杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2022-026

杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的限售股数量为649,874股，限售期为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“禾迈股份”、“公司”）首次公开发行股票上市之日起6个月；

● 本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行网下配售限售股份；

● 本次限售股上市流通日期为2022年6月20日；

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,000万股，并于2021年12月20日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为40,000,000股，其中有限售条件流通股31,199,346股，无限售条件流通股8,800,654股。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，系公司首次公开发行股票时参与网下配售并摇号中签的409个配售对象，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月，具体情况详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售的股份数量为649,874股，占目前公司股本总数的1.16%，现锁定期即将届满，将于2022年6月20日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）公司首次公开发行A股股票完成后总股本为40,000,000股，其中有限售条件流通股为31,199,346股，无限售条件流通股为8,800,654股。

（二）公司于2022年4月19日召开第一届董事会十四次会议、第一届监事会十三次会议审议通过了《关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本40,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利30元（含税），每10股以资本公积金转增4股。2022年5月19日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过上述议案并于2022年6月8日完成实施。本次转增后，公司总股本增加至56,000,000股，上述转增导致本次拟解除限售的409个网下配售限售股股东所持限售股份由464,195股转增为649,874股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的网下配售限售股股东在限售期内严格遵守相应的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

截至本核查意见出具之日，禾迈股份本次上市流通的网下配售限售股股份持有人严格履行其在参与公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺；本次网下配售限售股份上市流通数量、上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求。禾迈股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对禾迈股份本次网下配售限售股份上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为649,874股，占公司总股本的1.16%；

（二）本次上市流通日期为2022年6月20日；

（三）限售股上市流通明细清单：

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注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（四）限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发 行网下配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2022年6月11日