四川路桥建设集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-090

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于2022年6月13日（星期一）在公司附四楼大会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年6月10日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人，其中董事李黔以通讯方式参会。

（四）本次董事会由全体董事共同推选董事熊国斌主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

全体董事一致审议通过选举熊国斌先生为公司第八届董事会董事长；选举陈良春、胡元华先生为公司第八届董事会副董事长，任期均同本届董事会。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》

全体董事一致审议通过了董事会各专门委员会换届选举的议案，第八届董事会各专门委员会组成人员具体如下：

战略决策委员会：熊国斌、陈良春、胡元华、李光金、周友苏，主任委员熊国斌；

提名委员会：熊国斌、赵志鹏、李光金、周友苏、赵泽松，主任委员周友苏；

薪酬与考核委员会：胡圣厦、李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟，主任委员李光金；

风控与审计委员会：胡元华、赵志鹏、郭祥辉、李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟，主任委员赵泽松。

上述董事会各专门委员会组成人员的任期同本届董事会。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书及证券事务代表的议案》

全体董事一致审议通过聘任陈良春先生为公司总经理；聘任冯强林、刘德永、王传福、龙勇、张建明、王雪岭先生为公司副总经理；聘任李继东先生为公司财务总监；聘任卢伟先生为公司总工程师；聘任王雪岭先生为公司董事会秘书，王雪岭先生已参加上海证券交易所举办的董秘资格培训；聘任朱霞女士为公司证券事务代表，任期均同本届董事会。

上述人员简历详见附件。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟先生已就公司聘任高管人员出具了书面意见，表示同意。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于调整2022年度日常性关联交易预计的议案》

为满足生产经营需要，拟对2022年度日常性关联交易的关联方、及关联交易中“接受劳务”、“采购商品”、“出售商品”、“提供劳务”、“关联租赁”预计额度进行调整，拟调增26.38亿元，调整后公司2022年度日常性关联交易预计额度合计金额为537.32亿元。

具体内容详见公告编号为2022-092的《四川路桥关于调整2022年度日常性关联交易预计的公告》

该项议案涉及关联交易，关联董事胡圣厦回避了本议案的表决。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于2022年6月29日以现场结合网络的方式召开公司2022年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司公告编号为2022-093的《四川路桥关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

三、上网公告附件

1、四川路桥第八届董事会第一次会议独立董事事前认可意见；

2、四川路桥第八届董事会第一次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2022年6月13日

附件：简历

1、陈良春：1973年9月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师，长期从事项目建设及企业管理工作。历任四川公路桥梁工程总公司二公司基础分公司副总经理，四川川交路桥有限责任公司董事、副总经理，四川路桥盛通建筑工程有限公司(公路一分公司)党委委员、董事长、总经理，四川路桥桥梁工程有限责任公司党委书记、董事长，四川省交通建设集团股份有限公司党委书记、董事长等。现任本公司党委副书记、董事等职务。

2、冯强林：1964年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。长期从事路桥施工及管理工作，历任四川路桥大桥工程分公司副总经理、总经理，本公司党委委员，四川路桥桥梁工程有限责任公司董事长，路桥集团党委委员、董事、副总经理，本公司副总经理等职务。

3、刘德永：1964年7月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。长期从事路桥施工及管理工作，历任四川路桥总公司三公司四处副处长、五处处长，四川路桥公路二分公司常务副总经理，公路隧道分公司总经理，公路工程分公司总经理，成自泸公司总经理、党委副书记、董事长，内威荣公司董事长，自隆公司董事长，川南片区公司董事长、党委副书记，成德绵公司董事长，本公司董事、副总经理等职务。

4、王传福：1966年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。长期从事海外路桥施工及管理工作，历任中川国际总工程师、副总裁，路桥集团海外部总经理、总经理助理、副总经理等职务。德国公司总经理、中东贸易公司总经理、达卡公司董事长，本公司副总经理等职务。

5、龙勇：1969年8月出生，中共党员，大专学历，工程师。长期从事路桥施工及管理工作，历任四川路桥华东建设有限责任公司副总经理、董事，四川宜叙高速公路开发有限责任公司总经理，宜宾市南溪区路通工程投资有限公司总经理、董事长，宜宾盐坪坝长江大桥投资有限公司总经理、董事长，兴文纳黔连接线项目管理有限责任公司总经理、董事长，四川蜀南路桥开发有限责任公司董事、总经理，本公司副总经理等职务。

6、张建明：1975年9月出生，中共党员，在职本科学历，正高级工程师。长期从事路桥施工及管理工作，历任四川路桥公路二分公司总经理助理、副总经理、党委委员、副总经理（主持工作）、总经理等职务。四川公路桥梁建设集团有限公司副总经理，本公司副总经理等职务。

7、王雪岭：1977年6月出生，中共党员，研究生学历，政工师。长期从事项目规划、投资管理及行政管理工作，历任四川高速公路建设开发集团有限公司综合部副经理、投资管理部经理、综合办公室主任；四川成德南高速公路有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

8、李继东：1962年10月出生，中共党员，在职本科学历，高级会计师。长期从事财务管理工作，历任四川路桥总公司财务部副经理、审计部经理，路桥集团财务部经理、财务总监，本公司财务总监等职务。

9、卢伟：1971年9月出生，博士研究生学历，正高级工程师，长期从事路桥施工及技术管理工作。历任宜宾长江大桥开发有限责任公司总工程师，本公司副总工程师，西堠门大桥项目副经理、总工程师，路桥集团总工程师，挪威哈罗格兰德大桥钢结构工程项目经理，本公司总工程师等职务。

10、朱霞：女，1981年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。现任本公司证券部副经理。

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-091

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次监事会于2022年6月13日在公司附四楼大会议厅以现场方式召开，会议通知于2022年6月10日以书面及电话的方式发出。

（三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人。

（四）本次监事会由全体监事共同推选监事马青云主持会议，公司部分高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的的议案》

全体监事一致同意选举马青云先生为公司第八届监事会监事会主席，任期同本届监事会。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于调整2022年度日常性关联交易预计的议案》

为满足生产经营需要，拟对2022年度日常性关联交易的关联方、及关联交易中“接受劳务”、“采购商品”、“出售商品”、“提供劳务”、“关联租赁”预计额度进行调整，拟调增26.38亿元，调整后公司2022年度日常性关联交易预计额度合计金额为537.32亿元。

该关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会

2022年6月13日

附件：马青云先生简历

1963年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。长期从事企业管理工作，历任四川公路桥梁建设集团有限公司大桥工程分公司副总经理、总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司副总裁、董事、副总经理、党委委员,四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，本公司董事、监事会主席等职务。现任本公司党委委员、监事等。

证券代码：600039证券简称：四川路桥 公告编号：2022-092

四川路桥建设集团股份有限公司

关于调整2022年度日常性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营，不会损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2022年1月7日、2022年1月24日召开第七届董事会第四十八次会议和2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司预计2022年度日常性关联交易金额的议案》；同意公司2022年度日常性关联交易预计额合计金额为510.94亿元。（具体内容详见公司于2022年1月8日在上海证券交易所网站披露的编号为2022-004《四川路桥关于预计2022年度日常性关联交易的公告》）。

2.公司于2022年6月13日召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于调整2022年度日常性关联交易预计的议案》，会议同意对2022年度日常性关联交易中“接受劳务”“采购商品”“出售商品”“提供劳务”“关联租赁”预计额度进行调整，拟调增26.38亿元，调整后公司2022年度日常性关联交易预计额度合计金额为537.32亿元。

关联董事胡圣厦回避表决，非关联董事一致同意该议案。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，认为公司调整2022年度日常性关联交易预计符合公司业务发展的实际，决策程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，特别是中小股东利益的情况。

第八届董事会风控与审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于调整2022年度日常性关联交易预计的议案》，一致认为该关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司《章程》的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

上述关联交易还需提交股东大会审议，关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元

■

注：本公告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

因公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）内部实行专业化整合，将其下属全资及控股二级企业原则上仅保留14户核心二级子集团，其余企业均按照专业化整合原则纳入相应二级子集团，因此公司关联方在层级上发生了重大变化，为便于日常关联交易的管理与统计，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，公司拟对2022年度日常性关联交易额度进行重新预计，预计合计金额约537.32亿元，具体预计情况如下：

单位：亿元

■■

注：本公告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。

二、关联人介绍和关联关系

上述关联方中，蜀道投资集团有限责任公司为公司控股股东，四川蜀道物流集团有限公司、四川蜀道高速公路集团有限公司、四川蜀道城乡投资集团有限责任公司、四川蜀道智慧交通集团有限公司、蜀道交通服务集团有限责任公司、四川高速公路建设开发集团有限公司、蜀道资本控股集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、四川蜀道铁路投资集团有限责任公司、四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司、四川成渝高速公路股份有限公司、四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司为蜀道集团控制的子集团。具体信息如下：

1.蜀道投资集团有限责任公司

系公司控股股东蜀道集团，其关联关系符合《股票上市规则》中6.3.3条第二款第（一）项的规定。

注册地址：四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座；

注册资本：4800000万人民币；

法定代表人：唐勇；

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.四川蜀道物流集团有限公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

注册地址：成都市青羊区光华北5路266号；

注册资本：1000000万人民币；

法定代表人：徐子奇；

经营范围：一般项目：国内货物运输代理；道路货物运输站经营；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；物联网应用服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；建筑材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；畜牧渔业饲料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；石油制品销售（不含危险化学品）；集成电路芯片及产品销售；农副产品销售；智能港口装卸设备销售；新能源汽车整车销售；建筑用钢筋产品销售；电子产品销售；木材销售；汽车新车销售；润滑油销售；煤炭及制品销售；水泥制品销售；金属矿石销售；二手车经销等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

其中：四川交投物流有限公司、四川省交通物资有限责任公司、四川蜀物广润物流有限公司、四川蜀物蓉欧实业有限公司、中石油四川铁投能源有限责任公司为四川蜀道物流集团有限公司控制的子公司，主要从事道路货物运输、危险化学品经营、货运代理、装卸服务、交通基础设施的投资、建设和营运的管理、成品油批发、零售等业务。

3.四川蜀道高速公路集团有限公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

注册地址：成都市武侯区簇桥中街41号4幢1层；

注册资本：1200000万人民币；

法定代表人：陈光军；

经营范围：许可项目：公路管理与养护；路基路面养护作业；道路货物运输（不含危险货物）；矿产资源勘查；餐饮服务；住宿服务；成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；道路货物运输站经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；节能管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；餐饮管理；露营地服务；国内贸易代理；国内货物运输代理；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；砼结构构件销售；汽车零配件零售；日用百货销售；日用化学产品销售；轮胎销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

其中：四川川黔高速公路有限公司、四川会禄高速公路有限公司、四川乐汉高速公路有限责任公司、四川乐资铜高速公路有限公司、四川泸永高速公路有限责任公司、四川宁西高速公路建设开发有限公司、四川西香高速建设开发有限公司、四川沿江攀宁高速公路有限公司、四川镇广高速公路有限责任公司为四川蜀道高速公路集团有限公司控制的子公司，主要从事公路管理与养护、高速公路及附属设施建设等业务。

4.四川蜀道城乡投资集团有限责任公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

注册地址：成都市武侯区太平寺西路3号；

注册资本：1000000万人民币；

法定代表人：白茂；

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；品牌管理；土地整治服务；物业管理；工程管理服务；企业管理咨询；市场营销策划；市政设施管理；城乡市容管理；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；规划设计管理；商业综合体管理服务；酒店管理；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动；养老服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；招投标代理服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；税务服务；环保咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；供应链管理服务；国内贸易代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务；智能农业管理等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

其中：四川铁投广业贸易有限公司、四川和锦高铁沿线新型城镇化投资发展有限责任公司、四川瑞景华府置业有限公司、四川省新铁投资有限公司、四川铁投恒祥置业有限公司、四川铁投嘉锦置业有限公司为四川蜀道城乡投资集团有限责任公司控制的子公司，主要从事钢材及矿产品销售、建设工程施工、房地产投资与开发、物业服务等业务。

5.四川蜀道智慧交通集团有限公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

注册地址：四川省成都市锦江区工业园区创业产业商务区锦盛路2号13栋7层701号7029（自编号）；

注册资本：5000万人民币；

法定代表人：周勇；

经营范围：许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机及通讯设备租赁；交通安全、管制专用设备制造【分支机构经营】；交通及公共管理用金属标牌制造【分支机构经营】；合同能源管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

其中：四川铁投信息技术产业投资有限公司、四川智慧高速科技有限公司、四川数字交通科技股份有限公司为四川蜀道智慧交通集团有限公司的子公司，主要从事信息技术产业投资、电子与智能化工程、大数据服务、互联网数据服务等业务。

6.蜀道交通服务集团有限责任公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

注册地址：成都市锦江区工业园区三色路163号银海芯座B幢16楼；

注册资本：500000万人民币；

法定代表人：罗晓勇；

经营范围：项目投资与投资的资产管理服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；广告牌、汽车租赁；百货零售（限分支机构经营）；园林绿化设计及施工；物业管理；化工产品（不含危险品）、金属及金属矿、煤炭、建材、机电设备及电子产品的批发零售；仓储服务（不含危险品）；广告设计、制作、发布；成品油零售（不含危险化学品）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

其中：四川蜀交商贸有限公司为蜀道交通服务集团有限责任公司的子公司，主要从事金属材料、机械设备、建筑材料的销售等业务。

7.蜀道资本控股集团有限公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

注册地址：四川省成都市锦江区三色路163号银海芯座写字楼B座26层（实际楼层24层）；

注册资本：689000万人民币；

法定代表人：叶红；

经营范围：项目投资及投资的资产管理，投资信息咨询，融资信息咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），企业管理咨询，财务咨询（不含代理记账），企业管理服务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8.四川藏区高速公路有限责任公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

注册地址：成都市武侯区二环路西一段90号12楼；

注册资本：1000000万人民币；

法定代表人：陈渤；

经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年12月31日，总资产769.94亿元，总负债327.13亿元，净资产442.80亿元，营业总收入119.84亿元，净利润8.97亿元。

其中：四川久马高速公路有限责任公司、四川康新高速公路有限责任公司、四川泸石高速公路有限责任公司为四川藏区高速公路有限责任公司控制的子公司，主要从事高速公路投融资、建设、营运，建设工程施工及沿线服务设施和广告业务的经营管理等业务。

9.四川成渝高速公路股份有限公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

注册地址：四川省成都市武侯祠大街252号；

注册资本：305806万人民币；

法定代表人：甘勇义；

经营范围：高等级公路、桥梁、隧道等基础设施的投资、设计、建设、收费、养护、管理、技术咨询及配套服务；与高等级公路配套的加油站、广告位及仓储设施的建设与租赁；汽车拯救及清洗（涉及国家专项管理规定的，从其规定）（经营范围中涉及前置许可的仅限取得许可证的分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年12月31日，总资产407.29亿元，总负债222.81亿元，净资产184.48亿元，营业总收入90.95亿元，净利润19.46亿元。

其中：四川成乐高速公路有限责任公司为四川成渝高速公路股份有限公司控制的子公司，主要从事成都至乐山高速公路的开发、运营、养护。

10.四川高速公路建设开发集团有限公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

注册地址：成都市武侯区二环路西一段90号；

注册资本：944127.7万人民币；

法定代表人：何刚；

经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)高速公路及相关配套设施的投资、建设及经营管理；土木工程建筑业；道路运输业；旅游资源开发；商品批发与零售；汽车修理与维护；汽车租赁；房地产开发经营；物业管理；住宿业；餐饮业；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；软件和信息技术服务业；会议及展览服务；摄影服务；广告业；技术推广服务；互联网和相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年12月31日，总资产3,378.39亿元，总负债2,344.05亿元，净资产1,034.35亿元，营业总收入542.68亿元，净利润24.56亿元。

其中：四川成南高速公路有限责任公司、四川乐西高速公路有限责任公司、四川绵九高速公路有限责任公司、四川沿江金宁高速公路有限公司、四川沿江宜金高速公路有限公司为四川高速公路建设开发集团有限公司控制的子公司，主要从事高速公路及相关配套设施的投资、建设及经营管理等业务。

11.四川蜀道铁路投资集团有限责任公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

注册地址：四川省成都市武侯区太平寺西路3号；

注册资本：2000000万人民币；

法定代表人：黄洪华；

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产【分支机构经营】；矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；国内货物运输代理；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；砼结构构件销售；工程管理服务；贸易经纪等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

其中：四川省铁路集团电务工程有限责任公司、汉巴南城际铁路有限责任公司、四川隆叙宜铁路有限公司为四川蜀道铁路投资集团有限责任公司的子公司，主要从事电力电子元器件销售，铁路项目投资、建设与运营，铁路运输服务等业务。

12.四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

注册地址：四川省成都市武侯区太平寺西路3号；

注册资本：2000000万人民币；

法定代表人：黄洪华；

经营范围：许可项目：公共铁路运输；矿产资源（非煤矿山）开采；铁路机车车辆维修；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；建筑工程机械与设备租赁；集装箱租赁服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；交通设施维修【分支机构经营】；铁路运输辅助活动；轨道交通运营管理系统开发；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；物联网应用服务；专用设备修理【分支机构经营】；广告设计、代理；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

其中：川铁（泸州）物流有限责任公司、四川蜀道铁路物流有限责任公司为四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司控制的子公司，主要从事新型建材的研发与销售、货运代理、装卸服务等业务。

13.四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

注册地址：四川省成都市武侯区太平寺西路3号；

注册资本：600000万人民币；

法定代表人：韩瑀萱；

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；工程管理服务；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通绿色复合材料销售；交通设施维修【分支机构经营】；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；商业综合体管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；贸易经纪；国内贸易代理；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

14. 蜀道集团其他附属企业

蜀道集团其他附属企业主要系尚未划入控股股东蜀道集团14户子集团的其他附属企业，其关联关系符合《股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

其中：川南城际铁路有限责任公司、四川省交通建设集团股份有限公司、四川铁能电力开发有限公司、四川成兰铁路投资有限责任公司、叙镇铁路有限责任公司为蜀道集团控制的子公司，主要从事城际铁路项目的投资、建设、运营管理，各类工程建设活动，电力技术开发，成兰铁路项目投资，叙永至镇雄铁路项目的投资、建设等业务。

三、履约能力分析

蜀道集团及其他关联方主要从事高速公路的投资及运营管理、公路管理与养护、货物运输、公共铁路运输、物业管理、数据处理和存储支持服务、资产管理、投融资信息咨询等业务，生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

四、定价政策和定价依据

1．有政府定价或政府指导价的，执行政府定价或政府指导价；

2．没有政府定价或政府指导价的，按照公平、诚信原则，根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1．公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

2．公司主营业务不因此类交易而对关联人形成较大依赖，对公司独立性没有影响。

3．公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、公告附件

1．四川路桥第八届董事会第一次会议决议；

2. 四川路桥第八届董事会第一次会议独立董事事前认可意见；

3．四川路桥第八届董事会第一次会议独立董事意见；

4.第八届董事会风控与审计委员会2022年第一次会议对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2022年6月13日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-093

四川路桥建设集团股份有限公司

关于召开2022年第六次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月29日 14点30 分

召开地点：成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月29日

至2022年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过，详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：蜀道投资集团有限责任公司

注：四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）、四川省交通投资集团有限责任公司已实施战略重组，新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”），公司控股股东已由铁投集团变更为蜀道集团，公司的实际控制人不变。新设合并产生的权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，但铁投集团名下的股份的所有权由蜀道集团享有。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。

（二）登记时间：2022年6月27日和28日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00

（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室

（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）会议咨询：

联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610041

联系电话：028-85126085

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2022年6月13日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月29日召开的贵公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-094

四川路桥建设集团股份有限公司

2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年6月13日

(二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长熊国斌先生主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，董事杨如刚因其他公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书周勇因其他公务未能出席本次会议；公司高管列席会议；

4、公司董事候选人、独立董事候选人及监事候选人出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于注册发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司符合公开发行企业债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、关于公司公开发行企业债券方案的议案

3.01、议案名称：本次债券发行的规模

审议结果：通过

表决情况：

■

3.02、议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

■

3.03、议案名称：债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

■

3.04、议案名称：还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

■

3.05、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

3.06、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

■

3.07、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

3.08、议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

■

3.09、议案名称：担保方式

审议结果：通过

表决情况：

■

3.10、议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

■

3.11、议案名称：债券交易流通

审议结果：通过

表决情况：

■

3.12、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行企业债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

5、关于选举公司第八届董事会董事的议案

■

6、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

■

7、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：龚星铭、李丹玮

2、律师见证结论意见：

四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及公司《章程》的规定。

四、备查文件目录

1、四川路桥2022年第五次临时股东大会会议决议；

2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。

四川路桥建设集团股份有限公司

2022年6月13日

证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2022-095

四川路桥建设集团股份有限公司

2022年度第一期短期融资券发行

结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日、

2022年2月16日先后召开第七届董事会第五十次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注册发行短期融资券的议案》，具体内容详见公司于2022年1月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告编号为2022-017的《四川路桥建设集团股份有限公司关于注册发行短期融资券的公告》。

2022年5月19日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕CP86号），同意接受公司本次短期融资券注册。具体内容详见公司于2022年5月21在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告编号为2022-079的《四川路桥建设集团股份有限公司关于收到中国银行间市场交易商协会〈接受注册通知书〉的公告》。

2022年6月10日，公司完成了2022年度第一期短期融资券的发行工作。现将发行结果公告如下：

■

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2022年6月13日