湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022－038

湖北凯龙化工集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2022年6月9日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年6月13日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为11名，实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

审议通过《关于投资设立子公司的议案》。

为进一步优化本地建筑石料矿业权布局，加强生态环境保护，促进矿产资源节约有序开发利用和可持续发展，在京山市政府的主导下，公司拟以自有资金400万元人民币出资，与公司控股子公司京山凯龙矿业有限公司，控股孙公司京山花山矿业有限公司和京山长档口矿业有限公司，以及京山县方岭石厂，京山驼卜山石料厂，京山太山石料厂（普通合伙）共同出资组建京山凯龙聚五兴建材有限公司（暂定名，具体名称以注册登记机关核定为准），拟定注册资本1,000万元人民币。新公司成立后，公司持有40%股权、京山凯龙矿业有限公司持有11%股权、京山花山矿业有限公司持有13.68%股权，京山长档口矿业有限公司持有8.83%股权，公司及控股子（孙）合计持有新公司73.51%股权，公司将成为新公司的控股股东。

新公司成立后，通过矿山整合获取新矿权，这将对促进加工石料产业结构、技术结构、产品结构等调整有着积极的推动作用。有利于促进地区经济发展，为社会提供就业岗位，促进区域经济的繁荣发展和社会稳定作出积极贡献。同时符合公司发展战略规划，为公司做大做强矿业板块打下坚实基础。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《第八届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2022年6月14日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022-039

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于参加湖北上市公司2022年投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日暨 2021 年度业绩说明会活动”，现将相关事项公告如下：

本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2022年6月16日（周四）14:00-16:00。届时，公司高管将在线就公司2021年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2022年6月14日