福建凤竹纺织科技股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2022－022
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次会议的会议通知于2022年6月3日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2022年6月10日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议形成如下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补第八届董事会董事侯选人的议案》。近日公司董事李剑青先生因个人原因请求辞去公司董事职务（辞职后将不在公司担任任何职务），经公司大股东推荐、公司提名委员会提名审核，同意增补李晓芳女士为公司第八届董事会董事侯选人（简历附后），任期与本届董事会相同，并提交公司股东大会选举。本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议批准。
针对上述审议事项，独立董事发表了如下独立意见：
对于公司第八届董事会第二次会议推荐的董事候选人，通过与其接触及提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议案中的相关人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意提名李晓芳女士为公司第八届董事会董事候选人。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-023）。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
2022年6月11日
附：董事候选人简历
李晓芳，女，1981年出生，本科学历，曾任福建凤竹纺织科技股份有限公司会计，现任福建凤竹环保有限公司监事、晋江博芮商贸有限公司监事。
李晓芳女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事无关联关系。李晓芳女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2022-023
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月28日 14点30分
召开地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月28日
至2022年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1项议案经公司第八届董事会第二次会议审议通过，决议公告刊登在2022年6月11日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
(1)凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续。
(2)法人股东持营业执照复印件、法人证券账户、持股凭证、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2022年6月24日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)
3、登记地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室
六、其他事项
1、本次会议会期半天，参会人员住宿、交通等各项费用自理；
2、联系地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室
联系电话：0595-85656506
传 真：0595-85656941
邮 编：362200
联 系 人：陈美珍
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2022年6月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建凤竹纺织科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
