杭州永创智能设备股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2022-034
杭州永创智能设备股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：永创智云（浙江）机械装备有限公司
● 投资金额：19,000万元
● 相关风险提示：本次投资尚需市场监督管理局核准登记后方可实施。本次增资后，子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况：
为满足公司未来经营发展的需要，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“永创智能”）拟对全资子公司永创智云（浙江）机械装备有限公司增资 19,000万元，用于公司的产能建设。
（二）董事会审议情况
2022年6月14日，公司召开第四届董事会第二十次会议，以全部7票同意，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司对全资子公司永创智云（浙江）机械装备有限公司增资19,000万元。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：永创智云（浙江）机械装备有限公司
2、注册资本：1,000万元
3、统一社会信用代码：91330113MA7FJ1JP59
4、注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道振兴东路9号1幢C200
5、法定代表人：查进成
6、企业类型：有限责任公司
7、经营范围：一般项目：包装专用设备制造；包装专用设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；包装材料及制品销售；新材料技术研发；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备维修；工业机器人安装、维修；电气设备维修；专用设备维修；技术进出口。
8、股权结构：永创智能持有100%股权
9、拟增资金额：19,000万元
10、出资方式：货币出资
11、资金来源：自有资金或自筹资金
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次对子公司增资，主要为了通过该子公司扩建产能，以增强公司生产能力，优化公司生产成本，提高生产效率，提升公司的经济效益和综合实力。
公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，本次投资符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会新增关联交易和同业竞争，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
1、本次投资尚需市场监督管理局核准登记后方可实施，在审批方面具有一定的不确定性。
2、本次增资后，子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。
公司将持续关注本次投资事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2022年6月14日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2022-035
杭州永创智能设备股份有限公司
关于全资子公司拟参与竞拍土地
使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易概述：公司全资子公司永创智云（浙江）机械装备有限公司拟参与竞拍位于杭州市临平区面积为99,776平方米的土地使用权。
● 本次交易不构成关联交易和重大资产重组
● 本次竞拍土地使用权将在董事会审批权限内进行，无需提交股东大会审议；
● 因涉及公开竞拍，本次竞拍结果尚存在不确定性。
一、交易概述
为公司经营发展需要，公司拟通过全资子公司永创智云（浙江）机械装备有限公司参与竞拍浙江省土地使用权网上交易系统发布的《临平政工出[2022]2号地块国有建设用地使用权挂牌出让公告》所对应的国有土地使用权，本次竞拍挂牌起始价为人民币8,980万元（具体竞拍金额以成交价格为准，能否竞拍成功尚具有不确定性）。
（二）董事会审议情况
公司于2022年6月14日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。同意全资子公司永创智云（浙江）机械装备有限公司在董事会审批权限范围内参与竞拍位于杭州市临平区面积为99,776平方米的土地使用权，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理本次竞拍土地使用权的相关事宜。
（三）本次缴纳竞买保证金和土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、出让方基本情况
本次竞拍国有建设用地使用权的出让方为杭州市规划和自然资源局临平分局，为地方政府机构，与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员均不存在关联关系。
三、竞拍地块基本情况
土地位置：临平街道石坝社区；东至临平街道石坝社区土地，南至杭州余杭经济技术开发区管委会土地，西至顺达路，北至规划康信路。
土地用途：工业用地
出让面积：99,776平方米
起始价：8,980万元
竞买保证金：8,980万元
四、本次土地竞拍的目的和对公司的影响
鉴于公司目前生产用地较为分散，且各生产用地空间布局促狭，影响公司生产效率的同时增加物流成本，且公司目前的生产用地尚不能满足公司未来产能需求。为优化生产经营布局，提高效率，扩大生产经营用地，以满足公司的长期持续发展。公司拟以全资子公司永创智云（浙江）机械装备有限公司参与本次国有建设用地使用权的竞拍。
本次竞拍的资金来源为公司自有资金，公司目前货币资金充裕，流动性良好，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
因涉及公开竞拍，本次竞拍结果尚存在不确定性。本次竞拍国有建设用地使用权及后续投资建设实施可能面临宏观经济、市场环境等多方面不确定因素所带来的风险。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2022年6月14日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2022-036
杭州永创智能设备股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年6月14日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年6月9日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-034）。
2、审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-035）。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2022年6月14日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2022-037
杭州永创智能设备股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2022年6月14日采用现场结合通讯方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司监事会
2022年6月14日
