重庆小康工业集团股份有限公司
关于出售EVAP工厂的进展公告

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2022-062

债券代码：113016 债券简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司

关于出售EVAP工厂的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、事项概述

2021年3月24日，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟出售EVAP工厂并签署协议的议案》，公司控股子公司SF MOTORS, INC.（以下简称“SF MOTORS”）与ELECTRIC LAST MILE, INC.（以下简称“ELM”）签署《买卖协议》，将EVAP工厂出售给ELM，交易对价为14,500万美元。上述金额采取分期支付的方式，首付款3,000万美元,剩余金额将分为23个月/期付清。详见公司于2021年3月25日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2021-031）。上述事项于2021年4月9日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

2021年6月，ELM和FORUM MERGER III CORPORATION已完成合并，合并后的上市公司简称为ELMS。根据《买卖协议》相关条款，SF MOTORS已收到转让资产的首付款3,000万美元的现金、4,362.07万美元的本票及不可撤销的备用信用证作为担保及ELMS已向SF MOTORS发行 500万股普通股股票。同时，交易标的EVAP工厂移交ELMS使用，但EVAP工厂不动产所有权仍归属SF MOTORS，并将在SF MOTORS收到交易全部款项后完成资产过户交割。具体详见公司于2021年6月29日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2021-077）。

截至2021年12月31日，SF MOTORS已收到出售EVAP工厂相关进度款合计为9,224.14万美元。具体详见公司于2022年4月30日披露的公司2021年年度报告。

二、事项进展

公司接到控股子公司SF MOTORS通知，其自ELMS官网及美国SEC网站上获悉，ELMS于当地时间2022年6月12日公告计划按照《美国破产法》第7章申请破产。

截至本公告披露日，SF MOTORS已收到资产转让款项共计10,775.86万美元，约占资产转让款总额74.32%，尚剩余3,724.14万美元款项待支付。

三、公司的应对措施及对公司的影响

待ELMS正式提出破产申请后，SF MOTORS将按照相关法律法规向ELMS托管人申报债权并参与ELMS破产程序，积极通过合法途径维护公司权益。

截至本公告披露日，公司已收到ELMS支付的资产转让款项比例达74.32%，且公司可在ELMS拍卖处置EVAP工厂后享有法定受偿权，预计对公司生产经营及财务状况不会产生重大影响。

此外，SF MOTORS根据《买卖协议》持有的500万股ELMS普通股股票存在减值的风险。

四、风险提示

剩余款项的受偿时间及金额受ELMS破产程序进度的影响存在不确定性。公司将积极跟进ELMS破产后续进展，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2022年6月15日