昆山沪光汽车电器股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2022-032
昆山沪光汽车电器股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知已于2022年6月6日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
（二）本次会议于2022年6月14日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。
（三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
为了支持控股子公司德国KSHG的业务发展，公司拟为其提供总额不超过100万欧元的连带责任保证担保，并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内根据实际业务需求全权办理前述担保事项并签署相关协议，担保及相关授权期限不超过董事会决议通过之日起10年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
三、备查文件
1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见》。
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2022年6月15日
证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2022-033
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：KSHG Auto Harness GmbH
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为100万欧元；截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为0
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
KSHG Auto Harness GmbH（以下简称“德国KSHG”）系昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）境外控股子公司，为了支持德国KSHG的业务发展，公司拟为其提供总额不超过100万欧元的连带责任保证担保，并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内根据实际业务需求全权办理前述担保事项并签署相关协议，担保及相关授权期限不超过董事会决议通过之日起10年。
公司于2022年6月14日召开第二届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，独立董事对本次担保事宜发表了同意的独立意见。本次担保总额100万欧元，占公司2021年度经审计净资产的比例约为0.94%，本议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：KSHG Auto Harness GmbH （简称：德国KSHG）
公司类型：有限责任公司
注册地点：德国沃尔夫斯堡Zeppelin大街2号
企业负责人：成三荣、陈旻
注册资本：25,000.00欧元
经营范围：汽车线束设计、开发、加工、制作、销售；汽车配件进出口；本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。
股权结构：昆山沪光汽车电器股份有限公司持股100%
被担保人主要财务指标：
币种：人民币，单位：万元
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三、担保的主要内容
担保人：昆山沪光汽车电器股份有限公司
被担保人：KSHG Auto Harness GmbH
担保金额：不超过100万欧元
担保方式：连带责任保证担保
四、董事会、监事会、独立董事出具的意见
（一）董事会意见
公司董事会认为，公司为德国KSHG提供担保有利于推动公司国际业务发展，符合公司全球化的战略目标。德国KSHG经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）监事会意见
公司监事会认为，公司为德国KSHG提供担保，有利于推动公司国际业务发展，德国KSHG系公司控股子公司，经营状况正常，本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意本次担保事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为，公司为德国KSHG提供担保，符合公司的经营发展需要。德国KSHG系公司控股子公司，经营状况正常，具备债务偿还能力，财务风险处于可控制的范围之内，决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际累计对外担保总额为0元（公司为全资子公司重庆沪光提供的7,000万元担保尚未实际发生），公司及子公司不存在逾期担保的情形。
六、被查文件
1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见》。
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2022年6月15日
证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2022-034
昆山沪光汽车电器股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知已于2022年6月6日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第二届监事会第九次会议已于2022年6月14日在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
公司为德国KSHG提供担保，有利于推动公司国际业务发展，德国KSHG系公司控股子公司，经营状况正常，本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会
2022年6月15日
