(上接37版)
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同意对员工持股计划相关事项做相应调整，包括不限于：新增激励对象周俊先生将受让取得原激励对象吴一鸣女士所持有的相关份额及对应权益。
同意将上述议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意8,202.6574万份，反对0万份，弃权0万份。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划（修订稿）》
二、审议通过关于《修订〈洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划〉的议案》
因参加公司2021年第一期员工持股计划的部分员工离职，拟将该等离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司2021年第一期员工持股计划管理委员会确定的符合公司员工持股计划的参加对象；同时，公司拟进一步完善公司员工持股计划的管理方式。据此，公司修订了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划》。
同意将上述议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意8,202.6574万份，反对0万份，弃权0万份。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划（修订稿）》
三、审议通过关于《修订〈洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
因参加公司2021年第一期员工持股计划的部分员工离职，拟将该部分离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司2021年第一期员工持股计划管理委员会决定的符合员工持股计划的参加对象；同时，公司拟进一步完善公司员工持股计划的管理方式。据此，公司修订了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法》。
同意将上述议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意8,202.6574万份，反对0万份，弃权0万份。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
四、审议并通过《关于增选洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
同意补选周俊先生、杨晓英先生为洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与2021年第一期员工持股计划存续期间一致。
表决结果：同意8,202.6574万份，反对0万份，弃权0万份。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二二年六月十日
证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2022-044
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月10日
(二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市开元大道239号钼都利豪国际饭店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长袁宏林先生主持，公司2021年年度股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。??
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总裁、董事会秘书（董事长兼任）出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于本公司《2021年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于本公司《2021年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于本公司《2021年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于本公司2021年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于本公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘本公司2022年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于本公司2022年度预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于对全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于本公司间接全资子公司IXM向供应商提供供应链融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于本公司向合营公司提供不超过10亿元人民币融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于为本公司没收H股股东未领取的2014年股息的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于给予董事会派发2022年度中期及季度股息授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：关于给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：关于给予董事会回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
19、议案名称：关于变更本公司英文名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
20、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
2021年年度股东大会议案10、11、12、13、17、18和20系特别决议案,该等议案已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。2021年年度股东大会议案12，关联股东洛阳矿业集团有限公司持有公司股票5,329,780,425股回避表决。2021年年度股东大会议案5、6、8、9、10、11、12、19和20系中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：张征轶、韩政
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2022年6月10日
