四川川润股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2022-046号

四川川润股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2022年6月11日以现场结合通讯的方式在成都召开。公司董事会办公室于2022年6月8日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

（一）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于全资子公司申请金融机构综合授信额度的议案》

董事会同意全资子公司向金融机构申请人民币综合授信总额2亿元，主要用于短期流动资金借款。

本议案具体内容详见公司2022年6月13日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司申请金融机构综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。

（二）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于为全资子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司申请金融机构综合授信提供连带责任担保，并提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务、担保手续以及前述被担保公司具体范围以及具体担保额度的调整，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项，有效期自2022年第二次临时股东大会审议通过起一年。担保的生效时间以公司与金融机构签订的相关担保协议约定的生效时间为准。

本议案具体内容详见公司2022年6月13日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。

此议案尚需提交最近一次股东大会审议。

（三）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

董事会认为，公司认为全资子公司四川川润物联科技有限公司提供相关担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。

本议案具体内容详见公司2022年6月13日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》。

此议案尚需提交最近一次股东大会审议。

（四）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2022年6月29日召开2022年度第二次临时股东大会。

本议案具体内容详见公司2022年6月13日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2022年6月12日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2022-047号

四川川润股份有限公司

关于全资子公司申请金融机构综合

授信额度及公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露日，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对子公司（含全资和控股子公司，以下合称“子公司”）提供的担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的100%，请投资者注意担保风险，谨慎投资。

公司于2022年6月12日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司申请金融机构综合授信额度的议案》及《关于为全资子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》，同意全资子公司四川川润动力设备有限公司（以下简称“川润动力”）、四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）向金融机构申请综合授信额度不超过人民币2亿元，同意公司为其提供不超过人民币2亿元的担保。

上述担保事项需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、申请金融机构综合授信并提供担保基本情况

（一）子公司申请金融机构综合授信情况

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司子公司川润动力、川润液压拟向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）申请综合授信额度不超过人民币2亿元，主要用于短期流动资金借款。

具体申请额度情况如下：

单位：万元

■

具体授信额度以平安租赁最终审批的额度为准。授权有效期自2022年第二次临时股东大会审议通过后，担保的生效时间以公司与金融机构签订的相关担保协议约定的生效时间为准。

（二）为子公司申请金融机构综合授信额度提供担保情况

公司拟为子公司申请金融机构综合授信额度提供不超过人民币2亿元的担保，有效期自2022年第二次临时股东大会批准之日起一年。在前述额度内，具体担保金额及担保期间按照子公司与相关金融机构合同约定为准，担保可分多次申请，具体明细如下：

■

公司于2022年2月23日召开第五届董事会第三十次会议，于2022年3月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。经审议，川润动力获得116,500万元授信额度，川润液压获得194,500万元授信额度，川润股份为其提供连带责任担保。

本次担保后，川润股份为川润动力提供的担保余额为110,683.00万元，川润股份为川润液压提供的担保余额为150,585.84 万元。

二、被担保方基本情况

1、基本情况介绍

■

2、被担保方财务数据

（1）截至2021年12月31日财务数据

单位：万元

■

注：数据已经审计。

(2)截至2022年3月31日财务数据

单位：万元

■

注：数据未经审计。

三、业务授权

为提高工作效率、及时办理授信及对应担保业务，公司董事会提请股东大会

授权公司董事长在股东大会批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务、担保手续以及前述被担保公司具体范围以及具体担保额度的调整，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项，无需再经股东大会、董事会审议批准。

四、担保协议主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保方根

据实际资金需求与金融机构授信融资时签署。

五、公司董事会意见

公司全资子公司申请金融机构综合授信额度及公司为其全资子公司申请金融机构综合授信额度提供担保是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事意见

独立董事对《关于全资子公司申请金融机构综合授信额度的议案》进行了认真审议，认为该授信额度符合公司经营发展的计划，总体融资信用风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，故同意子公司向金融机构申请综合授信额度事项。

独立董事对《关于为全资子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》进行了认真审议，认为该担保额度计划符合公司经营发展的需要，总体担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，故同意该担保额度事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，除公司向子公司提供担保外，公司及子公司均未发生其他对公司合并财务报表范围外有关主体的担保。公司对子公司的担保预计总额度不超过人民币34.6亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例不超过237.39%。公司无逾期担保，无涉诉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

八、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2022年6月12日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2022-048号

四川川润股份有限公司

关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款

提供阶段性担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月12日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意四川川润物联科技有限公司（以下简称“川润物联”）为商家提供阶段性连带责任保证担保。此事项需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

根据项目开发需要，按照银行政策和行业的商业惯例，川润物联公司为购买商品房的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，授权期限为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起一年，授权期限内担保总额合计不超过人民币2 亿元，分别为中国建设银行股份有限公司自贡分行0.5亿元；中国银行股份有限公司自贡分行0.5亿元；交通银行股份有限公司自贡分行0.5亿元；四川银行股份有限公司自贡分行0.5亿元。

二、被担保人情况

本次被担保人系购买川润物联公司商品房的合格银行按揭贷款客户。

三、担保的主要内容

1、担保方式：阶段性连带责任保证担保；

2、担保期限：自贷款银行与购房人签订借款合同之日起至购房人所购房屋正式办妥抵押登记，并将房地产权证和/或房地产他项权证交由贷款银行执管之日止。

3、担保金额：授权期限内担保总额合计不超过人民币2亿元；

4、其他具体内容以与银行签订的担保合同为准。

四、项目概况及流程说明

1、项目待售面积：41,402.71㎡

2、项目待售数量：277套

3、按揭办理流程：

(1) 川润物联收集贷款人户口簿、结婚证、资产证明、银行流水、征信等基础资料，交到贷款银行；

(2) 贷款银行进行初审；

(3) 初审通过后，贷款银行通知贷款人面审并签订《贷款合同》，川润物联以保证人的身份在《贷款合同》上盖章签字；

(4) 贷款人将办证资料交到川润物联，川润物联办证工作人员将资料交到政务中心办理产权证及他项权证；

(5) 贷款银行经办人在政务中心取得他项权证后，发放贷款。

五、对公司的影响

根据项目开发需要，按照银行政策和行业的商业惯例，川润物联为购买商品房的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，授权期限内担保总额合计不超过人民币2亿元，其中，被担保人系合格银行按揭贷款客户，资信状况良好且单项担保金额不大，担保数量有限。此次担保不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不良影响。

六、董事会意见

董事会认为：川润物联为符合银行贷款条件的按揭贷款商家提供阶段性担保，符合相关政策规定和商业惯例，有利于加快推进项目，风险基本可控，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况。

七、独立董事意见

独立董事认为：本次担保事项系按银行为商家提供按揭贷款的商业惯例和相关规定办理，风险基本可控。本次银行按揭贷款担保事项利于项目推进，符合公司业务发展需要，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况。本次担保事项的审查和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意《全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，除公司向子公司提供担保外，公司及子公司均未发生其他对公司合并财务报表范围外有关主体的担保。公司对子公司的担保预计总额度不超过人民币34.6亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例不超过237.39%。公司无逾期担保，无涉诉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

九、报备文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2022年6月12日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2022-049号

四川川润股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第五次会议于2022年6月11日召开，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召集召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2022年6月29日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2022年6月29日（星期三）9:15-15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月29日9:15-15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6、股权登记日：2022年6月22日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至2022年6月22日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（授权委托书详见附件1）代为出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、上述议案均已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，现提交公司2022年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司2022年6月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告。

3、上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记等事项

1、自然人股东需持股东账户卡及个人身份证等登记；

2、受自然人股东委托代理出席的代理人，需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件登记；

3、法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡进行登记；

4、异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记。（信函或传真件须在2022年6月27日17:30前送达本公司）

5、登记时间：2022年6月27日09:00至17:30；

6、登记地点：成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室

7、会议联系方式：

联系人：黄林杨

电话：028-61777787

传真：028-61777787

通讯地址：成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室

邮编：610000

8、与会股东食宿及交通费自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2022年6月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362272；投票简称：川润投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年6月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年6月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席四川川润股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、议案表决

■

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。