成都云图控股股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2022-075
成都云图控股股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2022年6月8日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2022年6月10日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于调整第四期员工持股计划购买回购股份价格的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司2022年6月11日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第四期员工持股计划购买回购股份价格的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会对本议案发表了同意意见，内容详见公司2022年6月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于全资子公司应城化工公司对荆州嘉施利公司增资的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
嘉施利（荆州）化肥有限公司（以下简称“荆州嘉施利公司”）系公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工公司”）的全资子公司。为了满足荆州嘉施利公司经营发展需要，进一步增强其资金实力，促进其业务发展，应城化工公司拟使用自有（自筹）货币资金3亿元人民币对荆州嘉施利公司进行增资（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，荆州嘉施利公司的注册资本将由5亿元增至8亿元，应城化工公司仍持有荆州嘉施利公司100%股权。
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，荆州嘉施利公司本次增资事项在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审批。本次增资不会对公司本年度生产经营成果构成重大影响，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。公司董事会授权应城化工公司管理层办理本次增资的相关事宜。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第三次会议决议；
（二）独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2022年6月11日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2022-076
成都云图控股股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2022年6月8日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2022年6月10日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由监事会主席孙晓霆先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会的监事充分讨论与审议，形成了如下决议：
审议通过《关于调整第四期员工持股计划购买回购股份价格的议案》。
经审核，监事会认为：鉴于公司实施了2021年年度权益分派事项，董事会根据股东大会的授权以及《第四期员工持股计划》的相关规定，对公司第四期员工持股计划购买回购股份的价格进行相应调整，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意《关于调整第四期员工持股计划购买回购股份价格的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司2022年6月11日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第四期员工持股计划购买回购股份价格的公告》。
三、备查文件
公司第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司监事会
2022年6月11日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2022-077
成都云图控股股份有限公司
关于调整第四期员工持股计划
购买回购股份价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整第四期员工持股计划购买回购股份价格的议案》，同意公司第四期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）购买回购股份的价格由7.09元/股调整为6.69元/股。现将有关事项公告如下：
一、本员工持股计划概述
1、公司于2022年5月13日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，并于2022年6月2日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第四期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施第四期员工持股计划，同时股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜。公司独立董事对第四期员工持股计划的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对第四期员工持股计划及持有人名单进行核实并发表了核查意见。具体内容详见公司2022年5月17日、2022年6月3日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、公司于2022年6月10日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整第四期员工持股计划购买回购股份价格的议案》。鉴于公司2021年年度权益分派事项已实施完毕，公司董事会根据2022年第三次临时股东大会的授权和公司《第四期员工持股计划》的相关规定，将本员工持股计划购买回购股份的价格由7.09元/股调整为6.69元/股。独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见，监事会对此也发表了同意的意见。本次调整事项在股东大会的授权范围内，无需重新提交股东大会审议。具体内容详见公司2022年6月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、本员工持股计划购买价格调整的情况
1、调整原因
根据公司2021年年度股东大会审议通过的2021年年度权益分派方案，公司以现有总股本1,010,100,000股剔除已回购股份5,150,800股后的1,004,949,200股为基数，向全体股东每10股派 4.00元人民币现金（含税），本次权益分派已于2022年6月8日实施完毕。
2、调整依据
根据公司《第四期员工持股计划》和《第四期员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划购买公司回购股份的价格为审议持股计划的董事会召开当天公司股票收盘价的50%。在审议员工持股计划的董事会决议公告日至公司回购股份非交易过户至本持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权除息事宜，该等标的股票的购买价格将作相应调整。派息的具体调整方法如下：
P＝P0-V，其中：P0为调整前的购买价格；V为每股的派息额；P为调整后的购买价格。
因此，第四期员工持股计划购买回购股份的价格由7.09元/股调整为6.69元/股。
三、独立董事意见
公司因实施2021年年度权益分派事项，对第四期员工持股计划购买回购股份的价格进行调整，符合第四期员工持股计划的相关规定和实际情况。本次调整事项在股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。综上，我们一致同意《关于调整第四期员工持股计划购买回购股份价格的议案》。
四、监事会意见
鉴于公司实施了2021年年度权益分派事项，董事会根据股东大会的授权以及《第四期员工持股计划》的相关规定，对公司第四期员工持股计划购买回购股份的价格进行相应调整，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意《关于调整第四期员工持股计划购买回购股份价格的议案》。
五、律师意见
北京中伦（成都）律师事务所对公司调整第四期员工持股计划的相关事宜出具了法律意见书，该所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次调整员工持股计划购买回购股份的价格已经履行了必要的法律程序，公司调整本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《第四期员工持股计划》的相关规定。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司调整第四期员工持股计划之法律意见书》。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2022年6月11日
