鼎龙文化股份有限公司
第五届董事会第二十三次（临时）会议
决议公告

证券代码：002502 证券简称：鼎龙文化 公告编号：2022-045

鼎龙文化股份有限公司

第五届董事会第二十三次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次（临时）会议于2022年6月10日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知于2022年6月10日以通讯方式向全体董事及相关人员发出，本次会议由董事长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。鉴于相关事项相对紧急，因此本次董事会在会议通知发出当天召开，会议召集人已在会上向全体董事进行了说明。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于取消2021年年度股东大会部分提案的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司于2022年6月10日发布了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，公司计划于2022年6月30日召开2021年年度股东大会。公司于2022年5月20日收到深圳证券交易所上市公司管理二部发出的《关于对鼎龙文化股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第244号）（以下简称“《关注函》”），考虑到《关注函》的回复工作尚未完成，公司董事会决定取消原定提交2021年年度股东大会审议的第7项提案《关于调整控股子公司业绩承诺方案及签署相关补充协议的议案》。除上述取消议案事项外，公司2021年年度股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日、其他会议提案等事项不变。

《关于取消2021年年度股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》详见公司于2022年6月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十三次（临时）会议决议。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二二年六月十一日

证券代码：002502 证券简称：鼎龙文化 公告编号：2022-046

鼎龙文化股份有限公司

关于取消2021年年度股东大会部分提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次取消部分提案情况

鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年6月9日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，并于2022年6月10日在巨潮资讯网发布了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，公司计划于2022年6月30日（星期四）召开2021年年度股东大会，审议《2021年年度报告及其摘要》、《关于调整控股子公司业绩承诺方案及签署相关补充协议的议案》等7项提案。

公司于2022年5月20日收到深圳证券交易所上市公司管理二部发出的《关于对鼎龙文化股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第244号）（以下简称“《关注函》”），考虑到《关注函》的回复工作尚未完成，公司于2022年6月10日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于取消2021年年度股东大会部分提案的议案》，决定取消原定提交2021年年度股东大会审议的第7项提案《关于调整控股子公司业绩承诺方案及签署相关补充协议的议案》。本次股东大会提案的取消符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司将根据有关工作的后续进展情况，再行决定相关议案提交股东大会审议事宜。

二、取消部分提案后的股东大会补充通知

除上述取消提案事项外，公司2021年年度股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日、其他会议提案等事项不变。现将公司2021年年度股东大会的相关情况补充通知如下：

（一）召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2022年6月30日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月30日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年6月23日（星期四）

7、本次会议的出席对象：

（1）截至2022年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师和其他相关人员。

8、现场会议地点：广州市白云区广园中路388号广州卡丽酒店沙龙1厅。

（二）会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

本次股东大会提案名称及编码表

■

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上述职。

上述议案1、3-6已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，议案2-6已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

（三）会议登记事项

1、登记时间：2022年6月28日至2022年6月29日（9:00-12:00，14:00-18:00）

2、登记地点：广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店21楼公司证券事务部。

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（4）股东可以信函或传真、电子邮件方式登记（须在2022年6月29日18:00前送达或传真、发送至公司；来信请寄：广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店21楼，邮编：510000，信封请注明“鼎龙文化股东大会”字样）。其中，以传真、电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

4、其他事项：

（1）联系人：王小平、危永荧 电子邮箱：stock@dinglongwh.com

联系电话：020- 32615774 联系传真：020- 32615772

（2）会期预计半天，出席会议人员交通、住宿费用请自理。

（四）参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

（五）备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、公司第五届监事会第十四次会议决议；

3、公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议；

4、公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议。

（六）附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此通知。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二○二二年六月十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362502，投票简称：鼎龙投票。

2、填报表决意见：同意、反对或弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年6月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月30日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席鼎龙文化股份有限公司2021年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量（股）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002502 证券简称：鼎龙文化 公告编号：2022-047

鼎龙文化股份有限公司

关于延期回复深圳证券交易所

2021年年报问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日收到深圳证券交易所上市公司管理二部发出的《关于对鼎龙文化股份有限公司2021年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2022〕第357号）（以下简称“《年报问询函》”），要求公司就《年报问询函》有关问题做出书面说明并在2022年5月27日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理二部并对外披露，同时要求年审会计师事务所对相关事项进行核查并发表核查意见。

收到《年报问询函》后，公司董事会高度重视，积极组织相关人员及年审会计师事务所对涉及的相关问题进行逐项核查与回复。鉴于《年报问询函》涉及的内容较多，工作量较大，且需年审会计师事务所出具专项核查意见，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司分别于2022年5月27日、2022年6月2日向深圳证券交易所申请延期回复《年报问询函》，具体内容详见公司于2022年5月28日、2022年6月3日在巨潮资讯网披露的《关于延期回复深圳证券交易所2021年年报问询函的公告》（公告编号：2022-040、2022-042）。

截止目前，由于《年报问询函》中相关事项仍需进一步核实和补充，公司无法在2022年6月10日前完成回复工作。为确保回复内容的真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，公司将对《年报问询函》延期至2022年6月17日前回复。延期回复期间，公司将积极推进回复工作，尽快就相关问题做出回复并履行信息披露义务。

公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二二年六月十一日