元利化学集团股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2022-031
元利化学集团股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次限售股上市流通数量为269.2763万股。
● 本次限售股上市流通日期为2022年6月20日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕855 号）核准，并经上海证券交易所同意，元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,276 万股，每股发行价格为 54.96 元。公司股票已于2019年6月20日起在上海证券交易所上市交易。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共计269.2763万股，共涉及5名股东，分别为刘修涛、田建兵、谢金玉、刘修林以及潍坊同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。因截至2019年9月2日收盘后，公司首次公开发行上市后A股股票6 个月内收盘价连续20个交易日均低于发行价格，触发董事、监事及高级管理人员股份锁定期自动延长6个月的履行条件，故依照股份锁定期安排及相关承诺，本次限售股上市流通不含公司董事、监事及高级管理人员刘修华、秦国栋以及冯国梁通过潍坊同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份，详情请查阅公司2019年9月4日在上海证券交易所官方网站对外披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员所持股份延长锁定期的公告》（公告编号：2019一024）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为9,104万股，其中：有限售条件流通股6,828万股，无限售条件流通股2,276万股。
2、2020年5月28日公司实施2019年度利润分配及资本公积转增股本方案，以方案实施前的公司总股本9,104万股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增3,641.60万股。方案实施后，公司总股本增加至12,745.60万股，其中：有限售条件流通股9,559.20万股，无限售条件流通股3,186.40万股。
3、2020年6月22日，公司首次公开发行股票部分限售股949.8825万股上市流通。公司总股本12,745.60万股不变，其中：有限售条件流通股8,609.3175万股，无限售条件流通股4,136.2825万股。
4、2020年12月19日，公司首次公开发行股票部分限售股433.6555万股上市流通。公司总股本12,745.60万股不变，其中：有限售条件流通股8,175.662万股，无限售条件流通股4,569.938万股。
5、2021年12月9日，公司实施2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票267.30万股并完成登记，公司总股本增加至13,012.90万股，其中：有限售条件流通股8,442.962万股，无限售条件流通股4,569.938万股。
6、2022年5月27日公司实施2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案实施前的公司总股本13,012.90万股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.6股，共计转增7,807.74万股。方案实施后，公司总股本增加至20,820.64万股，其中有限售条件流通股13,508.7392万股，无限售条件流通股7,311.9008万股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
刘修涛、田建兵、谢金玉、刘修林以及潍坊同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）关于股份锁定的承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人（企业）在发行人首次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
通过潍坊同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“潍坊同利”）（持股5%以上的股东）间接持有公司股份的控股股东、实际控制人刘修华以及董事、高级管理人员秦国栋、冯国梁关于延长锁定期的承诺：通过潍坊同利间接持有的公司股份锁定期延长6个月至2022年12月19日。
截至本公告披露日，上述股东均严格履行了相应承诺，未出现违反上述承诺的情形。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。
五、保荐机构意见
保荐机构认为，本次解除限售股的股东严格履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股解除限售以及上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为2,692,763股
本次限售股上市流通日期为2022年6月20日（因2022年6月19日为非交易日，顺延至2022年6月20日）
首发限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
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六、股本变动结构表
单位：股
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特此公告。
元利化学集团股份有限公司董事会
2022年6月15日
证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2022-032
元利化学集团股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年06月22日（星期三）下午15:00-16:30
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
● 投资者可于2022年06月15日(星期三)至06月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱liuzhigang@yuanlichem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月18日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年06月22日下午 15:00-16:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年06月22日下午 15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
董事长：刘修华
总经理：秦国栋
董事会秘书：冯国梁
财务总监：刘玉江
独立董事：丁玲
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年06月22日(星期三)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年06月15日(星期三)至06月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱liuzhigang@yuanlichem.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘志刚
电话：0536-6710522
邮箱：liuzhigang@yuanlichem.com
六、其他事项
公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
元利化学集团股份有限公司董事会
2022年6月15日
