(上接41版)

(上接41版)

三、《董事局议事规则》拟修订内容

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进行上述修订后，《董事局议事规则》的其他条款除序号相应调整外内容不变。

四、《独立董事制度》拟修订内容

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进行上述修订后，《独立董事制度》的其他条款除序号相应调整外内容不变。

五、《对外担保管理制度》拟修订内容

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进行上述修订后，《对外担保管理制度》的其他条款除序号相应调整外内容不变。

六、《关联交易管理制度》拟修订内容

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进行上述修订后，《关联交易管理制度》的其他条款除序号相应调整外内容不变。

七、《募集资金管理制度》拟修订内容

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进行上述修订后，《募集资金管理制度》的其他条款除序号相应调整外内容不变。

以上修订事项将提交本公司2022年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○二二年六月十日