中国铁路通信信号股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2022-022

中国铁路通信信号股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年6月10日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦A座

（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总裁、董事会秘书（代）赵晓东先生出席会议，相关高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2021年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2021年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于聘请2022年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于授权办理公司董事、监事及高级管理人员责任险购买事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1-7和议案9均为普通决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的1/2以上审议通过；议案8为特别决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张方伟、王晓航

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2022年6月11日