金洲慈航集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2022-051
金洲慈航集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本次股东大会不存在否决议案的情形；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况、会议出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年6月10日下午14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月10日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月10日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市福田区华强北路4002号圣廷院酒店 24 层 1 号会议室。
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李晓鹏先生以通讯方式主持本次会议。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计19人，代表有表决权的股份总数789,324,124股，占公司有表决权的股份总数的37.17%。
其中，出席现场股东大会的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权的股份总数786,676,724股，占公司有表决权的股份总数的37.0419%。
通过网络投票的中小股东18人，代表有表决权的股份2,647,400股，占公司有表决权的股份总数的0.1247％。
公司部分董事、监事以通讯方式出席了会议，部分高级管理人员和见证律师以通讯方式列席了会议。
二、提案审议表决情况
审议通过《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：同意789,142,724股，反对181,300股，弃权100股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9770%。
其中，中小投资者同意2,466,000股，反对181,300股，弃权100股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)中小投资者有表决权股份总数的93.1480%。
三、律师见证情况
福建熹平律师事务所刘兆蓉律师、欧照诚律师通讯方式见证了本次股东大会并出具了法律意见，认为：金洲慈航公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
福建熹平律师事务所《关于金洲慈航集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会律师见证之法律意见书》。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会
2022年6月10日
证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2022-052
金洲慈航集团股份有限公司
股东增持承诺期满公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
增持计划概况：公司于2021年12月3日披露《关于第二大股东的同一控制人的企业增持公司股份进展并延长增持计划实施期限的公告》编号：2021-130。第二大股东同一控制人企业北京首拓泽瑞咨询管理合伙企业（有限合伙）拟增持公司股票，金额区间：0.5 一 1亿元；截止期限：2022年5月31日。
实施结果：实施期限内共增持1,661.44万股，增持总金额 2,242.86万元。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体
北京首拓泽瑞咨询管理合伙企业（有限合伙）（下称：首拓泽瑞）。
首拓泽瑞的实际控制人及公司持股第二大股东中融（北京）资管－杭州银行－中海晟融（北京）资本管理有限公司、盟科投资控股有限公司受同一主体控制，首拓泽瑞与公司持股 5%以上股东中海晟融、盟科投资系一致行动人。首拓泽瑞在2021年6月2日增持计划发布前未持有公司股份。
2、截至本公告披露日
中海晟融持有公司股份19,941.28万股，占公司总股本比例9.39%；盟科投资持有公司股份18,241.07万股，占比为8.59%；首拓泽瑞持有1,661.44万股公司股份，占比为0.78%。
二、增持计划的主要内容
1、拟增持原因：基于对公司未来长期发展的信心及公司股票价值的合理判断， 认可公司股票的投资价值;
2、拟增持金额区间：人民币 5,000 万元一10,000 万元;
3、拟增持股份价格：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划;
4、拟增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式或大宗交易方式增持公司股票;
5、拟增持期间：自2021年6月1日至2022年5月31日（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施（详见：2021年12月20日召开2021年第三次临时股东大会决议公告及2021年12月20日第八届董事会第五十五次会议决议公告。编号：2021-133、128）;
6、资金来源：增持资金为增持人自有资金或自筹资金。
三、增持计划实施情况
1、本次增持股份情况
截至2022年5月31日收盘，首拓泽瑞通过深圳证券交易所系统集合竞价或大宗交易方式增持公司股份1,661.44万股，增持总金额2,242.86万元，未达承诺区间下限，违反了前述承诺；
2、本次增持计划实施前后持股情况
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四、未达增持额度原因
因客观条件变化及新冠疫情因素影响造成本次增持未达到计划目标。首拓泽瑞及受同一主体控制的关联方决定不再延长增持期限，不再执行增持计划。
五、其他相关说明
本次增持计划未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，未导致公司股权分布不具备上市条件；
六、备查文件
说明文件。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资注意投资风险。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会
2022年6月10日
