贵州振华新材料股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2022-021
贵州振华新材料股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日以书面方式发出第五届董事会第二十二次会议通知，该次董事会于2022年6月13日上午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制投票选举产生。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
（二）审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制投票选举产生。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
（三）审议并通过《关于修订公司章程的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》《贵州振华新材料股份有限公司章程（2022年6月修订）》。
（四）审议并通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
（五）审议并通过《关于修订董事会议事规则的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
（六）审议并通过《关于制定董事会授权管理制度的议案》
为了进一步完善公司的法人治理结构，规范董事会授权行为，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
针对该议案，与会董事表决如下：
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
（七）审议并通过《关于修订募集资金管理制度的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司募集资金管理制度（2022年6月修订）》。
（八）审议并通过《关于新增2022年度贷款预计总额及担保方案的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于新增2022年度贷款预计额度及对外担保额度的公告》。
（九）审议并通过《关于与中国电子财务有限责任公司签署〈2022年至2025年全面金融合作协议〉暨关联交易的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
5票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关联董事侯乔坤、向黔新、王敬、朱枝勇回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于与中国电子财务有限责任公司签署〈2022年至2025年全面金融合作协议〉暨关联交易的公告》。
（十）审议并通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
6票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关联董事程琥、梅益、余传利回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》。
（十一）审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议并通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
针对该议案，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对方案下列事项进行了逐项表决：
1.发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
2.发行方式与发行时间
本次发行采取向特定对象发行方式。公司将在中国证监会作出同意注册决定的有效期内择机实施。
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
3.发行对象及认购方式
本次发行的对象不超过35名（含35名），为符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，根据发行对象申购报价的情况，由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求协商确定。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。
本次发行的发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购本次发行的股票。
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
4.定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
派送现金股利：P1=P0-D；送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
5.发行数量
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过132,880,443股（含本数），未超过本次发行前总股本442,934,810股的30%。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
6.限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海交易所的有关规定执行。
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
7.募集资金数量及投向
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币600,000万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
■
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
8.滚存未分配利润安排
本次向特定对象发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
9.上市地点
本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
10.本次发行方案的有效期
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议并通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》。
（十四）审议并通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。
（十五）审议并通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
（十六）审议并通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》。
（十七）审议并通过《关于公司未来三年（2022一2024年）股东分红回报规划的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司未来三年（2022一2024年）股东分红回报规划》。
（十八）审议并通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。
（十九）审议并通过《关于内部控制评价报告的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》。
（二十）审议并通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。
（二十一）审议并通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》
针对该议案，与会董事表决如下：
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。
（二十二）审议并通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十三）审议并通过《关于将本次向特定对象发行股票相关议案暂不提交2022年第二次临时股东大会审议的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次向特定对象发行股票相关议案暂不提交2022年第二次临时股东大会审议的公告》。
（二十四）审议并通过《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
9票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议通知公告》。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2022年6月14日
证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2022-022
贵州振华新材料股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日以书面方式发出第五届监事会第十五次会议通知，该次监事会于2022年6月13日上午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席胡光文先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制投票选举产生。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
（二）审议并通过《关于新增2022年度贷款预计总额及担保方案的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于新增2022年度贷款预计额度及对外担保额度的公告》。
（三）审议并通过《关于与中国电子财务有限责任公司签署〈2022年至2025年全面金融合作协议〉暨关联交易的议案》
表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联监事胡光文回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于与中国电子财务有限责任公司签署〈2022年至2025年全面金融合作协议〉暨关联交易的公告》。
（四）审议并通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》。
（五）审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议并通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
针对该议案，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，监事会对方案下列事项进行了逐项表决：
1.发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
3票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
2.发行方式与发行时间
本次发行采取向特定对象发行方式。公司将在中国证监会作出同意注册决定的有效期内择机实施。
3票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
3.发行对象及认购方式
本次发行的对象不超过35名（含35名），为符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，根据发行对象申购报价的情况，由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求协商确定。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。
本次发行的发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购本次发行的股票。
3票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
4.定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
派送现金股利：P1=P0-D；送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。
3票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
5.发行数量
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过132,880,443股（含本数），未超过本次发行前总股本442,934,810股的30%。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。
3票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
6.限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海交易所的有关规定执行。
3票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
7.募集资金数量及投向
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币600,000万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
■
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
3票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
8.滚存未分配利润安排
本次向特定对象发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
3票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
9.上市地点
本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
3票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
10.本次发行方案的有效期
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
3票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议并通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》。
（八）审议并通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。
（九）审议并通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
（十）审议并通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》。
（十一）审议并通过《关于公司未来三年（2022一2024年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司未来三年（2022一2024年）股东分红回报规划》。
（十二）审议并通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》。
（十三）审议并通过《关于内部控制评价报告的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》。
（十四）审议并通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。
（十五）审议并通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司
监事会
2022年6月14日
证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2022-026
贵州振华新材料股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年6月13日召开职工代表大会，选举张佳女士为公司第六届监事会职工代表监事，张佳女士的简历详见附件。
公司第六届监事会由三名监事组成，包括两位股东代表监事及一位职工代表监事。张佳女士将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成第六届监事会。公司第六届监事会监事任期将自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2022年6月14日
附件：
第六届监事会职工代表监事简历
张佳女士，汉族，1985年6月出生，中国国籍，群众，大专学历，无境外永久居留权。2006年毕业于贵阳学院生物制药专业，获大专学历。2007年6月至2009年2月任西南钛业班长；2009年4月至2013年7月，任贵州振华新材料有限公司品管主管；2013年8月至2017年10月，历任贵州振华新材料有限公司产品工程部（现合并为技术研发部）副经理、生产部副经理；2017年10月至2022年5月，任贵州振华新材料有限公司品质保证部副经理；2022年6月至今，任贵州振华新材料有限公司工程部经理。
截至2022年5月31日，张佳女士未直接持有公司股份，其配偶陈辰通过中信建投振华新材科创板战略配售集合资产管理计划持有公司股份328,900股。张佳女士不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2022-032
贵州振华新材料股份有限公司
关于修订公司章程及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“振华新材”或“公司”）于2022年6月13日召开第五届董事会第二十二次会议，基于相关监管规范的更新情况及公司日常经营和业务发展的实际需要，并根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，对《公司章程》进行修订审议，同时根据《公司章程》的修订情况对《公司章程》的附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订审议，其中《公司章程》的具体修订内容如下：
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■
本次修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2022年6月14日
证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2022-033
贵州振华新材料股份有限公司关于本次
向特定对象发行股票相关议案暂不提交
2022年第二次临时股东大会审议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“振华新材”或“公司”）于2022年6月13日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
鉴于本次向特定对象发行股票相关事项尚在推进中，公司决定本次向特定对象发行股票相关议案暂不提交2022年第二次临时股东大会审议。公司董事会将在本次向特定对象发行股票具备股东大会审议条件情况下，提请股东大会审议本次向特定对象发行股票相关事项。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2022年6月14日
证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2022-034
贵州振华新材料股份有限公司关于召开
2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年6月29日 14 点 00分
召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月29日
至2022年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，相关公告于2022年6月14日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。公司将在2022年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2022年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：中国振华电子集团有限公司、中电金投控股有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、向黔新、王敬等与议案6存在关联关系的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
（下转98版）
