云南驰宏锌锗股份有限公司
第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2022一045

云南驰宏锌锗股份有限公司

第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2022年6月9日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2022年6月13日以通讯方式召开。

4.会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司对外捐赠助力乡村振兴的议案》（详见公司“临2022-046”号公告）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

为更好地适应公司快速发展需要，进一步整合资源配置，明确权责体系，完善治理结构，提高科学管理水平和运营效率，同意公司对现有组织机构进行优化调整。调整后，公司本部设置2个事业部+11个职能部门，分别为：矿山事业部、冶炼事业部、综合部（董事会办公室）、人力资源部、财务资产部、证券部、发展建设部、安全环保健康部、市场营销部、党群工作部（工会工作部、机关党委、团委）、纪委工作部、内审部（法律合规部）、科技与信息化部。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2022年6月14日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2022-046

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于对外捐赠助力乡村振兴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、捐赠事项概述

为认真贯彻落实党中央和国务院巩固拓展脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴工作有效衔接的战略部署要求，助力挂联地区实现“五个振兴”，促进社会和谐稳定发展，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）积极履行上市公司社会责任。根据实际情况，经公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，同意公司以自有资金对湖北省黄石市阳新县政府、青海省海北州海晏县政府、西藏自治区昌都市察雅县政府和卡若区政府进行捐赠，捐赠金额分别为人民币250万元、200万元和180万元，合计人民币630万元。捐赠资金主要用于助力当地政府深入推进乡村振兴战略，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次捐赠不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、本次捐赠对公司的影响

本次捐赠是公司为助力挂联地区实现“五个振兴”，促进社会和谐稳定发展而履行的社会责任。捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2022年6月14日