上海实业发展股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2022-23
债券代码：155364 债券简称：19上实01
债券代码：163480 债券简称：20上实01
上海实业发展股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次（临时）会议于2022年6月6日以电子邮件方式发出会议通知及会议材料，于2022年6月10日以通讯方式召开，会议应参加董事六名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
1.《公司2022年第一季度报告》；
具体内容详见公司于同日披露的《公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二二年六月十一日
证券代码：600748 证券简称：上实发展
债券代码：155364 债券简称：19上实01
债券代码：163480 债券简称：20上实01
上海实业发展股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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追溯调整或重述的原因说明
2021年度，公司发生同一控制下企业合并事项，按照企业会计准则的要求，需对2021年一季报进行相关的追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1. 2022年1月12日，公司披露了《公司关于收到上交所监管工作函暨重大风险提示公告》，披露了下属子公司上海上实龙创智能科技股份有限公司（以下简称“上实龙创”）截至2021年12月底应收类账款约人民币26.15亿元，其中部分存在不可回收风险（详细内容请见公司公告[临2022-01号]）。2022年1月29日，公司披露了《公司关于对上交所监管工作函的回复公告》（详细内容请见公司公告[临2022-02号]）。同日，公司披露了《公司关于收到上交所问询函的公告》（详细内容请见公司公告[临2022-03号]）。公司在发现相关情况后迅速启动内部核查机制，对上实龙创开展全面核查，在核查过程中发现上实龙创的部分高级管理人员利用职务便利实施了虚构交易的违法、违规行为，部分虚构交易行为是否存在其他违法犯罪的问题也正在接受司法机关调查、审查。基于谨慎性原则，公司于2022年3月31日披露的《公司2021年年度报告》、《公司关于资产减值准备公告》（详细内容请见公司公告[临2022-09号]）、《公司关于会计差错更正事项的公告》（详细内容请见公司公告[临2022-011号]），对上实龙创2021年度计提了大额资产减值准备，并对公司2016-2020年度、2021年一季度、半年度、三季度报告进行了会计差错更正与追溯调整。2022年4月9日，公司披露了《关于收到上海证券交易所对公司2021年年度报告的信息披露监管问询函的公告》（详细内容请见公司公告[临2022-016号]）；2022年4月16日，公司披露了《关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告》（详细内容请见公司公告[临2022-017号]），因疫情原因向上交所申请延期回复前述2021年年度报告问询函。截至本报告披露日，公司已复工，将尽快完成核查工作回复上交所问询函。
2. 2022年3月，经公司第八届董事会第十四次（临时）会议审议通过，公司拟出资人民币48亿元，与上海城投（集团）有限公司下属上海城青置业有限公司、上海建工集团股份有限公司下属上海北玖企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资涉及合资公司，对上海市虹口区北外滩街道HK321-01、HK321-02（部分地下）地块国有建设用地使用权进行建设开发（详细内容请见公司于3月3日披露的公告[临2022-06号]）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海实业发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：上海实业发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：上海实业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
上海实业发展股份有限公司董事会
2022年6月10日
