广州中望龙腾软件股份有限公司
股东询价转让定价情况提示性公告

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2022-043

广州中望龙腾软件股份有限公司

股东询价转让定价情况提示性公告

股东厦门梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙）、厦门森希投资合伙企业（有限合伙）、厦门硕裕投资合伙企业（有限合伙）、厦门雷骏投资合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨晨鹰三号股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）（以下合称“出让方”）保证向广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

● 根据6月10日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为168.01元/股。

一、本次询价转让初步定价

（一）本次询价转让价格下限为166.23元/股，为中望软件公告股东询价转让计划书前一交易日收盘价207.79元/股的80.00%，为中望软件公告股东询价转让计划书前20个交易日股票交易均价176.32元/股的94.28%。经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为168.01元/股。

（二）初步确定受让方为14家投资者，拟受让股份总数为5,466,772股。

（三）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为16家，涵盖了基金管理公司、证券公司、QFII（合格境外机构投资者）及私募基金管理人等专业机构投资者，有效认购金额约为12.07亿元，对应转让底价的有效认购倍数为1.33倍。

二、风险提示

（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2022年6月11日