年12月31日，国惠改革发展基金总资产1,153,185,674.34元，净资产1,134,935,664.34元；2021年度，国惠改革发展基金实现营业收入0元，净利润 43,613,246.12元。（以上数据已经审计）

2.山东盐业

名称：山东省盐业集团有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：山东省济南市历下区文化东路59号

法定代表人：张禹良

注册资本：贰亿壹仟陆佰零捌万柒仟元整

成立日期：1990年10月6日

经营范围：盐及盐化工产品(不含化学危险品)生产、销售、转运。(有效期限以许可证为准)。系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售;盐业技术开发咨询服务；化工产品(不含化学危险品)、装饰材料销售；许可证范围内进出口业务；铁路专用线货物运输,仓储服务,钢材、煤炭、化肥、机电产品的销售；房屋租赁；农产品、预包装食品、电子产品、纺织、服装及日用品的批发及销售；食品、酒水、保健食品、文化用品、日化用品、家电的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要财务指标：截止2021年12月31日，山东盐业总资产7,858,189,479.72元，净资产7,136,574,850.85元；2021年度，山东盐业实现营业总收入170,877,394.68元，净利润93,118,706.14元。（以上数据已经审计）

三、增资标的基本情况

1.名称：山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司

2.类型：其他有限责任公司

3.住所：山东省泰安市肥城市肥城经济开发区胜利大街9号

4.法定代表人：唐猛

5.注册资本：3,000万(元)

6.成立日期：2021年1月13日

7.经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；规划设计管理；工业设计服务；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；燃气经营；石油、天然气管道储运；建设工程设计；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

8.主要财务指标

截止2021年12月31日，鲁银储能公司总资产2272.16万元，净资产2228.99万元；2021年度，鲁银储能公司实现营业收入0万元，净利润-771.01万元。（以上数据已经审计）

9.权属状况说明

股东与股权比例情况：鲁银投资持40%的股权，国惠改革发展基金持30%的股权，山东盐业持30%的股权。

四、本次增资情况

（一）评估情况

公司委托山东正源和信资产评估有限公司对鲁银储能公司所涉及全部股东权益价值进行评估，评估基准日为2022年3月31日。评估结果如下：经资产基础法评估，鲁银储能公司股东全部权益账面价值为2,112.22万元，评估价值为2,937.57万元，增值额为825.35万元，增值率为39.07%。

（二）增资方案

鲁银储能公司本次拟新增注册资本17,000万元，注册资本由3,000万元增资至20,000万元。

1.拟引入战略投资者的增资方案：

增资方式：引进1家战略投资者以货币方式对鲁银储能公司增资。

增资价格：以不低于评估值为参考依据，以1元/注册资本为底价在山东省产权交易中心公开挂牌。

增资金额：不低于5,000万元，其中5,000万元计入鲁银储能公司注册资本，超出注册资本金的部分计入鲁银储能公司资本公积。

引入战略投资者持股比例：本次引入战略投资者持有鲁银储能公司股权比例为25%。

引入投资者类型：应具备与鲁银储能公司经营发展相匹配的行业运作经验、资源，增资完成后可与标的企业形成业务协作、战略协同。

2.公司增资方案

公司本次增资与战略投资者同股同价，增资金额不低于12,000万元，其中12,000万元计入鲁银储能公司注册资本，超出注册资本金的部分计入鲁银储能公司资本公积。本次增资将以货币增资实缴到位。

（三）增资后的股权结构

增资完成后，公司持有鲁银储能公司股权比例为66%，国惠改革发展基金、山东盐业持有鲁银储能公司股权比例均为4.5%，战略投资者持有鲁银储能公司股权比例为25%，具体以在山东产权交易中心公开征集情况确定。

（四）增资后的法人治理结构

增资完成后，鲁银储能公司设董事会，董事5人，其中公司委派2人，战略投资者委派1人，国惠改革发展基金、山东盐业合计委派1人，职工代表1人。鲁银储能公司设监事1人，由公司委派。具体根据增资后股权结构确定。公司章程在战略投资者确定后协商修订。

五、增资的目的和对公司的影响

本次引入战略投资者，有利于引入社会资本，满足先导性储气库试验工程资金需要，加大科技研发、人才引进力度，推进泰安地区存量盐穴资源利用技术研究；同时，有利于协同战略投资者资源优势，促进盐穴储气、储能项目开发可持续发展。

本次对鲁银储能公司增资，符合公司发展战略，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、关联交易履行的审议程序情况

2022年6月10日，公司十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司拟引入战略投资者暨增资扩股的议案》。审议该关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避，其他5名董事一致表决同意。该关联交易议案须提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同意将本次交易提交公司董事会、股东大会审议。

独立董事对本次关联交易进行了事前审核，认为本次增资事宜构成关联交易。本次增资事项系鲁银储能公司业务发展需要，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事对本次关联交易进行审核后，发表独立意见，认为本次增资事宜有利于鲁银储能公司的持续发展，符合公司及股东的长远利益。董事会在审议该关联交易议案时，关联董事均予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》相关规定，没有损害公司及非关联股东的利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、需要特别说明的历史关联交易情况

本次交易前12个月内，公司与同一关联人发生关联交易事项的情况：

经2021年8月18日召开的十届董事会第二十四次会议审议通过，公司子公司山东省鲁盐集团有限公司的全资子公司山东寒亭第一盐场有限公司向控股股东山东国惠投资控股集团有限公司的全资子公司山东国惠基金管理有限公司协议转让其持有的参股公司山东国惠小额贷款有限公司3.28%股权，转让价格1940.81万元。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年6月10日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-043

鲁银投资集团股份有限公司

关于控股子公司投资光伏项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：鲁银150MW光伏发电项目。

●项目投资规模：项目计划投资总额71505万元（最终项目投资总额以实际投资为准)。

●相关风险提示见“五、对外投资的风险分析”。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

公司控股子公司鲁银（寿光）新能源有限公司（以下简称“鲁银新能源公司”）拟投资建设150兆瓦光伏项目。

（二）董事会审议情况

2022年6月10日，公司召开十届董事会第三十六次会议，以全票赞成审议通过《关于鲁银（寿光）新能源有限公司投资光伏项目的议案》。

本次对外投资事项尚需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

1.名称：鲁银(寿光)新能源有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：山东省潍坊市寿光市羊口镇太平路邮电公寓东北1公里处

法定代表人：孙晖

注册资本：20,000万(元)

成立日期：2021年4月7日

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；合同能源管理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电、输电、供电业务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.权属状况说明

股东与股权比例情况：鲁银投资持66%的股权，华能山东发电有限公司持34%的股权。

三、投资标的基本情况

1.项目名称：鲁银150MW光伏发电项目。

2.项目建设规模及主要建设内容：本项目光伏发电站规划容量为150MW，实际布置容量150.31MW，光伏区占地4020亩，升压站占地18.15亩。

3.项目投资规模：项目计划投资总额71505万元（最终项目投资总额以实际投资为准)。

4.项目资金来源：鲁银新能源公司自筹资金。

5.项目选址：公司菜央子盐场场区内。

6.项目建设期：6个月。

四、对外投资对上市公司的影响

1.本项目响应国家“双碳”政策，符合国家能源发展规划，有利于降低煤炭消耗、缓解环境污染、改善电源结构，具有良好的社会效益。

2.本项目依托公司盐田资源，上方光伏发电，下方进行原盐生产，有利于土地资源综合高效利用。本项目是公司产业链的进一步延伸，符合公司发展战略，促进新能源与盐产业的深度融合，有利于公司可持续发展。目前尚无法预测上述投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

五、对外投资的风险分析

1.项目运营风险。

项目建设过程中可能受到工程设计方案、市场及政策变化、设备及原料供应等因素影响，存在建设未能按期完成、建设成本高于预期、收入低于预期等风险。应对措施主要包括优化工程设计方案、加快施工进度、加强项目成本及运营管控。

2.环境保护风险。

项目施工过程中产生的扬尘及二氧化氮、排放的废水、施工作业噪声等，对环境保护产生一定的影响。应对措施主要包括严格施工现场管理，做好防尘处理及废水沉淀处理，出水达标后回用。

3.资金筹措风险。

项目投资金额较大，若资金筹措进度或规模不达预期，则可能影响项目建设进度，同时未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，加大公司财务风险。应对措施主要包括加强资金管理，加快项目建设进度，降低财务风险。

4.安全施工风险。

项目施工期及运行期存在可能发生安全事故的风险。应对措施主要包括严格施工方案，制定预防和应急措施，配备专职安全监督员。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年6月10日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2022-047

鲁银投资集团股份有限公司关于召开

2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月27日 14点30分

召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月27日

至2022年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届董事会第三十六次会议审议、十届监事会第十九次会议通过，内容详见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、3、4

应回避表决的关联股东名称：山东国惠投资控股集团有限公司、山东国惠基金管理有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

2．登记时间及地点

登记时间：2022 年6月24日上午9：00-11：00，下午 1：00-5：00

登记地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层董事会办公室

六、其他事项

联系地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层

联系电话：0531-59596777 传真：0531-59596767

邮编：250101 联系人：唐猛、刘晓志

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

七、 特别提醒

新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、委托代理人关注防控政策，鼓励通过 网络投票方式参会。确需现场参会的，请佩戴口罩，并持48小时核酸检测阴性 证明。会议当天，公司将对参会者进行体温测量和登记，体温正常、14天内未 到过中高风险地区者方可现场参会，否则不得参会。请予以配合。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年6月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月27日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。