亿嘉和科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-077
亿嘉和科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年6月13日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
（二）本次会议通知于2022年6月6日以邮件、直接送达方式向全体董事、监事发出。
（三）本次会议应参加表决董事6名，实际出席董事6名。公司副总经理、董事会秘书张晋博先生列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《关于副董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-078）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-079）。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2022年6月14日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-078
亿嘉和科技股份有限公司
关于副董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）上市后业务快速扩张，规模不断扩大。为持续提升公司战略管理和治理水平，促进公司高速发展，公司副董事长兼总经理姜杰先生申请辞去总经理职务。辞任总经理后，副董事长姜杰先生将投入更多精力协助董事长，聚焦于公司治理、发展规划以及战略管理等工作。
在担任公司总经理期间，姜杰先生恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献。公司董事会对姜杰先生在担任公司总经理期间所做的重大贡献表示衷心的感谢！
2022年6月13日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据公司经营发展需要及整体工作安排，董事会同意聘任汪超先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，汪超先生持有公司200,000股限制性股票，持股比例为0.0962%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。汪超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
公司独立董事对董事会聘任汪超先生为公司总经理的事项发表了同意的独立意见。
根据《公司章程》规定，总经理为公司法定代表人。因此，公司法定代表人将变更为汪超先生，公司将根据《公司章程》及市场监督管理局等相关管理规定办理本次法定代表人工商变更手续。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2022年6月14日
附：汪超先生简历
汪超先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2014年1月至2017年12月期间，在国网江苏省电力有限公司南京供电公司工作，担任运维检修部主任职务；2018年1月至2018年12月期间自主创业；2019年1月进入本公司工作，现任公司总经理助理。
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-079
亿嘉和科技股份有限公司
关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月13日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现对相关事项说明如下：
2022年4月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈亿嘉和科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》（以下简称“2022年激励计划”）等相关议案。
2022年4月27日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意公司以2022年5月5日作为授予日，向符合条件的114名激励对象首次授予141.03万股限制性股票，授予价格为29.05元/股。
在限制性股票认购资金缴纳过程中，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，其放弃认购股份数量为2.00万股。因此，2022年激励计划首次实际授予的限制性股票数量为139.03万股。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已对限制性股票首次授予激励对象的出资情况进行了审验，并于2022年5月16日出具《验资报告》（中天运[2022]验字第90021号）。根据上述《验资报告》，截至2022年5月15日止，公司已收到114名激励对象缴纳的新增出资额40,388,215.00元（大写：人民币肆仟零叁拾捌万捌仟贰佰壹拾伍元整），均以货币出资，其中新增注册资本（股本）1,390,300.00元（大写：人民币壹佰叁拾玖万零叁佰元整），资本公积38,997,915.00元（大写：人民币叁仟捌佰玖拾玖万柒仟玖佰壹拾伍元整）。
公司于2022年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2022年激励计划限制性股票的首次授予登记工作，并已于2022年6月2日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。具体详见公司于2022年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《亿嘉和科技股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权与限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2022-075）。
本次限制性股票首次授予登记完成后，公司注册资本由20,655.04万元变更为20,794.07万元，现对《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中部分条款进行相应修改，具体如下：
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除上述修订外，公司章程其他内容不变。同时，授权总经理及其指定人员办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。
根据2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次变更注册资本及修订公司章程事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2022年6月14日
